香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 北 京 金 隅 集 團 股 份 有 限 公 司 BBMG Corporation* 建議選舉非執行董事及獨立非執行董事 北京金隅集團股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣 佈，於二零二五年八月二十九日舉行的董事會會議上，董事會提名選舉趙新軍先生 （「趙先生」）為本公司之非執行董事以及尹援平女士（「尹女士」）為本公司之獨立 非執行董事。根據本公司之《章程》，選舉趙先生及尹女士為本公司之董事（「建議選 舉」）須待股東於本公司擬舉行的臨時股東會上批准後方可作實。 趙先生的個人簡歷 趙新軍先生，一九六七年二月出生，畢業於中歐國際工商學院，持有EMBA碩士。趙先生 並為高級工程師及高級經濟師。趙先生於二零一六年七月起至今曾歷任天山材料股份有 限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：000877.SZ）之董事長、董事、 總裁及黨委書記。 趙先生於將就出任董事與本公司訂立服務合約， ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部分內容而產 生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 財務紀要 – 1 – • 營業收入約為人民幣 45,565.7 百萬元，較二零二四年中期增加約人民幣 3.3 百萬元 或 0.01% • 主營業務毛利率約為 10.6%，較二零二四年中期增加約 1.0 個百分點 • 淨虧損約為人民幣 1,908.9 百萬元，較二零二四年中期淨虧損增加約人民幣 159.4 百 萬元或 9.1% • 歸屬於母公司股東的淨虧損約為人民幣 1,495.6 百萬元，較二零二四年中期歸屬於 母公司股東的淨虧損增加約人民幣 688.9 百萬元或 85.4% • 歸屬於母公司股東的基本每股虧損（扣除其他權益工具指標）約為人民幣 0.19 元， 較二零二四年中期基本每股虧損（扣除其他權益工具指標）約人民幣 0.12 元增加約 人民幣 0.07 元或 58.3% • 歸屬於母公司股東的基本每股虧損（未扣除其他權益工具指標）約為人民幣 0.14 元， 較二零二四年中期基本每股虧損 （未扣除其 ...

金隅集团8月27日披露半年报，公司上半年实现营业收入455.66亿元，同比增长0.01%；归属于上市公司 股东的净亏损14.96亿元，上年同期亏损8.07亿元；基本每股收益-0.19元。 ...

北京金隅集团股份有限公司 管理层证券交易办法 第一章 总 则 第一条 为规范北京金隅集团股份有限公司（以下简称 "公司"）管理层证券交易行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上交所上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及 董事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》（以下简称《联交所上市规则》）等 有关法规及上市监管规定和《北京金隅集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）、《北京金隅集团股份有限公司 信息披露管理制度》（以下简称《信息披露管理制度》）等规 章制度规定，特制定本办法。 第二条 本办法规定，适用于公司董事、高级管理人员 和因职务关系可能会知悉公司未公开股价敏感信息（以下简 称"内幕信息"）的管理人员（以下简称"管理层"）。 第三条 本办法所述证券交易行为包括：买卖北京金隅 ...

北京金隅集团股份有限公司 独立董事专门会议工作办法 第一章 总 则 第一条 为完善北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《上市公司 治理准则》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意 见》、《上市公司独立董事管理办法》以及《北京金隅集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）《北京金隅集团股份有限 公司独立董事工作制度》等相关规定，制定本办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 1 第五条 独立董事专门会议设召集人一名，由过半数独立董 事共同推举产生，负责召集和主持会议，召集人不能出席时可委 托其他独立董事代为主持会议；召集人不履职或者不能履职时， 两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第六条 独立董事专门会议成员和召集人任期与董事会一 致。任期届满前，如有成员不再担任公司独立董事职务，自动失 去专门会议成员资格；公司新选举的独立董事自动成为专门会议 成员。 第三章 独立董事专门会议的职权 第七条 下列事项应当 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人尹援平,已充分了解并同意由提名人北京金隅集团股份 有限公司董事会提名为北京金隅集团股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任北京金隅集团股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得独立董事培训证明。本人承诺在本次提名后, 尽快参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于 ...

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 公告编号：临 2025-041 北京金隅集团股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 09 月 24 日（星期三）15:00-16:00 举行 2025 年半年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2025 年 09 月 24 日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 09 月 17 日（星期三）至 09 月 23 日（星期二） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京金隅集团股份有限公司董事会,现提名尹援平为 北京金隅集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北京 金隅集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与北京金隅集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); ...

北京金隅集团股份有限公司 财务报表及审阅报告 截至二零二五年六月三十日止六个月期间 北京金隅集团股份有限公司 财务报表及审阅报告 截至二零二五年六月三十日止六个月期间 | 内容 | 页码 | | | --- | --- | --- | | 审阅报告 | 1 | | | 合并资产负债表 | 2 - | 4 | | 合并利润表 | 5 - | 6 | | 合并现金流量表 | 7 - | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9 - | 10 | | 公司资产负债表 | 11 - | 12 | | 公司利润表 | 13 | | | 公司现金流量表 | 14 | | | 公司股东权益变动表 | 15 - | 16 | | 财务报表附注 | 17 - | 181 | Del 德勒华永会计师事务所(特殊普通合伙) 即(22)巡按协常作模上 圈母 邮政编码:200002 审阅报告 德师报(阅)字(25)第 R00045 号 北京金隅集团股份有限公司全体股东; 我们审阅了后附的北京金隅集团股份有限公司(以下简称"金隅集团")的中期财务报表,包括 2025 年 6 月 30 日的合并及公司资产负债表,截至 2025年 6月 30 ...

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2025－040 北京金隅集团股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"金 隅集团"）于 2025 年 8 月 27 日在北京市东城区北三环东路 36 号环球贸 易中心 D 座 22 层第六会议室召开了第七届董事会第十四次会议，应出 席本次会议的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名；公司高级管理人员 列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。 会议由董事长姜英武先生主持，审议通过了以下议案： 一、关于公司2025年半年度报告、报告摘要及业绩公告的议案 表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。 本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议同意。 二、关于公司2025年上半年董事会决议执行情况报告的议案 表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。 三、关于公司2025年半年度审计工作报告的议案 表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。 本议案已经公 ...