证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-027 优先股代码:360031 优先股简称：贵银优 1 贵阳银行股份有限公司第五届董事会 2024 年度第四次临时会议决议公告 -1- 同意根据《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定对公司董事会进行换届选举。 表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 本议案已经公司董事会提名委员会事前认可。 公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 贵阳银行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日以直接送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开公司第五届 董事会 2024 年度第四次临时会议的通知，会议于 2024 年 6 月 18 日 在公司总行401 会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 12名， 亲自出席董事 11 名。因工作原因，唐小松董事、柳永明独立董事、 罗荣华独立董事、唐雪松独立董事、朱乾宇独立董事和沈朝晖独立董 ...

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-026 优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.29 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/11 | － | 2024/6/12 | 2024/6/12 | 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经贵阳银行股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 贵阳银行股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 2.自行发放对象 1.发放年度：2023 年年度 2.分派对象： 截至股权登记日（2024 年 6 月11 日）下午上海证券交易所收市后， 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简 ...

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-025 优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1 贵阳银行股份有限公司 关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 5 月 27 日,贵阳银行股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会 2024 年度第三次临时会议审议通过了《关于对贵州轮 胎股份有限公司关联授信的议案》《关于对毕节中城能源有限责任公 司关联授信的议案》，关联董事回避表决。 公司与贵州轮胎股份有限公司和毕节中城能源有限责任公司 发生的关联交易构成国家金融监督管理总局口径重大关联交易。上述 关联交易均需提交董事会审议并及时公告，无需提交股东大会审议。 上述关联交易属于公司正常授信业务，对公司的正常经营活动 及财务状况不构成重大影响。 一、关联交易概述 元，授信到期日为相关议案自董事会审议通过之日起满三年，授信用 途：开立银行承兑汇票，用于支付原材料费、运费等。 （二）与毕节中城能源有限责任公司的关联交易 公司拟向毕节中城能源有限责任公 ...

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-023 优先股代码:360031 优先股简称：贵银优 1 贵阳银行股份有限公司第五届董事会 2024 年度第三次临时会议决议公告 同意公司授予贵州轮胎股份有限公司票据池业务授信额度 14.5 亿元，授信到期日为本议案通过之日起满三年。 涉及本议案的关联董事周业俊、张清芬回避表决。 表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 本议案已经公司独立董事专门会议事前认可。 -1- 公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 贵阳银行股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年度第三次临时会议以书面传签表决方式召开，决议表决截止日为 2024 年 5 月 27 日。会议通知已于 2024 年 5 月 21 日以直接送达或电 子邮件方式发出。本次会议应参会董事 12 名，实际参会董事 12 名。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 ...

特此公告。 贵阳银行股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会 2024 年度第二次临时会议以书面传签表决方式召开。会议通知已于 2024 年5月21日以直接送达或电子邮件方式发出，决议表决截止日为2024 年 5 月 27 日。本次会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。会议所形成的决议合法、有效。 会议对如下议案进行了审议并表决： 一、审议通过了《关于对贵州轮胎股份有限公司关联授信的议案》 表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 二、审议通过了《关于对毕节中城能源有限责任公司关联授信的 议案》 表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-024 优先股代码:360031 优先股简称：贵银优 1 贵阳银行股份有限公司第五届监事会 2024 年度第二次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法 ...

独立董事：柳永明、罗荣华、唐雪松、朱乾宇、沈朝晖 2024 年 5 月 27 日 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件，以及《贵阳银行 股份有限公司章程》和《贵阳银行股份有限公司关联交易管理办法》 等有关规定，作为贵阳银行股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，对公司分别与 贵州轮胎股份有限公司、毕节中城能源有限责任公司开展相关业务的 关联交易事项发表独立意见如下： 贵阳银行股份有限公司独立董事关于 关联交易的独立意见 公司分别与贵州轮胎股份有限公司、毕节中城能源有限责任公司 开展相关业务的关联交易事项与公司实际业务需求相匹配，属于公司 正常业务，依照市场公允价格进行，符合公司和全体股东的利益，不 存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和中小股东利益的情 形，也不会影响公司的独立性。上述关联交易事项符合监管部门相关 要求，关联董事回避表决，符合公司《关联交易管理办法》等相关规 定，已依法履行了必要的内部审批程序。 ...

北京市金杜律师事务所 关于贵阳银行股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：贵阳银行股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受贵阳银行股份有限公司（以下 简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《贵阳银行股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 17 日 召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相 关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1． 经公司 2021 年年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2． 公司 2024 年 4 月 27 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券 ...

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-022 优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1 贵阳银行股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二)股东大会召开的地点：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天•会 展城 B 区金融商务区东区 1-6 栋贵阳银行总行 401 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 214 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,356,626,311 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.1048 | (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、公司部分高管人员列席会议。 (四)表决方式是否符合《 ...

Retail Business Strategy - The company aims to become the "Best Regional Wealth Management Bank" and "Best Retail Bank for Personal Customer Experience" [2] - Focus on digital economy and consumption upgrade trends to drive retail transformation [2] - Optimize four major retail credit brands: "Shuangcheng Loan", "Shuangkuai Loan", "Shuang Mortgage", and "Shuangnong Loan" [2] - Build a personal credit system with housing mortgages as the core and consumer credit as the support [2] - Target key consumption areas: tourism, electronics, sports events, and new energy vehicles [2] - Serve financial needs of new urban residents and other market entities [2] - Strengthen retail talent team building to enhance market competitiveness [2] Green Finance Initiatives - Positioned green finance as one of the five major financial themes following the Central Financial Work Conference [2] - Actively participate in Guizhou's ecological civilization construction and Guian Green Finance Reform Innovation Pilot Zone [2] - Develop a "Green Ecological Characteristic Bank" strategy [2] - Build a comprehensive green financial product system covering green credit, green bonds, green leasing, and green retail [2] - Provide integrated, specialized, and standardized green financial services [2] - Accumulate experience in green project standards, information disclosure, risk management, and data collection [2] - Create a distinctive "Green Finance +" brand [2]

贵阳银行股份有限公司关于参加 2023 年度 贵州辖区上市公司业绩说明会暨投资者 集体接待日活动记录 贵阳银行于 2024 年 5 月 9 日 15:40-17:30，以网络互动 形式参加了贵州证监局、贵州证券业协会和深圳市全景网络 有限公司在“全景路演”举办的 2023 年度贵州辖区上市公 司业绩说明会暨投资者集体接待日活动，公司盛军行长、李 云首席财务官、唐雪松独立董事及相关部门负责人参加了互 动交流，交流记录如下： 1.作为一家获得多个国际认可的银行，贵阳银行在未来 的发展中将如何进一步提升自身的竞争力？是否有具体的 战略规划和措施来应对日益激烈的市场竞争？谢谢！ 尊敬的投资者，本行将紧扣高质量发展目标，依托地方 经济发展和政策优势，找准自身高质量发展的结合点和发力 点，增强战略韧性，持续推进关键领域改革、重点业务转型、 产品服务创新、工作方式变革，切实提升转型发展质效，夯 ...