北京金隅集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》、 公司《章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，在2023年的 工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护 了公司和股东特别是中小股东的权益。现将2023年度履职情况报 告如下： 本人谭建方，1971年4月出生，1994年7月毕业于香港城市大 学会计专业，会计学荣誉文学士。现任本公司独立董事，德健融 资有限公司董事总经理，香港会计师公会注册会计师。曾任罗兵 咸（即罗兵咸永道）会计师事务所高级主任，新创建集团有限公 司旗下公司财务总监，汇盈融资有限公司经理，南华融资有限公 司高级经理，新华汇富金融控股有限公司联席董事，大和证券有 限公司副总裁，香港招商证券有限公司执行董事及联合主管，中 国平安证券（香港）有限公司投行部主管。 作为公司的独立董事，本人严格遵守《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》相关要求，兼职上市公 司均未超过3家，且不存在影响独立性的 ...

关于 2024 年度投资理财计划的公告 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2024－008 北京金隅集团股份有限公司 关于 2024 年度投资理财计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"金 隅集团"）于 2024 年 3 月 28 日召开第六届董事会第三十八次会议，审 议通过了《关于公司 2024 年度投资理财计划的议案》。 为实现公司资金的有效利用，提高资金使用效率，降低财务成本， 根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础 上，公司全资子公司北京金隅财务有限公司（以下简称"金隅财务公司"）、 金隅融资租赁有限公司及北京金隅融资租赁有限公司（两租赁公司以下 简称"金隅租赁公司"）拟使用闲置自有资金用于低风险特征投资理财， 具体情况如下： 一、投资理财概述 （一）目的 1.公司存量货币资金作为银行存款，收益相对较低。适度开展有价 证券投资业务，可在充分保障日常经营性资金需求，不影响正常生产经 营,并有效控制风 ...

标题：关于北京金隅集团股份有限公司延期披露年度报告相关事项的监管工作函 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员 处分日期：2024-03-29 处理事由：关于北京金隅集团股份有限公司延期披露年度报告相关事项的监管工作函 ...

北京金隅集团股份有限公司 关于基础设施公募 REITs 申报发行工作进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 关于基础设施公募 REITs 申报发行工作进展的公告 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2024－002 1 关于基础设施公募 REITs 申报发行工作进展的公告 一、项目背景 北京金隅集团股份有限公司（以下称"公司"或"金隅集团"）于 2022年8月29日召开的第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 公司以金隅智造工场产权一期等有关资产发行基础设施不动产投资信 托基金（公募REITs）的议案》，同意公司开展金隅智造工场产权一期 等有关资产发行基础设施不动产投资信托基金公募REITs（以下称"本 项目"）申报发行工作。详情参见公司在上海证券交易所网站披露的《北 京金隅集团股份有限公司关于开展基础设施公募REITs申报发行工作的 公告》（临2022-032）。 二、项目进展 本项目已于2024年3月1日向中国证监会和上海证券交易所正式提 交申请材料。本项目申报发行结果以相关监管 ...

北京金隅集团股份有限公司独立董事工作制度 北京金隅集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善北京金隅集团股份有限公司（以下简 称公司）的法人治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事依 法、规范履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、香港联合交 易所有限公司（以下简称"联交所"）《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（以下简称《联交所上市规则》）、上海证券 交易所（以下简称"上交所"）《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上交所上市规则》，与《联交所上市规则》合称《上 市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》（以下简称《规范运作指引》）及《北京金隅集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制 定本制度。 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事、董事 会专门委员会委员外的其他职务，与公司及主要股东、实际控制 人不存在直接或者间接利害关系，或 ...

北京金隅集团股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议公告 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2023－052 北京金隅集团股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 12 月 28 日以通讯表决的方式召开了公司第六届董事会第三十七 次会议，应出席本次会议的董事 10 名，实际出席会议的董事 10 名；公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和 公司《章程》等规定。会议审议通过了以下议案： 四、关于修订《董事会薪酬与提名委员会议事规则》的议案 表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。 一、关于修订《独立董事工作制度》的议案 表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《独立董事工作制度》。 二、关于《独立董事专门会议工作办法》的议案 表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。 详见公 ...

北京金隅集团股份有限公司总经理工作细则 北京金隅集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范北京金隅集团股份有限公司（以下简 称公司）法人治理结构，提高公司生产经营管理活动的质量和效 率，规范公司总经理及经理层的经营管理行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》（以下合称《上市规则》）等有关法律、法规和《北京 金隅集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《北 京金隅集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，结合公 司实际制定本工作细则（以下简称本细则）。 第二条 总经理负责全面主持公司的日常经营管理工作，行 使《公司法》、《公司章程》和董事会赋予的职权，对董事会负责。 第三条 本细则是公司经理层及其成员工作的基本行为规范， 是指导制定公司经营管理的规定、办法和操作细则等公司制度的 基本依据。 本条上款所称公司经理层成员包括公司总经理、副总经理、 财务总监等（以下将副总经理、财务总监等合称其他高级管理人 员）。 （七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负 ...

北京金隅集团股份有限公司董事会薪酬与提名委员会议事规则 北京金隅集团股份有限公司 董事会薪酬与提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全北京金隅集团股份有限公司(以下简称"公 司")法人治理结构，规范公司有关人员的薪酬考核和提名管理制 度及程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律法规、《北京金隅集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》(以下合称"《上市规则》")的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会薪酬与提名委员会（以下简称"本委员会"） 是董事会的专门工作机构，为董事会有关决策提供咨询或建议， 向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于本委员会及本规则中涉及的有关人员 和部门。 第四条 本规则所称薪酬包括岗位工资、奖金、股票、津贴、 补助、福利和工作待遇等劳动报酬。 第二章 委员会与主任 第五条 本委员会由 5-8 名董事组成，其中独立董事过半数 并担任召集人。委员由董事长提名，并由董事会选举产 ...

北京金隅集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则 北京金隅集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全北京金隅股份有限公司(以下简称"公司") 法人治理结构，提高董事会工作效率和决策水平，建立和规范公 司审计与风险管理制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《监管指引 1 号》"）和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下合 称"《上市规则》")等法律法规以及《北京金隅股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规 则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"本委员会"）是董 事会的专门工作机构，为董事会有关决策提供咨询或建议，向董 事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于本委员会及本规则中涉及的有关人员 和部门。 第二章 委员会与主任 第四条 本委员会由 5-8 名董事，本委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，其中有一 名委员必须是具备《联交所上市规则》第 3.1 ...

独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）规定、上海证券交易所股票上市规则和 公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第二章 独立董事专门会议的构成 1 北京金隅集团股份有限公司独立董事专门会议工作办法 北京金隅集团股份有限公司 独立董事专门会议工作办法 第一章 总 则 第一条 为完善北京金隅集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《上 市公司治理准则》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制 度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》以及《北京 金隅集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《北 京金隅集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定， 制定本办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 ...