公司代码：601991 公司简称：大唐发电 大唐国际发电股份有限公司 大唐国际发电股份有限公司全体股东： 大唐发电: 大唐发电2024年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外 ...

Core Viewpoint - The report evaluates the ongoing risk assessment of China Datang Group Finance Co., Ltd., highlighting its compliance with regulatory requirements and the effectiveness of its internal control systems [1][8]. Group 1: Company Overview - China Datang Group Finance Co., Ltd. was established on May 10, 2005, with a registered capital of 6.5 billion RMB (including 7.5 million USD) [1]. - The company operates under a financial license and has a range of services including deposit acceptance, loan processing, and financial consulting [1]. Group 2: Internal Control - The company has established a robust internal control environment with clear organizational structures and responsibilities, consisting of 11 departments [2]. - It has implemented a comprehensive risk compliance system to enhance internal control execution and risk management capabilities [2][3]. Group 3: Risk Identification and Assessment - The company has developed a scientific internal control system that covers all business activities and regularly assesses and improves its risk management processes [4]. - A three-tier internal control mechanism is in place, involving business departments, legal and risk management, and audit departments to ensure compliance and risk mitigation [4]. Group 4: Financial Performance - As of December 31, 2024, the total assets of the finance company amounted to approximately 47.86 billion RMB, with total equity of about 8.95 billion RMB and a net profit of approximately 718.37 million RMB [7]. - The company has maintained compliance with regulatory indicators throughout the year, with no significant economic accidents or compliance issues reported [7]. Group 5: Loan and Deposit Situation - The company has a deposit balance of 584 million RMB in the finance company, representing 92.45% of its total deposits, and a loan balance of 15.236 billion RMB, accounting for 9.87% of total loans [7]. - The company has established a financial service agreement with the finance company, ensuring that its deposit and loan balances remain within agreed limits, thus maintaining good liquidity and safety [7]. Group 6: Risk Assessment Opinion - The company concludes that the finance company operates legally and effectively, with a solid internal control system that adequately manages risks [8].

大唐发电: 大唐发电关于2025年度融资担保的公告 证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2025-016 大唐国际发电股份有限公司 关于 2025 年度融资担保的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 电公司提供0.58亿元担保额度，用于置换本年到期担保债务，以保证上述公司生 产经营工作的正常进行，符合公司整体经营发展的需要。 黑龙江公司为鸡西热电公司、双鸭山热电公司提供担保事项尚需提交公司股 东大会审议批准。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日，公司累计对外担保金额（包括公司对子公司提供的担保）为 担保。 一、担保情况概述 公司第十一届四十次董事会会议审议通过了《关于2025年度委托贷款、担保、 统借统还贷款预算的议案》，同意公司全资子公司大唐黑龙江发电有限公司（"黑 龙江公司"）向鸡西热电公司提供1.94亿元担保额度、向双鸭山热电公司提供0.58 亿元担保额度，用于置换本年到期担保债务。 共 4页 第 1页 担保额度 被担保方 截至 担保 本次 ...

大唐发电: 大唐发电2024年度独立董事述职报告 （牛东晓） 大唐国际发电股份有限公司 牛东晓 作为大唐国际发电股份有限公司（ "大唐国际"或"公司" ）的独立董 事，本人能够严格按照《公司法》 《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、公司章程和大唐国际独立 董事工作制度的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，客观、公 正、审慎地发表意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人牛东晓，现年 62 岁，教授、博士生导师，技术经济及管理专业 博士。曾任华北电力大学基础科学系教授，华北电力大学经济与管理学院 教授、院长，获得长江学者特聘教授、新世纪百千万人才工程国家级人选、 中国科学技术协会决策咨询专家、国务院政府特殊津贴、中国能源经济学 会（IAEE）中国委员会常务理事、中国电机工程学会学术委员、中国优选 法统筹法与经济数学研究会统筹分会理事长等。现任华北电力大学经济与 管理学院教授，华北电力大学学术委员会副主任、中国绿色电力发展研究 （111）学科创新引智基 ...

