证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-058 优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 贵阳银行股份有限公司董事会 贵阳银行股份有限公司（以下简称公司）董事会于2024年12月30 日收到公司拟任副行长杨轩先生的辞职报告。杨轩先生因工作调动， 辞去拟担任的公司副行长职务，该辞任自辞职报告送达公司董事会时 生效。公司第六届董事会2024年度第一次会议同意聘任杨轩先生为公 司副行长，在监管部门核准其任职资格后方可履职。截至本公告日， 杨轩先生的任职资格尚未取得监管部门核准，杨轩先生尚未正式履 职。 2024 年 12 月 30 日 特此公告。 贵阳银行股份有限公司 关于拟任副行长辞任的公告 ...

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-057 优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1 贵阳银行股份有限公司第六届监事会 2024 年度第四次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 贵阳银行股份有限公司(以下简称公司)于 2024 年 12 月 24 日以 直接送达或电子邮件方式向全体监事发出关于召开第六届监事会 2024 年度第四次临时会议的通知，会议于 2024 年 12 月 30 日在公司 总行 4604 会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 5 名，亲自 出席监事 5 名，张文婷监事以视频连线方式出席，会议由孟海滨监事 长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。 表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 贵阳银行股份有限公司监事会 2024 年 12 月 30 日 2 会议对如下议案进行了审议并表决： 一、审议通过 ...

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-056 优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1 贵阳银行股份有限公司 关于诉讼事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: 案件所处的诉讼阶段：终审裁定； 上市公司所处的当事人地位：复议申请人（申请执行人）； 涉案的金额：债权投资本金 315,429,534.07 元以及相应的利 息及复利、罚息等； 是否会对上市公司损益产生负面影响：贵阳银行股份有限公司 （以下简称公司）已于以前年度对该笔债权本金全额计提资产减值准 备，本次诉讼事项不会对公司的本期利润或期后利润产生重大影响。 针对公司与贵州九州名城房地产开发有限公司（以下简称九州名 城）等的合同纠纷一案，公司向贵阳市中级人民法院提出执行异议并 向贵州省高级人民法院申请复议，近日，公司收到贵州省高级人民法 院（2024)黔执复 411 号执行裁定书，现将相关情况披露如下： -1- 因合同纠纷，公司将九州名城、周韶斌、周伟刚作为被告，向贵 阳市中级人民法院提起诉讼。有关诉 ...

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-055 优先股代码:360031 优先股简称：贵银优 1 贵阳银行股份有限公司 关于董事会秘书任职资格获得核准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024 年 12 月 24 日 李虹檠先生的简历详见公司 2024 年 7 月 5 日刊载于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《贵阳银行股份有限公司第六届董事 会 2024 年度第一次会议决议公告》。 特此公告。 贵阳银行股份有限公司董事会 贵阳银行股份有限公司（以下简称公司）于近日收到《贵州金融 监管局关于李虹檠贵阳银行董事会秘书任职资格的批复》（贵金复 〔2024〕165 号）。根据有关规定，国家金融监督管理总局贵州监管 局已核准李虹檠先生担任公司董事会秘书的任职资格。 ...

