关于 2024 年度担保计划的公告 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2024－007 北京金隅集团股份有限公司 关于 2024 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、担保情况概述 为确保北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营 的持续、稳健发展，满足子公司及参股（含合营、联营，下同）公司（以 下简称"各公司"）的融资需求，结合公司 2023 年担保情况，公司预计 2024 年为各公司提供融资担保总额人民币 374.8 亿元及美元 6.4 亿元。 其中：公司拟对子公司提供融资担保人民币 353.4 亿元及美元 6.4 亿元 （包括：对资产负债率未超 70%的子公司提供担保人民币 244.7 亿元； 对资产负债率超过 70%的子公司提供担保人民币 108.7 亿元及美元 6.4 亿元）；拟对参股公司按股权比例提供融资担保人民币 21.4 亿元。上述 担保额度中，计划融资到期续做担保额度为人民币 160.1 亿元及美元 2.7 亿元，新增融资担保额度为人民币 21 ...

公司代码：601992 公司简称：金隅集团 北京金隅集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京金隅集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

第六届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2024－005 北京金隅集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或 "金隅集团"）于 2024 年 3 月 28 日在北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第五会议室召开公司第六届监事会第十 三次会议，应出席本次会议的监事 6 名，实际出席会议的监事 6 名； 公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公 司《章程》等规定。会议由监事张启承先生主持，审议通过了以下 议案： 表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。 一、关于公司2023年年度报告、报告摘要及业绩公告的议案 公司监事会根据《证券法》、公司股票上市地上市规则及公司 《章程》的规定，对公司2023年年度报告、报告摘要及业绩公告提出如 下书面审核意见，与会监事一致认为： （一）公司 2023 年年度报告、报告摘要及业绩公告的编制和 ...

北京金隅集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（李晓慧）（离任） 本人在北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"）担 任独立董事，于2023年4月从公司离职。在担任公司独立董事期 间，我严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》、公司 《章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉、尽责、忠 实履行职务，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小 股东的权益。现将2023年度履职情况报告如下： | 专门委员会类别 | 任职期间召 | 应参加会议 | 参加次数 | 委托出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 开次数 | 次数 | | 次数 | | 审计委员会 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 薪酬与提名委员会 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 战略与投融资委员会 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 独立董事专门会议 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本人作为原公司董事会审计委员会主任，对公司年报财务 信息的准确性和完整性进行审查；对续聘年度审计机构进行审 核；对利润分配方案及 ...

独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 1 关规定: ( 四) 中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如话用): 提名人北京金隅集团股份有限公司董事会,现提名洪永淼为北京 金隅集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北京金隅集团股份有限 公司第七届董事会独立董事候选人( ...

公司代码：601992 公司简称：金隅集团 北京金隅集团股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：赵宇虹、米金金 会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 □是 √否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 无 | | | | | | 三、 是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在减值迹 | 备注 | 是否 计提 | 备注 | 减值依据 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 象 | | | | | 备注 | | | | | 减值 | | | | | 冀东水泥业务 | 不存在减值迹象 | | 否 | | 未减值不适用 | | | 冀东装备业务 | 其他减值迹象 | ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京金隅集团股份有限公司董事会,现提名谭建方为北京 金隅集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北京金隅集团股份有限 公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与北京金隅集团股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; （四 ...

公司贸易业务实际情况，拟开展套期保值业务任意时点保证金占 用金额最高不超过 3.35 亿元（其中：人民币约 2.2 亿元，美金约 1600 万元，汇率暂按 7.2 折算）。预计任一交易日持有的最高合约价值约 30 亿元。任一时点的金额不得超过董事会已审议的上述额度。 在激烈的市场竞争中,全球的商品价格剧烈波动并趋近于常态化。 受黑色系原燃材料价格剧烈波动的影响,公司贸易业务可能面临市场 波动对经营利润造成损失的风险。为有效应对市场波动带来的风险， 减少对公司及子公司经营的不利影响。在保证正常经营的前提下，在 风险可控范围内，公司拟使用自有资金开展以套期保值为目的期货及 衍生品套期保值业务，冲抵全部或部分风险敞口。 二、交易的基本情况 （一）交易金额 北京金隅集团股份有限公司关于所属子公司 开展 2024 年度期货及衍生品套期保值业务的 可行性分析报告 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"金隅集团""公司"） 所属子公司冀东发展集团国际贸易有限公司（以下简称"冀东国贸"） 为减少市场波动的影响，拟以套期保值为目的开展 2024 年度期货及 衍生品套期保值业务。对于上述业务，公司编制了可行性研究分析报 告，具体如 ...

关于 2023 年度利润分配方案的公告 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2024－006 北京金隅集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.25 元人民币（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披 露。 关于 2023 年度利润分配方案的公告 程》的规定，公司须按照当年实现税后利润的 10%提取法定公积金， 法定公积金累计提取额达到注册资本 50%以上的,可以不再提取。本 公司董事会建议就截至 2023 年 12 月 31 日止期间之利润作如下分 配： ●本次利润分配方案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通 过后方可实施。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"本公司""公司"）于 2024 年 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京金隅集团股份有限公司董事会,现提名刘太刚为北京 金隅集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北京金隅集团股份有限 公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与北京金隅集团股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定〈如适用〉: (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; ( ...