北京金隅集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司 规范运作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》(以下合称《上市规则》)等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，为规范公司董事会秘书履行工作职责， 特订立本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司与上海证券交易所的指定 联络人，是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 第二章 任职资格 第三条 担任董事会秘书应当符合下列条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业 知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格 证书。 董事会秘书应按照规定要求参加上海证券交易所等证 券监管机构组织的任职资格和后续培训。 第四条 公司董事或其他高级管理人员可以兼任公司 下列人员不得担任董事会秘书： （一）《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形； （二）最近三年曾受中国证监会行政处罚； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、高级管理人员等， ...

第二条 董事会审计与风险委员会（以下简称"本委员会"） 是董事会的专门委员会，将审计与风险管理职能整合，履行监督 职责，为董事会有关决策提供咨询或建议，向董事会负责并报告 工作。 第三条 本规则适用于本委员会及本规则中涉及的有关人 员和部门。 第二章 委员会与主任 第四条 本委员会由 5-8 名董事组成，本委员会成员应当为 不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，其中 第一章 总 则 第一条 为健全北京集团金隅股份有限公司(以下简称"公 司")法人治理结构，提高董事会工作效率和决策水平，建立和 规范公司审计与风险管理制度和程序，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》(以下合称《上市规则》)、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《监管指引 1 号》）中国上市公司协会《上市公司审计委员会工作指引》等法 律法规以及《北京金隅集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本规则。 1 有一名委员必须是具备《联交所上市规则》第 3.10(2) ...

北京金隅集团股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 1 第三条 公司各部门和各全资或控股子公司的负责人 应督促公司各部门或该公司严格执行关联交易制度，相关责 任人有责任和义务对交易对方的具体背景进行调查，并仔细 查阅关联人名单，审慎判断是否构成关联人及关联交易，确 保公司和各全资或控股子公司发生或预计发生的关联交易 按照本办法的规定及时书面通知公司董事会工作部门及财 务部门。 第四条 公司在确认和处理与关联人之间关联关系及 关联交易时，须遵循： （一）关联方、与关联方相关的人士(包括联系人)如享有 股东会表决权，应当回避表决; （二）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该 事项进行审议时，必须申报有关的关系、利益，并当回避表 决； （三）公司董事会(须含公司的独立（非执行）董事)应当 根据客观标准判断该关联交易和相关条款是否符合公司和 其股东(包括小股东)的整体利益，是否为公司生产经营之必 需，必要时应当聘请专业评估师或独立财务顾问；对于有关 关联交易的进行和相关条款，必须及时通知公司的独立（非 执行）董事;而独立（非执行）董事须对有关交易及条款是否 符合公司和其整体股东(包括小股东)的利益有利发 ...

北京金隅集团股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京金隅集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事和高级管理人员的离职管理，保障公司董事会 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章 程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和相关 规定以及《北京金隅集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本办法。 第二条 本制度适用于公司全体董事和高级管理人员。 第三条 公司董事的选举、解任和高级管理人员任免应当 按照《公司章程》的规定执行。董事和高级管理人员离职的 应当按照《公司章程》和本制度的规定办理离任手续。 第二章 离职的情形与程序 第六条 董事辞职自辞职报告送达董事会时生效，但发生 下列情形的，拟辞职董事仍应当按照有关法律法规和《公司 章程》的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞 任导致董事会成员低于法定最低人数； （二）审计与风险委员会成员辞任导致审计与风险委员 会成员低于法定最低人数，或者欠缺担任召集人的会计专业 人士； （三）独立董事辞任导致董事会或其专门委员会中独立 董事所占比例不符合法律法规或《公 ...

北京金隅集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理办法 第一章 总则 第一条 为加强北京金隅集团股份有限公司（以下简称 "公司"）信息披露管理工作，规范公司和其他信息披露义 务人信息披露暂缓、豁免行为，根据《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规和《北京金隅集团股份 有限公司章程》和《北京金隅集团股份有限公司信息披露管 理制度》（以下简称《信息披露管理制度》的有关规定，制 定本办法。 第二条 公司暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临 时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"） 和上海证券交易所规定或者要求披露的内容， 适用本办法。 第三条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履 行内部审核程序后实施，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信 息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等 违法行为。 第二章 信息披露暂缓与豁免的情形及其披露 第四条 公司及其他信息披露义务人有确实充分的证据 证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致 违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统称国家秘密）， 依法豁免披露。 公司 ...

