独立董事提名人声明与承诺 提名人北京金隅集团股份有限公司董事会,现提名刘太刚为北京 金隅集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北京金隅集团股份有限 公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与北京金隅集团股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定〈如适用〉: (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; ( ...

第六届董事会第三十八次会议决议公告 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2024－004 北京金隅集团股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或 "金隅集团"）于 2024 年 3 月 28 日在北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室召开了公司第六届董事会第 三十八次会议，应出席本次会议的董事 10 名，实际出席会议的董事 10 名；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合 《公司法》和公司《章程》等规定。会议由董事长姜英武先生主持， 审议通过了以下议案： 一、关于公司2023年年度报告、报告摘要及业绩公告的议案 表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。 本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。 三、关于公司2023年董事会决议执行情况报告的议案 表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。 四、关于公司总 ...

北京金隅集团股份有限公司 独立董事 2023年度述职报告 本人作为北京金隅集团股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事,严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》、 公司《章程》及《独立董事工作制度》等有关规定,在2023年的 工作中,勤勉、尽责、忠实履行职务,按时出席相关会议,认真 审议董事会各项议案,对公司相关事项发表独立意见,切实维护 了公司和股东特别是中小股东的权益。现将2023年度履职情况报 告如下: 一、 独立董事的基本情况 本人洪永淼,1964年2月出生。1993年6月毕业于加州大学圣 地亚哥分校,经济学博士。现任本公司独立董事,发展中国家科 学院院士,世界计量经济学会会士,中国科学院数学与系统研究 院、中国科学院预测科学研究中心特聘研究员,中国科学院大学 经济与管理学院特聘教授、院长。曾任康奈尔大学经济学与国际 研究讲席教授,厦门大学王亚南经济研究院和经济学院院长。兼 任中国光大银行股份有限公司独立董事。 本人作为公司董事会审计委员会主任,对公司年报、半年 报和季度报告中的财务信息的准确性和完整性进行审查;对续 聘年度审计机构进行审核;对利润分配方案及计提跌价减值准 备进行事前确认,并对 ...

关于召开2023年度业绩说明会的公告 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 公告编号：临 2024-017 北京金隅集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 04 月 09 日(星期二)至 04 月 15 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱（ir@bbmg.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 2 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 16 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资 ...

关于所属子公司开展 2024 年度期货及衍生品套期保值业务的公告 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2024－010 北京金隅集团股份有限公司关于所属子公司 开展 2024 年度期货及衍生品套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的：通过套期保值，有效对冲价格波动风险 交易品种及交易规模：钢材：不超过 35 万吨、铜：不超过 20 万 吨、铁矿石：不超过 1000 万吨、动力煤：不超过 10 万吨、焦煤：不 超过 75 万吨、焦炭：不超过 10 万吨、人民币兑美元汇率：不超过 1 亿美元 交易工具：期货、掉期、远期锁汇、外汇掉期 交易场所：上海期货交易所、伦敦金属交易所、新加坡交易所、大 连商品交易所、郑州商品交易所、银行外汇交易中心 审议程序：经第六届董事会第三十八次会议审议通过，无需提交 公司股东大会审议 特别风险提示：套期保值操作有利于公司的正常经营，但同时也 可能存在市场、资金、操作、系统、信用和政策风险等，敬请投资者 注意投资风险 关于所属子公司 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人于飞,已充分了解并同意由提名人北京金隅集团股份有限公 司董事会提名为北京金隅集团股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任 何影响本人担任北京金隅集团股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织 ...

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2024－014 北京金隅集团股份有限公司 关于李莉女士不再担任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月1日 召开了董事会第三十九次会议，应出席本次会议的董事10人，实际出席 会议的董事10人，会议的召开符合《公司法》及《章程》等规定。 会议经审议，通过了《关于李莉女士不再担任公司副总经理的议案》， 因工作变动，董事会同意李莉女士不再担任公司副总经理，自本次董事 会审议通过后生效。 该事项已经董事会薪酬与提名委员会第九次会议审议同意提交董 事会审议。 表决结果：同意票10票；反对票0票；弃权票0票。 特此公告。 北京金隅集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月二日 1 ...

关于 2024 年度新增财务资助额度预计的公告 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2024－011 北京金隅集团股份有限公司 关于 2024 年度新增财务资助额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、财务资助事项概述 2024年3月28日，北京金隅集团股份有限公司（以下简称"金隅集 团""公司"）召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关 于公司2024年度新增财务资助额度预计的议案》，该议案需提交公司 股东大会审议通过。 公司地产开发合作项目中存在以下两种财务资助行为：一是公司 不并表的合作项目中，项目开发前期，项目公司的注册资本金通常不 足以覆盖土地款、工程款等运营支出，需要项目公司股东按出资比例 提供股东借款；二是公司并表的合作项目中，项目开发过程中，项目 公司取得预售款后，为了提高资金使用效率，项目公司股东通常在充 分保障项目后续经营建设所需资金的基础上，根据项目进度和整体资 金安排，按出资比例临时调用项目公司闲置盈余资金。 上述向项目公司提供短期股东借款以及项目公司 ...

北京金隅集团股份有限公司董事会审计委员会 2023年度履职情况报告 2023 年，北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《章程》《审计委员会议事 规则》的有关规定履行相应的职责和义务，充分发挥审计委员会的监督 作用，现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由独立董事洪永淼、于飞、刘太刚、 谭建方及非执行董事顾铁民 5 名成员组成，其中独立董事洪永淼作为会 计专业人士担任审计委员会主任。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准 则》、公司《章程》《审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职 责。2023 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，具体情况如下： （一）2023 年 3 月 28 日召开了第六届董事会审计委员会第八次会 议，听取并审议通过了以下事项和议案： 1．审计师关于公司 2022 年度审计工作汇报； 2．关于公司 2022 年度报告、年报摘要及业绩公告的议案； 3． ...

关于申请注册银行间市场债务融资工具额度的公告 北京金隅集团股份有限公司 关于申请注册银行间市场债务融资工具额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于申请注册银行 间市场债务融资工具额度的议案》和《关于提请股东大会授权董事会或 执行董事办理注册发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案》。具 体情况如下： 为提升融资效率，优化债务结构，降低融资成本，满足资金运营需 要，公司拟继续向中国银行间市场交易商协会申请注册债务融资工具额 度，并择机发行。具体的注册发行计划、品种和期限将根据公司的资金 需求确定。 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号： 临 2024－013 一、 申请注册方案 注册项目：申请多品种统一注册债务融资工具（DFI）资格，或申请 注册合计不超过 400 亿元的各类银行间市场债务融资工具专项额度。 注册发行种类：包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票 据、永续 ...