证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2023-054 优先股代码:360031 优先股简称：贵银优 1 2023 年 12 月 29 日 审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司申请核销呆账贷款的议 案》 表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 贵阳银行股份有限公司董事会 -1- 贵阳银行股份有限公司第五届董事会 2023 年度第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 贵阳银行股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会 2023 年度第五次临时会议以书面传签表决方式召开，决议表决截止日为 2023 年 12 月 29 日。本次会议应参与表决董事 12 名，实际参与表决 董事 12 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。 会议对如下议案进行了审议并表决： ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2023-055 优先股代码:360031 优先股简称：贵银优 1 贵阳银行股份有限公司第五届监事会 2023 年度第五次临时会议决议公告 特此公告。 贵阳银行股份有限公司监事会 2023 年 12 月 29 日 -1- 贵阳银行股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会 2023 年度第五次临时会议以书面传签表决方式召开，决议表决截止日为 2023 年 12 月 29 日。本次会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监 事 5 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。 会议对如下议案进行了审议并表决： 审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司申请核销呆账贷款的议 案》 表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 ...

本次关联交易属于公司日常业务经营中的正常同业业务，对公 司的正常经营活动及财务状况不构成重大影响。 一、关联交易概述 公司拟授予贵银金租同业授信 65.57 亿元，授信到期日为本议案 通过之日起满一年，授信用途：同业业务。 证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2023-053 优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1 贵阳银行股份有限公司 关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 交易内容： 贵阳银行股份有限公司（以下简称"公司"）拟授予贵阳贵银金 融租赁有限责任公司（以下简称"贵银金租"）同业授信 65.57 亿元， 授信到期日为本议案通过之日起满一年，授信用途：同业业务。 公司本次与贵银金租发生的关联交易构成国家金融监督管理 总局口径重大关联交易，本次关联交易应提交董事会审议并及时公告， 无需提交股东大会审议。 -1- 二、关联方介绍和关联关系 贵银金租是原中国银行保险监督管理委员会批准设立的贵州首 家全国性金融租赁公司，于 2016 年 7 月 18 ...

贵阳银行股份有限公司第五届董事会 2023 年度第四次会议决议公告 证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2023-051 优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 贵阳银行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日以直接送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第五届董事 会 2023 年度第四次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 22 日在公司总 行 401 会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 12 名，亲自出 席董事 12 名，因工作原因，盛军董事、武剑董事、唐小松董事、戴 国强独立董事、朱慈蕴独立董事、杨雄独立董事、刘运宏独立董事、 罗荣华独立董事均以视频连线方式出席,会议由张正海董事长主持， 监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《贵阳银行股份有限公司章程》的有关规定。会 议所形成的决议合法、有效。 会议 ...

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2023-052 优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1 贵阳银行股份有限公司第五届监事会 2023 年度第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 贵阳银行股份有限公司(以下简称"公司") 于 2023 年 12 月 12 日 以直接送达或电子邮件方式向全体监事发出关于召开第五届监事会 2023 年度第四次会议的通知，会议于2023 年12月22 日在公司总行4604 会议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事 5 名，亲自出席监事 5 名。会议由孟海滨监事长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《贵阳银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议 合法、有效。 会议对如下议案进行了审议并表决： 一、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2024 年度机构 发展规划>的议案》 表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 二、审议通过了《关于审议<贵阳 ...

独立董事：戴国强、朱慈蕴、杨雄、刘运宏、罗荣华 2023 年 12 月 22 日 贵阳银行股份有限公司独立董事关于 关联交易的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件，以及《贵阳银行 股份有限公司章程》和《贵阳银行股份有限公司关联交易管理办法》 （以下简称《关联交易管理办法》）等有关规定，作为贵阳银行股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立客观的立场， 本着审慎负责的态度，对公司授予贵阳贵银金融租赁有限责任公司同 业授信的关联交易事项发表独立意见如下： 公司授予贵阳贵银金融租赁有限责任公司同业授信的关联交事项 与公司实际业务需求相匹配，属于公司正常同业业务，依照市场公允 价格进行，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易进行利 益输送以及损害公司和中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立 性。上述关联交易事项符合监管部门相关要求，符合公司《关联交易 管理办法》等相关规定，已依法履行了必要的内部审批程序。 ...

