股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：2024-006 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 2024 年 4 月 25 日，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议在辽宁出版大厦六层会 议室召开。会议应到监事 3 人，实到 2 人。公司监事会主席朱敏因事 请假，会议由监事彭伟哲主持，公司董事会秘书列席会议。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）公司监事会 2023 年度工作报告 同意将该报告提交股东大会审议。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于公司 2023 年度社会责任报告的议案 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●监事会主席朱敏因事请假未能出席本次监事会。 3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报 告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定 ...

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2024-007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.062 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 1 一、利润分配方案主要内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）母公司报表中期末未分配利润为 614,748,108.91 元。经董事会 决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 1.公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.062 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 55,091.47 万股，以此计算合计拟 ...

公司简称：出版传媒 证券代码：601999 编号：2024-013 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 | 第一百一十一条第二款 如因独立董事 | 第一百一十一条第二款 如独立董事出现不 | | --- | --- | | 资格被取消或被罢免，或者独立董事出现不符 | 符合独立性条件或其他不适应履行独立董事职责 | | 合独立性条件或其他不适应履行独立董事职 | 的情形，应立即停止履职并辞去职务。未提出辞职 | | 责的情形，导致公司董事会中独立董事人数或 | 的，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立 | | 比例低于有关法律、行政法规、规章或公司章 | 即按规定解除其职务。 | | 程规定的最低人数或要求的比例时，公司应尽 | 独立董事因触及前款规定情形提出辞职或者 | | 快召开股东大会选举并补足。 | 被解除职务，导致董事会或者专门委员会中独立董 | | | 事人数或所占比例不符合有关法律、法规或者公司 | | | 章程的规定， ...

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况 的评估报告 根据财政部、国资委及证监会联合下发的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，北方联合出版传媒（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）对聘请的 2023 年度年报审计机构 ——天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"天职国际"） 审计工作中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为天职国际资质 等方面合规有效，履职方面能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见，具体情况如下： 一、资质条件 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部设在北京，是一家专注于审 计鉴证、资本市场服务、管理咨询、企业估值等服务的特大型综合性 咨询机构，是国内首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所， 过去二十多年一直从事证券服务业务。 截至 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 本项目合伙人及签字注册会计师：申旭，2016 年成为注册会计 师，2012 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在该所执业，2023 年 ...

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：601999 证券简称：出版传媒 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 | 经营活动产生的现金流量净额 | | -266,163,300.01 | 不适用 | | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | | -0.01 | 不适用 | | 稀释每股收益（元/股） | | -0.01 | 不适用 | | 加权平均净资产收益率（%） | | -0.3 | 不适用 | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) | | 总资产 | 4,159,577,537.33 | 4,201,914,172.68 | -1.01 | | 归属于上市公司股东的 | ...

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2023 年年度报告 公司代码：601999 公司简称：出版传媒 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 211 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告 内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无 保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张东平、主管会计工作负责人丁元新及会计机构负责 人（会计主管人员）丁元新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准 确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，公司2023年度利润 分配预案为：按母公司实现净利润的10%提取任意公积金9,683,278.92 元，以实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.62元（含税），共计分派现金红利34,156,711.4 ...

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2024-015 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露： 第十一号――新闻出版》的相关规定，现将 2024 年第一季度主要经 营数据（未经审计）公告如下： 单位：万元 | 项目 | | 销售码洋 | | | 营业收入 | | | 营业成本 | | | 毛利率% | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 年 | 2024年1-3 | 增长 | 2023年1-3 | 2024年1-3 | 增长 | 2023年1-3 | 2024年1-3 | 增长 | 2023 | 2024 | 增长 | | | 1-3 月 | 月 | 率% | ...

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2024-014 | 项目 | | 销售码洋 | | 营业收入 | | | 营业成本 | | | | 毛利率% | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | 2022 | 2023 | | | | 2022 年 | 2023 年 | 增长 | 2022 年 | 2023 年 | 增长 | 2022 年 | 2023 年 | 增长 | 年 | 年 | 增长 | | | 1-12 月 | 1-12 月 | 率% | 1-12 月 | 1-12 月 | 率% | 1-12 月 | 1-12 月 | 率% | 1-12 | 1-12 | 率 | | | | | | | | | | | | 月 | 月 | | | | | | | | | | | | | | | 增加 | | 出版 | 256,485.90 | 301,943.33 | 17.72 | 100,125.42 | 104,726.53 | ...

关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 非经营性资 金占用 资金占用方 名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年度 占用累计发 生金额(不 含利息) 2023 年度 占用资金 的利息(如 有) 2023 年度 偿还累计 发生金额 2023 年期 末占用资 金余额 占用形成 原因 占用性质 现控股股 东、实际控 制人及其附 属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 / / / / / 前控股股 东、实际控 制人及其附 属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 / / / / / 其他关联方 及其附属企 业 非经营性占用 非经营性占用 小计 / / / / / 总计 / / / / / 其他关联资 金往来 资金往来方名称 往来方与上市 公司的关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期 初往来资 金余额 20 ...

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北方联合出版传媒（集团）股份有限 公司(以下简称"公司")董事(非独立董事)及高级管理人员的薪酬与 考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议下设的 专门工作机构，主要负责： （一）研究董事与高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建 议； （二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的非独立董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总会计师、董事 会秘书及经董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董 ...