对当期损益的影响：根据《企业会计准则16号——政府补助》的 相关规定，上述政府补助均为与收益相关的政府补助，其对公司当年损 益的影响请以审计机构审计确认的2024年度审计报告为准。 一、获取补助的基本情况 （一）获得补助概况 股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2024-023 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 获得补助金额：2024 年 1 月 1 日至本公告日，公司收到政府补助 合计 19,268,099.00 元。 根据《企业会计准则 16 号—政府补助》等相关规定，上述政府补助 19,268,099.00 元均为与收益相关的政府补助，其中 6,003,099.00 元已 计入其他收益科目。具体会计处理以及对公司当年损益的影响请以审计 机构审计确认的 2024 年度审计报告为准，敬请广大投资者注意投资风 险。 特此公告。 2024 年 1 月 1 日至本公告日，北方联合出版传媒（集团）股份有限 公司（以下简称"公司" ...

重要内容提示： 每股分配比例 证券代码：601999 证券简称：出版传媒 公告编号：2024-022 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2023 年年度 权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： A 股每股现金红利 0.062 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/8/15 | － | 2024/8/16 | 2024/8/16 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年 6 月 21 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记 在册的本公司全体股 ...

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2024-021 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）所属全资子公司辽宁印刷物资有限责任公司（以下 简称"物资公司"）及其下属辽宁文达纸业有限公司、辽宁文达印刷 物资有限公司（以下简称"下属公司"） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 10,000万元；截止本公告日，本公司及控股子公司为物资公司及其下 属公司所作的担保余额总计为5,000万元（不含本次担保） ● 是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：零 1 公司 2023 年年度股东大会于 2024 年 6 月 21 日召开，会议审议 并通过了《关于公司及所属公司办理银行授信并提供担保的议案》， 同意北方图书城为物资公司及其下属公司办理银行综合授信业务提 供担保，总额度为 3.8 亿元，期限为一年，具体金额以与相关银行 协商后的实 ...

特此公告。 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 根据实际工作需要，自本公告披露之日起，对公司投资者邮箱进行 变更，具体情况如下： 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会 变更前投资者邮箱为：601999@nupmg.com 股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2024-019 变更后投资者邮箱为：cbcm601999@163.com 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于变更投资者邮箱的公告 除上述变更外，公司其他联系方式保持不变，敬请广大投资者 关注，由此给您带来不便，敬请谅解。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 欢迎广大投资者积极与公司沟通交流。 2024年6月21日 ...

证券代码：601999 证券简称：出版传媒 公告编号：2024-020 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章 程》等法律、法规及规范性文件的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：辽宁出版大厦七层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 373,445,737 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 67.7864 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 ...

北京盈科(沈阳)律师事务所 关于北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 辽宁省沈阳市和平区青年大街286号华润去厦 A 座 36、37 层 电话:(+8624) 31258866 传真:(+8624) 31258855 邮编:110000 北京盈科(沈阳)律师事务所 关于北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 北京盈科(沈阳)律师事务所 关于北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 (四)公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料; (五)公司本次会议股东表决情况凭证资料; 第 1 页 共 10 页 北京盈科(沈阳)律师事务所 关于北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度 股东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 6 月 21 日召开。北京盈科（沈 阳)律师事务所(以下简称"盈科沈阳")受公司委托,指派马俊龙律师、王典 律师(以下简称"盈科沈阳 ...

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 二○二四年六月二十一日·沈阳 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 1.公司 2023 年年度股东大会会议议程 2.公司董事会 2023 年度工作报告 3.公司监事会 2023 年度工作报告 4.关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案 5.关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 6.关于公司 2023 年度财务决算的议案 7.关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 8.关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 9.关于公司及所属公司办理银行授信并提供担保的议案 10.关于公司日常经营性关联交易的议案 11.关于修订《公司章程》部分条款的议案 12.关于修订《公司独立董事制度》的议案 1 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 一、宣布会议开始 二、宣布到会的股东及股东代表、列席会议的人员及会议表决方 式 三、审议议案 1 ...

重要内容提示： 股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2024-017 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●会议召开时间：2024 年 6 月 6 日（星期四）15:00-16:30 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 ●投资者可于 2024 年 5 月 30 日(星期四)至 6 月 5 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱（601999@nupmg.com）进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 6 ...

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2024-016 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于董事会秘书取得任职培训证明并 正式履职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年4月8日召开的第三届董事会第三十一次会议，审议通过了 《关于聘任公司副总经理及董事会秘书的议案》，董事会聘任温去非 先生为公司副总经理兼任董事会秘书，任期与公司第三届董事会任 期相同。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的公司临2024-003号公告。 近日，温去非先生参加了上海证券交易所2024年第2期主板上市 公司董事会秘书任职培训并完成测试，取得了上海证券交易所颁发 的董事会秘书任职培训证明，符合《上海证券交易所股票上市规则》 规定的董事会秘书任职资格。根据公司第三届董事会第三十一次会 议决议，温去非先生自取得董事会秘书任职培训证明起正式履行董 事会秘书职责，公司总经理费宏伟先生不再代行董事会秘书职责。 特此公告。 北 ...

证券代码：601999 证券简称：出版传媒 公告编号：2024-018 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 21 日 14 点 召开地点：辽宁出版大厦七层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 21 日 至 2024 年 6 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 1 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | - ...