北京金隅集团股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议公告 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2023－039 北京金隅集团股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"金 隅集团"）于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开了公司第六届董 事会第三十五次会议，应出席本次会议的董事 10 名，实际出席会议的董 事 10 名；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公 司法》和公司《章程》等规定。会议审议通过了以下议案： 一、关于公司2023年第三季度报告的议案 表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。 二、关于修订公司《董事会议事规则》的议案 将《董事会议事规则》第六条第三款中"单项金额超过30亿元的房 地产开发项目土地竞买"规定的董事会决策权限提高至50亿元人民币， 即修改为"单项金额超过50亿元的房地产开发项目土地竞买"。 表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票 ...

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 公告编号：2023-041 北京金隅集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2023年11月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第六会议 室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大 ...

附件： 北京金隅集团股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范北京金隅集团股份有限公司(以下简称 公司)董事会议事和决策程序，保证公司决策行为的民主化、科学 化，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《到境外上市公司章 程必备条款》、《上市公司章程指引》、《北京金隅集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律法规以及规 范性文件的规定并参照《上海证券交易所上市公司董事会议事示 范规则》制订本规则。 第二条 董事会接受监事会的监督，对股东大会负责。 第三条 董事会的议事决策原则：实行集体讨论，民主决策， 逐项记名表决。 第二章 董事会 第四条 公司设董事会，董事会成员构成由《公司章程》规定， 董事会成员中应至少包括三分之一独立（非执行）董事，且任何 时候独立（非执行）董事不得少于三人。董事会成员中可以有公 司职工代表。 公司董事会中的独立（非执行）董事的职能包括但不限于下 列内容： - 1 - （一）参加董事会，在涉及公司战略决策、高管委任以及其 他涉及公司重大利益决策方面提供独立意见； （二）在公司进行关联交易等潜在利益 ...

北京金隅集团股份有限公司 投资者关系活动记录表  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会（2023年半年度业绩说明会） 投资者关系活 新闻发布会 路演活动 动类别 □现场参观  其他 （电话会议） 参与单位名称 通过线上方式参与公司2023年半年度业绩说明会的投资者 时间 2023年9月12日 文字互动 地点 上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com/ 执行董事、副总经理：郑宝金 独立董事：洪永淼 上市公司接待 董事会秘书兼董事会工作部部长：张建锋 人员 地产开发集团财务总监 石锋 冀东水泥财务总监 杨北方 问：上半年基建和房地产对水泥需求的贡献如何？ 答：尊敬的投资者您好！今年上半年公司所在市场的水泥需求构成变化不 大，基建比重最大，约占50%；房地产和农村市场各占四分之一。感谢您的关 ...

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing ,100032 北京观韬中茂律师事务所 关于北京金隅集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见书 观意字2023第007892号 致：北京金隅集团股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受北京金隅集团股份有限公 司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司2023年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）等相关法律、行政法规以 及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本法律意 ...

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 10 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 9 | | 股） | 境外上市外资股股东人数（H | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 5,114,414,532 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 4,837,076,428 | 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 公告编号：临 2023-037 北京金隅集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类 别股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 2023 年第一次临时股东大会 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 境外上市外资 ...

北京金隅集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 会议文件 二〇二三年九月 金隅集团股东大会会议文件 北京金隅集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2023 年 9 月 27 日(星期三)下午 14:00 会议地点：环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室 会议议程： 出席人员：股东及股东代表、公司董事、监事、董事会秘书 列席人员：高级管理人员、相关部门负责人、律师、中央证券人员 1. 主持人宣布会议开始，提议计票人和监票人 2. 审议关于修订公司《章程》及附件的议案 3. 审议关于选举董事的议案 4. 股东审议议案，针对议案提问 5. 解释投票程序 6. 股东投票表决，计票、监票 7. 参会董事、监事及董事会秘书签署会议决议 8. 法律顾问出具法律意见 9. 会议结束 金隅集团股东大会会议文件 北京金隅集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议案 目 录 | 1. | 关于修订公司《章程》及附件的议案…………………………………………1 | | --- | --- | | 2. | 关于选举董事的议案…………………………………………………………31 | 金隅集团股东 ...

北京金隅集团股份有限公司 2023年第一次A股类别股东大会及 2023年第一次H股类别股东大会 会议文件 二〇二三年九月 金隅集团股东大会会议文件 北京金隅集团股份有限公司 2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别 股东大会会议议程 2023 年第一次 A 股类别股东大会会议时间：2023 年 9 月 27 日(星期三)下午 15:00 或者紧随 2023 年第一次临时股东大会 2023 年第一次 H 股类别股东大会会议时间：2023 年 9 月 27 日(星期三)下午 15:00 或者紧随 2023 年第一次 A 股类别股东大会 会议地点：环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室 会议议程： 出席人员：股东及股东代表、公司董事、监事、董事会秘书 列席人员：高级管理人员、相关部门负责人、律师、中央证券人员 1. 主持人宣布会议开始，提议计票人和监票人 2. 审议关于修订公司《章程》及附件的议案 3. 股东审议议案，针对议案提问 4. 解释投票程序 5. 股东投票表决，计票、监票 6. 参会董事、监事及董事会秘书签署会议决议 7. 法律顾问出具法律意见 8. 会议结束 金隅集团股 ...