独立董事：戴国强、朱慈蕴、杨雄、刘运宏、罗荣华 2023 年 12 月 21 日 贵阳银行股份有限公司独立董事关于 关联交易的事前认可声明 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》《银行保险机构关联交易管理办法》等法律、行政法规、部门 规章及规范性文件，以及《贵阳银行股份有限公司章程》和《贵阳银 行股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定，作为贵阳银行股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司与贵阳贵银金融 租赁有限责任公司开展相关业务的关联交易事项进行了事前审阅，基 于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，发表事前认可意见如下： 公司授予贵阳贵银金融租赁有限责任公司同业授信的关联交易事 项与公司实际业务需求相匹配，属于公司正常同业业务，依照市场公 允价格进行，对公司正常经营活动及财务状况不会造成重大影响，符 合国家有关法律、法规和政策的规定，不存在损害公司、股东，特别 是中小股东的利益的情形。同意将《关于对贵阳贵银金融租赁有限责 任公司关联授信的议案》提交公司董事会审议。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 12 月 13 日,贵阳银行股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会 2023 年度第四次临时会议审议通过了《关于对贵阳市 公共住宅投资建设（集团）有限公司关联授信的议案》《关于对贵阳 美越房地产开发有限公司关联授信的议案》，关联董事回避表决。 公司与贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限公司和贵阳美越 房地产开发有限公司发生的关联交易构成国家金融监督管理总局口 径重大关联交易且超过 2023 年日常关联交易预计额度。上述关联交 易均需提交董事会审议并及时公告，无需提交股东大会审议。 上述关联交易属于公司正常授信业务，对公司的正常经营活动 及财务状况不构成重大影响。 证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2023-050 优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1 贵阳银行股份有限公司 关联交易事项的公告 一、关联交易概述 （一）与贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限公司的关联交易 -1- 公司拟向贵阳市公共住宅投资建设（集团 ...

公司分别与贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限公司、贵阳美 越房地产开发有限公司开展相关业务的关联交易事项与公司实际业 务需求相匹配，属于公司正常业务，依照市场公允价格进行，符合公 司和全体股东的利益，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公 司和中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。上述关联交易 事项符合监管部门相关要求，关联董事回避表决，符合公司《关联交 易管理办法》等相关规定，已依法履行了必要的内部审批程序。 贵阳银行股份有限公司独立董事关于 关联交易的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件，以及《贵阳银行 股份有限公司章程》和《贵阳银行股份有限公司关联交易管理办法》 （以下简称《关联交易管理办法》）等有关规定，作为贵阳银行股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立客观的立场， 本着审慎负责的态度，对公司分别与贵阳市公共住宅投资建设（集团） 有限公司、贵阳美越房地产开发有限公司开展相关业务的关联交易事 项发表独立意见如下： 独立董事：戴国强、朱慈蕴、杨雄、刘运宏、罗荣华 2023 年 12 月 13 日 ...

贵阳银行股份有限公司独立董事关于 关联交易的事前认可声明 独立董事：戴国强、朱慈蕴、杨雄、刘运宏、罗荣华 2023 年 12 月 12 日 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》《银行保险机构关联交易管理办法》等法律、行政法规、部门 规章及规范性文件，以及《贵阳银行股份有限公司章程》和《贵阳银 行股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定，作为贵阳银行股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司分别与贵阳市公 共住宅投资建设（集团）有限公司、贵阳美越房地产开发有限公司开 展相关业务的关联交易事项进行了事前审阅，基于独立客观的立场， 本着审慎负责的态度，发表事前认可意见如下： 公司分别与贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限公司、贵阳美 越房地产开发有限公司开展相关业务的关联交易均与公司实际业务 需求相匹配，属于公司正常业务，依照市场公允价格进行，对公司正 常经营活动及财务状况不会造成重大影响，符合国家有关法律、法规 和政策的规定，不存在损害公司、股东，特别是中小股东的利益的情 形。同意将《关于对贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限公司关联 授信的议案》《关于对贵阳美越房地产开发有限公 ...