常规文本 （即失去域 的所有功 能），但以 后将再也不 能进行域更 上海联明机械股份有限公司 上海联明机械股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 在解除域链 接后，方可 删除本页， 否则将导致 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011009892 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的全称］ ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的简称］ 解除域的链接：选择全文后，按下"CTRL＋SHIFT＋F9"组合键。即可解除域的链接，此时 当前的域结 果就会变为 新。 链接错误。 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 第1页 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 上海联明机械股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 大华会计师事务所（特殊普通合 ...

上海联明机械股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海联明机 械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事唐勇先生、 刘榕先生、吕秋萍女士的独立情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事唐勇先生、刘榕先生、吕秋萍女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海联明机械股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十五日 ...

证券代码：603006 证券简称：联明股份 编号：2024-013 上海联明机械股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届监事会第二次会议、第六次董事会第二次会议审议通过了《关 于上海联明机械股份有限公司 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议 案》，公司 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失合计人民币 61,328,616.85 元。现将本次计提信用减值损失和资产减值损失的具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失的情况概述 公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等相关法律法 规及公司会计政策的有关规定，为了真实、准确地反映公司的财务状况、资产价 值及经营成果，基于审慎性原则，对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围 内的各类资产进行减值测试。本着谨慎性原则，对公司可能发生减值 ...

上海联明机械股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011002313 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的全称］ ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的简称］ 上海联明机械股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | ...

上海联明机械股份有限公司 2023年度财务决算报告 上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务决算报告如下： 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 公司 2023 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以大华审字 [2024] 0011002313 号文出具了标准无保留意见的审计报告。 二、主要会计数据及财务指标变动情况 三、财务状况、经营成果和现金流量分析 截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 2,256,288,949.67 元，资产构成及变动情况如下： 单位：元 币种：人民币 （一）资产、负债和净资产情况 1、资产构成及变动情况 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年 同期增减(%) 营业收入 1,137,489,641.07 1,231,165,229.87 -7.61 归属于上市公司股东的净利润 105,490,100.10 147,999,877.56 -28.72 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 86,129,404.00 129,078,059.54 -33.27 经营活动产生的现金流量 ...

证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2024-014 上海联明机械股份有限公司 关于武汉联明汽车包装有限公司 业绩承诺完成情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、资产重组的基本情况 根据上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年 7 月 14 日召 开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于上海联明机械股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于<上海联明机械股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授 权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产暨关联交易有关事宜的议案》， 2021 年 3 月 3 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过的《关于上海联明机 械股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案（调整后）的议案》，并经中 国证券监督管理委员会核发的《关于核准上海联明机械股份有限公司向上海联明 投资集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2021]1784 号）核准， 公司向上海联明投资集 ...

上海联明机械股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海联明机械股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）、《上海联明机械股份有限公司董事会审 计委员会实施细则》（以下简称"审计委员会实施细则"）等规定和要求，上海 联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）成立 于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙。注 册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。截 至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1,47 ...

上海联明机械股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000083 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海联明机械股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 二、 事务所及注册会计师执业资质证明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000083号 上海联明机械股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海联明机械股份有限公司（以下简称联明股 份）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《 ...

上海联明机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财额度：期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再 投资的相关金额）不超过 60,000 万元 委托理财投资类型：安全性高、流动性好的中低风险理财产品 委托理财期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效 履行的审议程序：上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届监事会第二次会议、第六届董事会第二次会议，审议通 过了《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》， 该事项尚需提交股东大会审议。 证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2024-010 特别风险提示：公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的中低风 险理财产品。但可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种 风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。敬请广 大投资者注意风险。 一、年度委托理财概况 （一）委托 ...

证券代码：603006 证券简称：联明股份 编号：2024-007 上海联明机械股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 8 日、4 月 9 日、4 月 10 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人征询核实，截至本公告披 露日，不存在应披露而未披露的重大事项。 敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 2024 年 4 月 8 日、4 月 9 日、4 月 10 日，公司股票交易价格连续三个交易 日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查。现将有关 情况说明如下： （一） ...