关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 公告编号：临 2023-036 北京金隅集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于09月11 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站 首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（ir@bbmg.com.cn）进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 12 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥49.14 billion, a decrease of 10.72% compared to ¥55.03 billion in the same period last year[16]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥410.06 million, down 77.66% from ¥1.84 billion year-on-year[16]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥548.63 million, a decline of 191.67% compared to ¥598.46 million in the previous year[16]. - Basic earnings per share for the reporting period were ¥0.0025, a decrease of 98.08% from ¥0.13 in the same period last year[17]. - The total profit for the period was CNY 430 million, a decline of 87.4% year-on-year, while net profit was CNY 15 million, down 99.4%[26]. - The new green building materials segment reported main business revenue of CNY 38.72 billion, a slight decrease of 0.8%, and a loss of CNY 240 million, down 111.6%[26]. - The company reported a total comprehensive income for the first half of 2023 of -¥23,489,850.61, a stark contrast to ¥2,336,946,752.41 in the first half of 2022[115]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 12.44% to ¥4.22 billion from ¥3.75 billion in the same period last year[16]. - Cash and cash equivalents increased by 36.59% to ¥21,850,046,917.20, representing 7.68% of total assets[31]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥284.44 billion, an increase of 1.04% from ¥281.52 billion at the end of the previous year[16]. - The company's cash and cash equivalents reached CNY 6.78 billion, up from CNY 5.58 billion, indicating a growth of approximately 21.5%[110]. - The ending cash and cash equivalents balance increased to CNY 16,683,010,351.17, up from CNY 13,461,571,841.53 at the end of the previous year[118]. Liabilities and Equity - The total liabilities as of June 30, 2023, were CNY 190.81 billion, up from CNY 186.62 billion, indicating a growth of about 2.3%[109]. - The company's long-term borrowings rose to CNY 36.39 billion, compared to CNY 32.64 billion at the end of 2022, reflecting an increase of approximately 11.5%[108]. - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 71.46 billion as of June 30, 2023, from CNY 63.63 billion at the end of 2022, marking a rise of about 12.9%[109]. - The total amount of guarantees (including those to subsidiaries) was CNY 17,597,664,765.93, which accounts for 18.80% of the company's net assets[80]. Research and Development - R&D investment intensity exceeded the excellent value for the building materials industry, with 21 key research projects initiated under five major technology initiatives[24]. - Research and development expenses increased by 33% year-on-year, reflecting the company's commitment to enhancing its R&D efforts[28]. - The company has been awarded 4 provincial and ministerial-level science and technology awards and has obtained 245 authorized patents, including 55 invention patents[24]. Market and Industry Conditions - The cement industry is experiencing severe overcapacity, with ongoing supply-side structural reforms and stricter environmental regulations impacting operations[43]. - The real estate development sector saw a 7.9% year-on-year decline in investment, totaling RMB 58,550 billion, indicating ongoing market pressures[22]. - The company is actively exploring land acquisition opportunities in "white list" cities to secure future growth potential[43]. Environmental Compliance and Sustainability - The company has achieved a significant reduction in pollutant emissions, with levels in key regions lower than national special emission limits[24]. - The company is committed to implementing a dual-carbon strategy, accelerating the transition towards high-end, intelligent, and green development in the cement industry[43]. - The company has completed the construction of 13 SCR denitrification projects across its production lines by the first half of 2023[62]. Corporate Governance and Management - Key management changes included the election of Jiang Yingwu as chairman and the resignation of several directors and supervisors, including the former general manager[47]. - The company held one shareholders' meeting during the reporting period, with all proposals approved, including the 2022 annual financial settlement report and profit distribution plan[46]. - The company has not implemented any employee stock ownership plans or other incentive measures during the reporting period[50]. Financing Activities - The company successfully issued CNY 11.5 billion in perpetual bonds, optimizing its financing structure and reducing weighted financing costs[26]. - The company issued a total of 20 million bonds with a 3.45% interest rate in April 2023, maturing in April 2026[92]. - The company has issued various medium-term notes with different interest rates and maturities, including the "19 Jinsui MTN001" with a rate of 4.35% and maturity in March 2024[100]. Strategic Initiatives - The company is focusing on strategic partnerships and collaborations to drive high-quality development and improve regional industry concentration[43]. - The company is actively participating in urban renewal projects in Beijing, contributing to major construction projects in the Beijing sub-center and Xiong'an New Area[23]. - The company plans to expand its market presence and invest in new technologies in the upcoming quarters to drive growth[114].