浙江鼎龙科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司企业战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的 科学性，增强公司的可持续发展能力，提升公司环境、社会及公司治理（以下简 称"ESG"）水平，公司董事会下设战略与可持续发展委员会（以下简称"本委 员会"），负责对公司长期发展战略、重大战略性投资、可持续发展规划和ESG工 作进行研究并提出建议。 第二条 为了明确董事会本委员会的职责，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司的治理机构，并使委员会工作规范化、制度化，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件及《浙 江鼎龙科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本工作细则。 第三条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责并向董事会 报告工作。会本委员会依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交 董事会审议决定。 第二章 组织机构 第四条 本委员会应由三名公司现任董事组成，其中至少包含一名独立董 事。 第五条 本委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名 ...

公司代码：603004 公司简称：鼎龙科技 2024 年半年度报告 浙江鼎龙科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 207 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人史元晓、主管会计工作负责人李丽君及会计机构负责人（会计主管人员）金琪韵 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的 ...

浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议 于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 18 日通过通讯、书面等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席主持。本次会议的召集、召开和表决程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-043 浙江鼎龙科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。 3、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序 符合法律法规等规范性法律文件、《公司章程》及内部管理制度的相关规定，内 容真实、准确、完整，不存在 ...

第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 浙江鼎龙科技股份有限公司 股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第一章 总则 第一条 为规范浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律、法规及《浙江鼎 龙科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月 内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当及时报告公司所在地中国证监会 派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会时应当 ...

浙江鼎龙科技股份有限公司 中小投资者单独计票管理办法 第一章 总则 第一条 为维护中小投资者合法权益，进一步促进浙江鼎龙科技股份有限公 司（以下简称"公司"）重大事项的科学决策，促使公司重视中小投资者的意愿 和诉求，根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、国务院 办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》以及证 券监管机构的相关要求及《浙江鼎龙科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东： （一）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东； （二） 持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。 第二章 单独计票的适用范围 第三条 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决 应当单独计票。本办法所称影响中小投资者利益的重大事项包括下列事项： （一）提名、任免董事以及非由职工代表担任的监事，决定董事、监事的薪 酬； （二）发行证券； （三）重大资产重组方案； （四）利润分配方案、资本公积金转增股本方案、弥补亏损方案，公司现金 分红政策的制定、调整； （五）需要披 ...

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 浙江鼎龙科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-007 投资者关系活动 ■特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 汇丰晋信王家怡、郑小兵 时间 2024 年 8 月 6 日 地点 公司会议室现场 上市公司接待人 董事会秘书周菡语、证券事务代表周能传、证券事务专员董 员姓名 浴 1.近期汉高、威娜、欧莱雅这些企业业务策略等多有调整，公司业务 投资者关系活动 是否受影响？ 主要内容介绍 答：几家公司产品种类很多，结构不同，在定位上各有侧重，具体到 染发剂原料端还比较稳定。 2.染发剂原料未来增长所在？ 答：染发剂的市场比较成熟，增速不会太快，但仍有一个较稳定自然 增速。这块业务的增长，一是随产能逐渐释放，可以重拾一些之前受 限于产能而战略性放弃的产品，增加这部分订单，同时完善产品线， 产品系列更全面，客户粘性随之增强，市场需求也会增长；另一方面 顺应行业绿色迭代的趋势，协同客户合作布局更加绿色低毒的高技术 门槛高附加值原料；另外产品趋势层面上，也在 ...

[Table_StockNameRptType] 鼎龙科技（603004） 首次覆盖 染发剂原料头部企业，特种胺单体材料乘风而起 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

[Table_StockNameRptType] 鼎龙科技（603004） 首次覆盖 染发剂原料头部企业，特种胺单体材料乘风而起 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-041 单位：万元 | 序 号 | 受托方名称 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 认购金额 | 赎回本金 | 收益金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 招商银行深 | 招商银行点 金系列看涨 两层区间92 | 2024.05.07 | 2024.08.07 | 10,000 | 10,000 | 63.01 | | 1 | 圳分行深圳 | 天结构性存 | | | | | | | | 宝安支行 | 款（产品代 | | | | | | | | | 码：NSZ071 | | | | | | | | | 33） | | | | | | 截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品累计余额25,000万 元人民币，公司最近12个月使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使 用期限均未超过股东大会的授权。 特此公告。 浙江鼎龙科技股份有限公司董事会 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 浙江鼎龙科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-006 投资者关系活动 ■特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■其他 （策略会） 参与单位名称 天风证券丁梅、耿荣晨 东证资管吴越 开源证券初敏、杨柏炜、程婧雅 华泰证券张雄、陈梦露 华安基金王晨 浙商证券宋伟 时间 2024 年 7 月 11 日、7 月 23 日 地点 公司会议室现场、策略会 上市公司接待人 董事会秘书周菡语、证券事务代表周能传、证券事务专员董 员姓名 浴 投资者关系活动 1.染发剂原料行业市场格局，公司市场份额？ 答：染发剂原料属于比较细分的领域，市场格局既分散又集中，因为 | --- | --- | |--------------|--------------------------------------------------------------| | 主要内容介绍 | 种类多，价格区间大，存在许多只生产较少品种的小企业，公司是少 | | | 数能提供系列化品种的规模化企业，在一些高附加值、具备一定技术 | | ...