大唐发电: 大唐发电2024年度利润分配方案公告 证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2025-017 （一）利润分配方案的具体内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及天职香港会计师事务所有限公 司审计，截至2024年12月31日，按照中国会计准则，公司（母公司单独财务报表） 权益工具持有者的净利润（永续债利息）后，实现归属于上市公司普通股股东的 净利润2,297,852,509.60元，母公司未分配利润为2,054,329,933.55元。按照公 司章程有关规定，经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 大唐国际发电股份有限公司 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.0621 元（含税，人民币，下同）。 ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ? 在实施权益分派的股权登记日前大唐国际发电 ...

大 唐 国 际 发 电 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2025] 10751 号 录 审 计 报 告 l 2024 年度财务报表- -7 2024 年度财务报表附注- -13 您可使用手机"扫一扣"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京253V 审计报告 天职业字[2025]10751 号 大唐国际发电股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的大唐国际发电股份有限公司(以下简称"大唐发电")财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现 金流量表、合并及公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了大 唐发电 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 ...

大 唐 国 际 发 电 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天职业字[2025]10751-1 号 DHANG Particles 同時期 b 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.cnof.jpg.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一监管平台（http:// acc.mo.jpg.vn.cn）" 班行查验。 【 内部控制审计报告 天职业字[2025]10751-1 号 大唐国际发电股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了大唐 国际发电股份有限公司（以下简称"大唐发电"）2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是大唐发电董事会的责任。 我们认为,大唐发电于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国注册会计师: 中国注册会 ...

大唐国际发电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 宗文龙 作为大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）的独立董 事，本人能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、公司章程和大唐国际独立 董事工作制度的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，客观、公 正、审慎地发表意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人宗文龙，现年 51 岁，会计学博士。曾任华电国际电力股份有限 公司、北京航天长峰股份有限公司、北京东方国信科技股份有限公司、大 唐电信科技股份有限公司、宁夏嘉泽新能源股份有限公司等多家企业独立 董事。现任中央财经大学会计学院教授，财务会计系主任，中财大资产经 营（北京）有限公司董事，中视传媒股份有限公司（600088.SH）独立董 事，中海油能源发展股份有限公司（600968.SH）独立董事，融通基金管 理有限公司独立董事，大唐国际独立董事。本人主要研究集中在会计理论 与实务领域，尤其是企业会计准则、非营利组织的财务与会 ...

大唐国际发电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尤 勇 作为大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）的独立董 事，本人能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、公司章程和大唐国际独立 董事工作制度的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，客观、公 正、审慎地发表意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历及兼职情况 1 席会议 11 次，委托出席 2 次，其中以通讯方式出席会议 2 次；公司共召 开股东大会 4 次，本人亲自出席 2 次。 2024 年，本人认真审阅了提交会议审议的各项议案，并结合自身专 业知识积极参与讨论并提出合理意见，独立、客观、谨慎地行使了表决权， 本人对公司董事会审议的各项议案及公司其他事项没有提出异议。本人认 为公司在 2024 年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效， 重大经营决策事项均履行了相关程序。 （二）参加董事会专门委员会情况 本人尤勇，现年 51 岁，硕士研究生。曾任中国五矿股份有限公司法 ...

朱大宏 大唐国际发电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）的独立董 事，本人能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、公司章程和大唐国际独立 董事工作制度的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，客观、公 正、审慎地发表意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人朱大宏，现年 64 岁，大学学历，教授级高工，国家注册公用设 备工程师（动力），获得中国电力规划设计协会颁发的"电力勘测设计大 师"称号。曾任清华大学助教；华北电力设计院热机专业主设计人、科长、 处长、副总工程师、总工程师、副总经理；中国电力工程顾问集团华北电 力设计院有限公司副院长、专家委员会副主任等职务。现任大唐国际独立 董事。本人长期从事发电工程的设计及科技进步等工作，是发电专业技术 领军带头人，在国内电力设计行业具有较高的声誉和知名度。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董 ...