贵阳银行股份有限公司独立董事关于 关联交易的独立意见 公司授予贵阳贵银金融租赁有限责任公司同业授信的关联交易 事项与公司实际业务需求相匹配，属于公司正常同业业务，依照市场 公允价格进行，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易进 行利益输送以及损害公司和中小股东利益的情形，也不会影响公司的 独立性。上述关联交易事项符合监管部门相关要求，符合公司《关联 交易管理办法》等相关规定，已依法履行了必要的内部审批程序。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件，以及《贵阳银行 股份有限公司章程》和《贵阳银行股份有限公司关联交易管理办法》 等有关规定，作为贵阳银行股份有限公司（以下简称公司）的独立董 事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，对公司授予贵阳贵 银金融租赁有限责任公司同业授信的关联交易事项发表独立意见如 下： 独立董事：柳永明、罗荣华、唐雪松、朱乾宇、沈朝晖 2024 年 12 月 23 日 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 贵阳银行股份有限公司(以下简称公司)于 2024 年 12 月 13 日以 直接送达或电子邮件方式向全体监事发出关于召开第六届监事会 2024 年度第三次会议的通知，会议于 2024 年 12 月 23 日在公司总行 4604 会议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事 5 名，亲自出席 监事 5 名。会议由孟海滨监事长主持。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、 有效。 会议对如下议案进行了审议并表决： 证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-053 优先股代码:360031 优先股简称：贵银优 1 贵阳银行股份有限公司第六届监事会 2024 年度第三次会议决议公告 一、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2025 年度机 构发展规划>的议案》 三、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司董事、监事 和高级管理人员所持本行股份及其 ...

重要内容提示： 证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-054 优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1 贵阳银行股份有限公司 关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 审议通过之日起一年，授信用途：同业业务。 二、关联方介绍和关联关系 贵银金租是原中国银行保险监督管理委员会批准设立的贵州首 家全国性金融租赁公司，于 2016 年 7 月 18 日成立。该公司由公司（持 股 67%）联合中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司（持股 20%）、 贵州长征天成控股股份有限公司（持股 13%）共同发起设立，注册资 本 20 亿元人民币。 截至 2024 年 9 月末，贵银金租资产总额为 342.99 亿元，租赁本 金余额为 295.29 亿元，2024 年前三季度实现营业收入 7.01 亿元， 净利润 2.81 亿元。 交易内容： 贵阳银行股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会 2024 年 度第三次会议审议通过了《关于对贵阳贵银金融租赁有限责任公司关 联授信的议案》，拟授 ...

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-052 优先股代码:360031 优先股简称：贵银优 1 贵阳银行股份有限公司第六届董事会 2024 年度第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 贵阳银行股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 13 日 以直接送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会 2024 年度第三次会议的通知，会议于 2024 年 12 月 23 日在公司总行 401 会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 10 名，亲自出席 董事 10 名，因工作原因，张清芬董事以视频连线方式出席,会议由张 正海董事长主持，监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议 所形成的决议合法、有效。 会议对如下议案进行了审议并表决： 一、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2025 年度机 构发展规划>的议案》 表决结果 ...

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-051 优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1 贵阳银行股份有限公司 关于诉讼事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: 是否会对上市公司损益产生负面影响：贵阳银行股份有限公司 （以下简称公司）已严格按照《商业银行金融资产风险分类办法》 要求，将本次诉讼所涉贷款、垫款纳入不良，并已对所涉贷款、 垫款全额计提资产减值准备，预计本次诉讼事项不会对公司的本 期利润或期后利润造成实质性影响，公司将根据案件审理及执行 情况依法履行信息披露义务。 一、 本次诉讼的基本情况 因合同纠纷，贵阳银行股份有限公司双龙航空港支行（以下简称 -1- 案件所处的诉讼阶段：一审判决； 上市公司所处的当事人地位：原告； 涉案的金额：贷款本金、票据垫款本金合计 1,584,476,810.85 元以及相应的利息、罚息、复利等； 双龙支行）将贵州国际商品供应链管理有限公司（以下简称被告一）、 深圳正威（集团）有限公司（以下简称被告二）、王文银（以下简 ...

贵阳银行股份有限公司 章 程 （2024年修订） 目 录 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 党组织（党委） 第五章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第五节 董事会专门委员会 第七章 行长和其他高级管理人员 第八章 监事和监事会 第一节 监事 第二节 外部监事 第三节 监事会 第四节 监事会专门委员会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第十章 劳动关系 第十一章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 修改章程 第十四章 附 则 第一章 总 则 第一条 为维护贵阳银行股份有限公司（以下简称本行）股东和 债权人的合法 ...