本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-020 浙江鼎龙科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 176,650,495 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.0045 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长孙斯薇女士主持。本次会议采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司 法》、《证券法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市上城区迪凯·城星国际 A 座 17 楼多功能厅 (三) 出 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江鼎龙科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江鼎龙科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江鼎龙科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江鼎龙科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律、法 规、规章和其他规范性文件以及《浙江鼎龙科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， ...

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-022 浙江鼎龙科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议 于 2024 年 2 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同 意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2024 年第一次临时股东大会 选举产生第二届董事会成员后，以电话或口头方式通知全体董事。本次会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由半数以上董事共同推举董事孙斯薇女士 主持，公司高级管理人员和监事列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 第二届董事会第一次会议决议公告 1、审议《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 鉴于公司第二届董事会成员已经产生，经认真考察，认为孙斯薇女士具备当 选为公司董事长的条件，选举孙斯薇女士为公司第二届董事会董事长，任期为三 年， ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-023 浙江鼎龙科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 三、备查文件 1、公司第二届监事会第一次会议决议。 特此公告。 浙江鼎龙科技股份有限公司监事会 2024 年 2 月 27 日 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议 于 2024 年 2 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体监事一致同 意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2024 年第一次临时股东大会 选举产生第二届监事会成员后，以电话或口头方式通知全体监事。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由半数以上监事共同推举 主持。本次会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于选举公司第二届监事会监事会主席的 ...

浙江鼎龙科技股份有限公司 关于职工代表大会选举职工代表监事的决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-021 2024 年 2 月 27 日 附件：刘文峰简历 刘文峰先生，1980 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2004 年 7 月至 2014 年 12 月，历任浙江鼎龙化工有限公司技术员、车间主任； 2015 年 1 月 2020 年 11 月，历任公司车间主任、研发员；2020 年 11 月至今，任 公司研发员。 截至本公告披露日，刘文峰先生通过杭州鼎越企业管理咨询合伙企业（有限 合伙）间接持有公司 0.1061%的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、 实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期已届满， 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 ...

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 2 月 26 日下午 14:00 浙江鼎龙科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为 2 月 26 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2 月 26 日的 9:15-15:00。 二〇二四年二月 会议地点： 杭州市上城区迪凯·城星国际 A 座 17 楼多功能厅 会议召集人：公司董事会 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会须知 5 | | 议案一 | 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 7 | | 议案二 | 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保 | | | 的议案 12 | | 议案三 | 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 15 | | 议案四 | 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案 18 | | 议案五 | 关于开展 ...

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-019 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）计划于 2024 年 2 月 26 日 14:00 召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），本次股东 大会采取的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。因会务安排调整，现 决定将本次股东大会现场会议召开地点调整为：杭州市上城区迪凯·城星国际 A 座 17 楼多功能厅。 除上述变更地点外，本次股东大会召开时间、审议议案内容等有关事项不变。 现将公司 2024 年第一次临时股东大会相关事项提示如下： 1、现场会议时间：2024 年 2 月 26 日下午 14:00 2、通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为2月26日交易时间， 即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2 月 26 日的 9:15-15:00。 浙江鼎龙科技股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会会议地址变更的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-018 浙江鼎龙科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市庆春东路 66 号庆春发展大厦 B 座 16 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 26 日 至 2024 年 2 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-013 浙江鼎龙科技股份有限公司 被担保人内蒙古鼎利科技有限公司（以下简称"鼎利科技"）为浙江鼎龙科 技股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内的全资子公司。 本次向鼎利科技提供最高额不超过 1 亿元人民币担保。截至本公告披露日， 公司已实际对外担保余额为 0 元，无对外担保逾期情形。 本次担保对象不提供反担保。 特别风险提示：鼎利科技资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。 内有效，具体担保金额及期间按照签署的合同约定执行。 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信 额度及相应提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、授信及担保情况概述 （一）授信及担保基本情况 根据公司 2024 年度经营计划，结合自身实际情况，为满足公司日常经营及 业务拓展需要，公司及各子公司拟向银行申请合计不超过 8 亿元人民币的银行综 合授信，银行综合授信包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、项目贷款、 保函、信用证、 ...

浙江鼎龙科技股份有限公司 公司 2024 年度日常关联交易预计是按照平等互利、等价有偿的市场原则， 以公允的价格和交易条件确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东 利益的行为。因此，我们对本议案予以事前认可，一致同意将该议案提交董事会 审议。 （以下无正文） 刘向阳、潘志彦、谢会丽 2024 年 2 月 4 日 独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事宜的事前认可意见 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十八次会 议拟于 2023 年 2 月 7 日召开，会议将审议《关于 2024 年度日常关联交易预计的 议案》。 关于审议《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》的事宜 ...