独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）规定、上海证券交易所股票上市规则和 公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第二章 独立董事专门会议的构成 1 北京金隅集团股份有限公司独立董事专门会议工作办法 北京金隅集团股份有限公司 独立董事专门会议工作办法 第一章 总 则 第一条 为完善北京金隅集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《上 市公司治理准则》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制 度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》以及《北京 金隅集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《北 京金隅集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定， 制定本办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 ...

北京金隅集团股份有限公司董事会薪酬与提名委员会议事规则 北京金隅集团股份有限公司 董事会薪酬与提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全北京金隅集团股份有限公司(以下简称"公 司")法人治理结构，规范公司有关人员的薪酬考核和提名管理制 度及程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律法规、《北京金隅集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》(以下合称"《上市规则》")的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会薪酬与提名委员会（以下简称"本委员会"） 是董事会的专门工作机构，为董事会有关决策提供咨询或建议， 向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于本委员会及本规则中涉及的有关人员 和部门。 第四条 本规则所称薪酬包括岗位工资、奖金、股票、津贴、 补助、福利和工作待遇等劳动报酬。 第二章 委员会与主任 第五条 本委员会由 5-8 名董事组成，其中独立董事过半数 并担任召集人。委员由董事长提名，并由董事会选举产 ...

北京金隅集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则 北京金隅集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全北京金隅股份有限公司(以下简称"公司") 法人治理结构，提高董事会工作效率和决策水平，建立和规范公 司审计与风险管理制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《监管指引 1 号》"）和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下合 称"《上市规则》")等法律法规以及《北京金隅股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规 则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"本委员会"）是董 事会的专门工作机构，为董事会有关决策提供咨询或建议，向董 事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于本委员会及本规则中涉及的有关人员 和部门。 第二章 委员会与主任 第四条 本委员会由 5-8 名董事，本委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，其中有一 名委员必须是具备《联交所上市规则》第 3.1 ...

北京金隅集团股份有限公司关于选举职工董事的公告 北京金隅集团股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司 工会《第二次职代会第六次会议闭幕期间第三次团长联席会议决议》， 经讨论审议，一致同意推荐郝利炜女士为公司第六届董事会职工董事， 任期与第六届董事会任期一致。 特此公告。 附件： 郝利炜女士简历 北京金隅集团股份有限公司董事会 二〇二三年十二月十九日 1 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2023－051 北京金隅集团股份有限公司关于选举职工董事的公告 附件： 郝利炜女士简历 郝利炜，女，汉族，1980 年 7 月出生，籍贯河北石家庄，中共党员， 工学硕士，正高级工程师。2007 年 7 月毕业于北京工业大学材料学专业， 获得工学硕士学位，2005 年 6 月加入中国共产党。现任北京金隅集团股 份有限公司职工董事兼北京建筑材料科学研究总院有限公司水泥绿色发 展研究院院长。 郝利炜女士于 2007 年 7 ...

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2023－050 北京金隅集团股份有限公司 关于获得房地产项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司全资子公司北京金隅地产开发集团有限 公司（以下简称"金隅地产"）于近日取得《沪上海市普陀区规划和自 然资源局挂字202312601号成交确认书》，通过公开挂牌竞买的方式竞 得普陀区桃浦科技智慧城(W06-1401单元)061-02、065-01地块的国有建 设用地使用权，总土地面积为18,411.4平方米，地上计容建筑面积 46,028.5平方米，成交总价为227,700万元。土地用途为住宅用地。目 前，金隅地产拥有该项目100%权益。 北京金隅集团股份有限公司关于获得房地产项目的公告 特此公告。 北京金隅集团股份有限公司 二〇二三年十二月八日 1 ...

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2023－049 北京金隅集团股份有限公司 关于获得房地产项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司全资子公司北京金隅地产开发集团有限 公司（以下简称"金隅地产"）于近日取得《苏州工业园区国有建设用 地使用权网上挂牌出让成交确认书》，通过公开挂牌竞买的方式竞得苏 园土挂（2023）04号地块的国有建设用地使用权，总土地面积为 49,479.43平方米，地上计容建筑面积74,219.15平方米，成交总价为 289,658万元。土地用途为二类居住用地。目前，金隅地产拥有该项目 100%权益。 特此公告。 北京金隅集团股份有限公司 北京金隅集团股份有限公司关于获得房地产项目的公告 二〇二三年十二月六日 1 ...

北京金隅集团股份有限公司关于获得房地产项目的公告 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2023－048 北京金隅集团股份有限公司 关于获得房地产项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"）所属子公司冀东 发展集团有限责任公司全资子公司唐山盾石房地产开发有限公司（以下 简称"盾石地产"）于近日取得《唐山市公共资源交易中心国有建设用 地使用权拍卖成交确认书》，通过拍卖方式以底价竞得唐审出告字 [2023] 第012号地块国有建设用地使用权，总土地面积为35,687.21平方 米，地上计容建筑面积71,374.42平方米，成交总价为44,252.14万元，规 划用途为二类居住用地。该地块原为公司所属子公司自有闲置土地资 源。目前，盾石地产拥有该项目100%权益。 特此公告。 北京金隅集团股份有限公司 二〇二三年十二月二日 1 ...

重要内容提示： 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 公告编号：2023-047 北京金隅集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 13 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,123,101,690 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 4,842,812,926 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 280,288,764 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.979130 | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：中国北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室 (三) 出席会议的普通股股 ...

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing ,100032 北京观韬中茂律师事务所 关于北京金隅集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 观意字2023第009786号 致：北京金隅集团股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受北京金隅集团股份有限公 司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司2023年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）等相关法律、行政法规以 及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本法律意 ...

北京金隅集团股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2023－045 北京金隅集团股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"金 隅集团"）于 2023 年 11 月 17 日以通讯表决的方式召开了公司第六届董 事会第三十六次会议，应出席本次会议的董事 9 名，实际出席会议的董 事 9 名；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公 司法》和公司《章程》等规定。会议审议通过了以下议案： 一、关于战略投资居然之家新零售集团股份有限公司暨收购股份的 议案 详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有 限公司关于战略投资居然之家新零售集团股份有限公司暨收购股份的公 告》（公告编号：临 2023-046）。 表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。 二、关于聘任总经理助理 ...