证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-020 优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1 贵阳银行股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 融商务区东区 1-6 栋贵阳银行总行 401 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 9 点 30 分 召开地点：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天•会展城 B 区金 1 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 ...

贵阳银行股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 述职人：戴国强 2023 年，本人作为贵阳银行股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会独立董事，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《银行保险机构公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规、监管规定和《贵阳银行股份有限公司章程》的相关规定， 依法合规行使独立董事各项职权，认真勤勉履行独立董事职责，切实 维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的 履职情况报告如下: 一、本人基本情况 本人系上海财经大学教授，博士生导师，享受国务院政府特殊津 贴。中国金融学会常务理事，中国国际金融学会理事，上海财经大学 青岛财富管理研究院院长，中国绿地博大绿泽集团有限公司独立非执 行董事、中欧基金管理有限公司独立非执行董事，利群商业集团股份 有限公司独立董事,江苏昆山农村商业银行股份有限公司独立董事， 上海袅之文学艺术创作有限公司执行董事。曾任上海财经大学金融系 副主任，金融学院副院长、院长、党委书记，全国高校专业金融硕士 学位教育指导委员会委员，上海市金融学 ...

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-015 优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 贵阳银行股份有限公司第五届监事会 2024 年度第二次会议决议公告 贵阳银行股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 16 日以 直接送达或电子邮件方式向全体监事发出关于召开第五届监事会 2024 年度第二次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 26 日在公司总行 4604 会 议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 5 名，亲自出席监事 4 名。 因身体原因，张文婷监事委托孟海滨监事长表决。会议由孟海滨监事长 主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《贵阳银行股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。会议所形成的决 议合法、有效。 会议对如下议案进行了审议并表决： 一、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司第五届监事会 2023 年度工作报告的议案》 ...

本行董事会审计委员会遵循相关法律法规和监管要求，对拟聘任 会计师事务所的基本信息、人员信息、业务规模、投资者保护能力、 独立性和诚信记录、审计服务情况等进行了解和审查，对拟聘任会计 师事务所的审计费用及聘用条款进行了审核，审议通过了《关于贵阳 银行股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，提议续聘 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） 作为 2023 年度财务审计及内控审计机构，并同意将该议案提交本行 董事会审议。 二、与会计师事务所审计沟通 本行董事会审计委员会适时了解外部审计工作开展情况，与安永 华明进行了充分、必要的沟通，督促安永华明诚实守信、勤勉尽责， 严格遵守业务规则和行业自律规范，严格执行内部控制制度，保证审 计质量。2023 年度外部审计师进场前，与安永华明就年度审计计划 的范围、拟重点审计领域、关键审计事项以及时间安排等情况进行了 沟通与确认；针对安永华明出具的初步审计意见，对年度财务报告进 贵阳银行股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海 证券交易所上市公司自 ...

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-016 优先股代码:360031 优先股简称：贵银优 1 贵阳银行股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2023 年度会计报表，母公司 2023 年度实现净利润为 54.52 亿元，加上账 面未分配利润 254.81 亿元（上年结余未分配利润 257.46 亿元，因发 放优先股现金股利减少未分配利润 2.65 亿元）后，本次可供分配利 润为 309.33 亿元。在上述条件下，公司拟分配方案如下： 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派送现金股利 2.9 元人民币（含税）。 贵阳银行股份有限公司（以下简称"公司"）本次利润分配以 实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分 派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情 况。 综合考虑全体股东 ...

贵阳银行股份有限公司 BANK OF GUIYANG CO.,LTD. 2023 年度社会责任报告 （股票代码：601997） 二〇二四年四月 报告时间范围：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 报告发布周期：本报告为年度报告。 （二）报告编制依据 本报告参照国家金融监督管理总局《关于加强银行业金融机构社 会责任的意见》《银行保险机构公司治理准则》、中国证监会《上市 公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》以及中国银行业协会《中国银行业金融 机构企业社会责任指引》等相关要求进行编写。 （三）报告数据说明 报告中的财务数据来自于本行 2023 年年度报告。除特别注明外， 本报告中所涉及的计价货币为"人民币"，所称"截至报告期末"均 为"截至 2023 年 12 月 31 日"。 （四）报告保证方法 贵阳银行董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记 报告说明 （一）报告范围 报告组织范围：报告覆盖贵阳银行股份有限公司总行及分支机 构，以及控股子公司广元市贵商村镇银行股份有限公司（以下简称"广 元市贵商村镇银行"）和贵阳贵银金融 ...

贵阳银行股份有限公司关于 2023 年度会计师事务所 履职情况的评估报告 贵阳银行股份有限公司（以下简称"本行"）聘请安永华明会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为本行 2023 年度外部审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会〔2023〕4 号）的要求，对安永华明 2023 年度的审 计工作履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从 一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安 永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席 合伙人为毛鞍宁先生，拥有执业注册会计师近 1,800 人，其中拥有证 券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500 人。安永华明 2022 年度业务总收入人民币 59.06 亿元，其中，审计业务收入人民币 56.69 亿元（含证券业务收入人民币 24.97 亿元）。2022 年度 A 股上市公司 年报审计客户共计 13 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2023年度 贵阳银行股份有限公司 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，贵阳银行股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是贵阳银行股份有 限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵阳银行股份有限公司2023年度财务 报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面 没有发现不一致之处。除了对贵阳银行股份有限公司2023年度财务报表出具审计报告而 执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解贵阳银行股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70028745_B02号 贵阳银行股份有限公司 贵阳银行股份有限公司董事会： 我们审计了贵阳银行股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31 ...

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-014 优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1 贵阳银行股份有限公司第五届董事会 2024 年度第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 贵阳银行股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 16 日 以直接送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第五届董事会 2024 年度第二次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 26 日在公司总行 401 会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 12 名，亲自出席 董事 11 名。因工作原因，盛军董事、武剑董事、唐小松董事、唐雪 松独立董事、朱乾宇独立董事和沈朝晖独立董事以视频连线方式出席, 张清芬董事委托邓勇董事表决。会议由张正海董事长主持，监事会成 员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《贵阳银行股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。会议所形成的决议 ...

关于 2024 年度存款类关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-019 优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1 贵阳银行股份有限公司 2024 年 4 月 26 日,贵阳银行股份有限公司（以下简称"公司" 或"本行"）第五届董事会 2024 年度第二次会议审议通过了《关于贵 阳银行股份有限公司 2024 年度存款类关联交易预计额度的议案》，关 联董事回避表决。 该日常关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况不 构成重要影响。 一、关联交易的基本情况 (一) 关联交易履行的审议程序 根据《银行保险机构关联交易管理办法》的相关规定，银行机构 与关联方发生的存款类业务应纳入国家金融监督管理总局口径下关 联交易管理。 2024 年 4 月 26 日，公司第五届董事会 2024 年度第二次会议审 -1- 议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2024 年度存款类关联交易预 计额度的议案》，同意公司制定的 20 ...