证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2025-005 优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1 贵阳银行股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年2月26日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 26 日 9 点 30 分 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 召开地点：贵阳银行总行 401 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 1 - 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 26 日 至 2025 年 2 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2025-003 优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1 贵阳银行股份有限公司第六届监事会 2025 年度第一次临时会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2024 年度绿色金 融发展情况报告的议案》 - 1 - 表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 贵阳银行股份有限公司监事会 2025 年 2 月 10 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 贵阳银行股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会 2025 年度 第一次临时会议以书面传签表决方式召开，决议表决截止日为 2025 年 2 月 10 日。会议通知已于 2025 年 2 月 5 日以直接送达或电子邮件 方式发出。本次会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。会议所形成的决议合法、有 ...

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2025-002 优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1 贵阳银行股份有限公司第六届董事会 2025 年度第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 贵阳银行股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会 2025 年 度第一次临时会议以书面传签表决方式召开，决议表决截止日为 2025 年 2 月 10 日。会议通知已于 2025 年 2 月 5 日以直接送达或电子邮件 方式发出。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。会议所形成的决议合法、有效。 会议对如下议案进行了审议并表决： 一、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司聘请 2025 年度会 计师事务所的议案》 公司自 2017 年起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司提供审计服务，2024 年已达财政部《国有金融企业选聘会计 ...

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-057 优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1 贵阳银行股份有限公司第六届监事会 2024 年度第四次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 贵阳银行股份有限公司(以下简称公司)于 2024 年 12 月 24 日以 直接送达或电子邮件方式向全体监事发出关于召开第六届监事会 2024 年度第四次临时会议的通知，会议于 2024 年 12 月 30 日在公司 总行 4604 会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 5 名，亲自 出席监事 5 名，张文婷监事以视频连线方式出席，会议由孟海滨监事 长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。 表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 贵阳银行股份有限公司监事会 2024 年 12 月 30 日 2 会议对如下议案进行了审议并表决： 一、审议通过 ...

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-058 优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 贵阳银行股份有限公司董事会 贵阳银行股份有限公司（以下简称公司）董事会于2024年12月30 日收到公司拟任副行长杨轩先生的辞职报告。杨轩先生因工作调动， 辞去拟担任的公司副行长职务，该辞任自辞职报告送达公司董事会时 生效。公司第六届董事会2024年度第一次会议同意聘任杨轩先生为公 司副行长，在监管部门核准其任职资格后方可履职。截至本公告日， 杨轩先生的任职资格尚未取得监管部门核准，杨轩先生尚未正式履 职。 2024 年 12 月 30 日 特此公告。 贵阳银行股份有限公司 关于拟任副行长辞任的公告 ...

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-056 优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1 贵阳银行股份有限公司 关于诉讼事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: 案件所处的诉讼阶段：终审裁定； 上市公司所处的当事人地位：复议申请人（申请执行人）； 涉案的金额：债权投资本金 315,429,534.07 元以及相应的利 息及复利、罚息等； 是否会对上市公司损益产生负面影响：贵阳银行股份有限公司 （以下简称公司）已于以前年度对该笔债权本金全额计提资产减值准 备，本次诉讼事项不会对公司的本期利润或期后利润产生重大影响。 针对公司与贵州九州名城房地产开发有限公司（以下简称九州名 城）等的合同纠纷一案，公司向贵阳市中级人民法院提出执行异议并 向贵州省高级人民法院申请复议，近日，公司收到贵州省高级人民法 院（2024)黔执复 411 号执行裁定书，现将相关情况披露如下： -1- 因合同纠纷，公司将九州名城、周韶斌、周伟刚作为被告，向贵 阳市中级人民法院提起诉讼。有关诉 ...

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-055 优先股代码:360031 优先股简称：贵银优 1 贵阳银行股份有限公司 关于董事会秘书任职资格获得核准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024 年 12 月 24 日 李虹檠先生的简历详见公司 2024 年 7 月 5 日刊载于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《贵阳银行股份有限公司第六届董事 会 2024 年度第一次会议决议公告》。 特此公告。 贵阳银行股份有限公司董事会 贵阳银行股份有限公司（以下简称公司）于近日收到《贵州金融 监管局关于李虹檠贵阳银行董事会秘书任职资格的批复》（贵金复 〔2024〕165 号）。根据有关规定，国家金融监督管理总局贵州监管 局已核准李虹檠先生担任公司董事会秘书的任职资格。 ...

贵阳银行股份有限公司独立董事关于 关联交易的独立意见 公司授予贵阳贵银金融租赁有限责任公司同业授信的关联交易 事项与公司实际业务需求相匹配，属于公司正常同业业务，依照市场 公允价格进行，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易进 行利益输送以及损害公司和中小股东利益的情形，也不会影响公司的 独立性。上述关联交易事项符合监管部门相关要求，符合公司《关联 交易管理办法》等相关规定，已依法履行了必要的内部审批程序。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件，以及《贵阳银行 股份有限公司章程》和《贵阳银行股份有限公司关联交易管理办法》 等有关规定，作为贵阳银行股份有限公司（以下简称公司）的独立董 事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，对公司授予贵阳贵 银金融租赁有限责任公司同业授信的关联交易事项发表独立意见如 下： 独立董事：柳永明、罗荣华、唐雪松、朱乾宇、沈朝晖 2024 年 12 月 23 日 ...

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-052 优先股代码:360031 优先股简称：贵银优 1 贵阳银行股份有限公司第六届董事会 2024 年度第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 贵阳银行股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 13 日 以直接送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会 2024 年度第三次会议的通知，会议于 2024 年 12 月 23 日在公司总行 401 会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 10 名，亲自出席 董事 10 名，因工作原因，张清芬董事以视频连线方式出席,会议由张 正海董事长主持，监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议 所形成的决议合法、有效。 会议对如下议案进行了审议并表决： 一、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2025 年度机 构发展规划>的议案》 表决结果 ...

重要内容提示： 证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-054 优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1 贵阳银行股份有限公司 关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 审议通过之日起一年，授信用途：同业业务。 二、关联方介绍和关联关系 贵银金租是原中国银行保险监督管理委员会批准设立的贵州首 家全国性金融租赁公司，于 2016 年 7 月 18 日成立。该公司由公司（持 股 67%）联合中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司（持股 20%）、 贵州长征天成控股股份有限公司（持股 13%）共同发起设立，注册资 本 20 亿元人民币。 截至 2024 年 9 月末，贵银金租资产总额为 342.99 亿元，租赁本 金余额为 295.29 亿元，2024 年前三季度实现营业收入 7.01 亿元， 净利润 2.81 亿元。 交易内容： 贵阳银行股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会 2024 年 度第三次会议审议通过了《关于对贵阳贵银金融租赁有限责任公司关 联授信的议案》，拟授 ...