Group 1 - The company reported a revenue of 45.566 billion yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 0.01% [1] - The net loss attributable to shareholders was 1.496 billion yuan, compared to a net loss of 0.807 billion yuan in the same period last year [1]

金隅集团：上半年净亏损15.0亿元人民币。 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Beijing Jinyu Group's stock has experienced fluctuations, with a recent decline of 2.34% and a year-to-date drop of 3.47% [1] - As of August 27, the stock price is reported at 1.67 yuan per share, with a total market capitalization of 17.832 billion yuan [1] - The company has seen a net outflow of main funds amounting to 7.8833 million yuan, with significant selling pressure observed [1] Group 2 - Beijing Jinyu Group, established on December 22, 2005, and listed on March 1, 2011, operates in sectors including cement, ready-mixed concrete, new building materials, and real estate [2] - The company's revenue composition includes 37.15% from bulk commodity trading, 28.83% from product sales, and 26.33% from housing sales [2] - As of March 31, 2025, the company reported a revenue of 16.867 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 31.42%, while the net profit attributable to shareholders was -1.235 billion yuan, a 5.65% increase [2] Group 3 - Since its A-share listing, Jinyu Group has distributed a total of 7.825 billion yuan in dividends, with 1.516 billion yuan distributed over the past three years [3] - As of March 31, 2025, the top ten circulating shareholders include Hong Kong Central Clearing Limited and Southern CSI 500 ETF, with both reducing their holdings [3]

謹此提述北京金隅集團股份有限公司﹙「本公司」﹚日期爲二零二五年八月十五日之公 告，有關本公司董事會﹙「董事會」﹚將於二零二五年八月二十九日（星期五）舉行董 事會會議，藉以考慮及通過（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日 止六個月之中期業績及其刊發。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 北 京 金 隅 集 團 股 份 有 限 公 司 BBMG Corporation* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2009） 董事會會議召開日期變更 董事會宣佈董事會會議將改期於二零二五年八月二十七日（星期三）舉行。 承董事會命 北京金隅集團股份有限公司 主席 姜英武 中國北京，二零二五年八月二十五日 於本公告日期，本公司執行董事為姜英武、顧昱及鄭寶金；非執行董事為顧鐵民及郝利 煒；以及獨立非執行董事為劉太剛、洪永淼及譚建方。 * 僅供識別 ...

Group 1 - The stock price of Beijing Jinyu Group increased by 2.38% on August 25, reaching 1.72 CNY per share, with a total market capitalization of 18.366 billion CNY [1] - The company has seen a year-to-date stock price decline of 0.58%, but has experienced a 6.17% increase over the last five trading days and a 15.44% increase over the last 60 days [1] - The company has appeared on the "Dragon and Tiger List" once this year, with the most recent appearance on July 21, where it recorded a net buy of -22.7325 million CNY [1] Group 2 - Beijing Jinyu Group, established on December 22, 2005, and listed on March 1, 2011, operates in sectors including cement, ready-mixed concrete, new building materials, real estate development, and property management [2] - The company's revenue composition includes 37.15% from bulk commodity trading, 28.83% from product sales, and 26.33% from housing sales, among other sources [2] - As of March 31, 2025, the company reported a revenue of 16.867 billion CNY, a year-on-year increase of 31.42%, and a net profit of -1.235 billion CNY, a year-on-year increase of 5.65% [2] Group 3 - Since its A-share listing, Beijing Jinyu Group has distributed a total of 7.825 billion CNY in dividends, with 1.516 billion CNY distributed over the last three years [3] - As of March 31, 2025, the top ten circulating shareholders include Hong Kong Central Clearing Limited and Southern CSI 500 ETF, with both reducing their holdings compared to the previous period [3]