截至 2024 年末，公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别 为：唐雪松、罗荣华、周业俊。其中，唐雪松独立董事担任主任委员。 公司董事会审计委员会构成合理、各委员具备履职的专业性和相关经 验。 贵阳银行股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年，贵阳银行股份有限公司（以下简称公司）董事会审计 委员会根据《银行保险机构公司治理准则》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的监管要 求以及《贵阳银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，认真履行职责，积极辅助董事会决策。 2024年度审计委员会共召开会议5次，审议和听取了12项议案， 议案涉及聘任外部审计机构、财务报告、利润分配、内部控制等事项。 审计委员会与会委员人数、议事程序均符合《贵阳银行股份有限公司 董事会审计委员会议事规则》要求，各位委员勤勉履职，在加强内部 控制建设、完善内控体系、财务报告审计监督和提高会计信息质量等 方面起到重要积极作用。现将审计委员会 2024 年的履职情况报告如 下： 1.审议公司的定期报告。董事会审计委员会认真审议公司 2023 年年度报告 ...

安永华明（2025）专字第70028745_B03号 贵阳银行股份有限公司 贵阳银行股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 1 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 贵阳银行股份有限公司董事会： 我们审计了贵阳银行股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31日的 合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表 以及相关财务报表附注，并于2025年4月28日出具了编号为安永华明（2025）审字第 70028745_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，贵阳银行股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是贵阳银行股份有 限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵阳银行股份有限公司2024年度财务 报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方 ...

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2025-010 优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1 贵阳银行股份有限公司第六届监事会 2025 年度第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 贵阳银行股份有限公司(以下简称公司)于 2025 年 3 月 14 日以直 接送达或电子邮件方式向全体监事发出关于召开第六届监事会 2025 年度第一次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 24 日在公司总行 4604 会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 5 名，亲自出席监事 5 名。会议由孟海滨监事长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。 会议对如下议案进行了审议并表决： 一、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2024 年度内 部资本充足评估报告>的议案》 二、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限 ...

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2025-009 优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1 贵阳银行股份有限公司第六届董事会 2025 年度第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 贵阳银行股份有限公司(以下简称公司)于 2025 年 3 月 14 日以直 接送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会 2025 年度第一次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 24 日在公司总行 401 会 议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 名，亲自出席董事8名， 因工作原因，罗荣华独立董事和朱乾宇独立董事以视频连线方式出席， 张清芬董事委托周业俊董事表决。会议由张正海董事长主持，监事会 成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有 效。 会议对如下议案进行了审议并表决： 四、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 202 ...

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2025-006 优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1 贵阳银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持 情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，张正海董事长主持会议。本次 股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公 1 司章程》的规定。 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 2 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：贵阳银行总行 401 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 798 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,237,522,115 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 33.8472 ...

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2025-008 优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1 贵阳银行股份有限公司第六届监事会 2025 年度第二次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 贵阳银行股份有限公司(以下简称公司)于 2025 年 2 月 21 日以直 接送达或电子邮件方式向全体监事发出关于召开第六届监事会 2025 年度第二次临时会议的通知，会议于 2025 年 2 月 26 日在公司总行 4604 会议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事 5 名，亲自出 席监事 5 名。会议由孟海滨监事长主持。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合 法、有效。 表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 贵阳银行股份有限公司监事会 2025 年 2 月 26 日 - 1 - 会议对如下议案进行了审议并表决： 审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司开展 ...

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2025-007 优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1 贵阳银行股份有限公司第六届董事会 2025 年度第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司开展不良资产处置的议 案》 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 贵阳银行股份有限公司董事会 2025 年 2 月 26 日 - 1 - 贵阳银行股份有限公司(以下简称公司)于 2025 年 2 月 21 日以直 接送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会 2025 年度第二次临时会议的通知，会议于 2025 年 2 月 26 日在公司总行 401 会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 名，亲自出席董 事 9 名。因工作原因，周业俊董事、柳永明独立董事、罗荣华独立董 事、唐雪松独立董事、朱乾宇独立董事和沈朝晖独立董事以视频连线 方式出席。会议由张正海董事长主持，会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《中 ...

1． 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2． 公司 2024 年 12 月 24 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《贵 阳银行股份有限公司第六届董事会 2024 年度第三次会议决议公告》《贵阳银行 股份有限公司第六届监事会 2024 年度第三次会议决议公告》； 3． 公司 2025 年 2 月 11 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《贵 阳银行股份有限公司第六届董事会 2025 年度第一次临时会议决议公告》《贵阳 银行股份有限公司第六届监事会 2025 年度第一次临时会议决议公告》； 4． 公司 2025 年 2 月 11 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《贵 阳银行股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》； 致：贵阳银行股份有限公司 5． 公司 2025 年 2 月 1 ...

2025年2月26日 贵阳银行股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议材料 （股票代码：601997） 贵阳银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 文件目录 | 会议议程 | I | | --- | --- | | 会议须知 | II | | 议案 1 关于贵阳银行股份有限公司聘请 2025 年度会计师事务所的议案 | 1 | | 议案 2 关于贵阳银行股份有限公司发行小型微型企业贷款专项金融债券的议案 | 2 | 贵阳银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议议程 会议时间：2025 年 2 月 26 日 上午 9:30 会议地点：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天•会展城 B 区金融商务 区东区 1-6 栋贵阳银行总行 401 会议室 召开方式：现场会议+网络投票 召 集 人：本行董事会 一、宣读股东大会会议须知 二、审议议案 I 三、提问交流 四、宣布出席会议股东人数、代表股份数 五、推选计票人、监票人 六、对议案投票表决 七、宣布现场会议表决结果 八、律师宣读法律意见书 贵阳银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的会 ...

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2025-004 优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1 贵阳银行股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称天健） 原聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称安永华明） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：在执 行完贵阳银行股份有限公司（以下简称公司）2024 年度审计工作后， 原聘任会计师事务所已连续 8 年为公司提供审计服务，达到财政部规 定最长连续聘用会计师事务所的年限。2025 年度，公司须变更会计 师事务所。公司已就变更会计师事务所相关事项与原聘任会计师事务 所进行了沟通，原聘任会计师事务所对变更相关事项无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2. 投资者保护能力 天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提 职业风险基金和购买职业保险。截至 ...