证券代码：603006 证券简称：联明股份 编号：2024-008 上海联明机械股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以书面 方式向公司董事发出召开第六届董事会第二次会议的通知。会议于 2024 年 4 月 25 日上午以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议由董事长徐涛明先生主持，与会董事经过认真审议后现场举手表决做出 如下决议： 一、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司 2023 年度总经理工作报告> 的议案》； 实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 四、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司 2023 ...

证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2024-009 上海联明机械股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派送 现金红利 2.80 元（含税）进行分配，共分配利润 71,191,190.00 元（含税），留存 部分结转至下一年度。2023 年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。本年度 公司现金分红比例为 67.49%。 本次利润分配预案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调 整情况。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.28 元（含税）。 本次利润分配以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股 本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监 事会 ...

上海联明机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘榕） 作为上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年的工作中， 我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《上海联 明机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，谨慎认真、勤勉、忠实地履 行独立董事的职责，积极出席了公司 2023 年度召开的相关会议，详细了解了公司重大事项 和经营管理状况，充分发挥自身专业优势和独立作用，对相关事项发表独立意见，切实维护 了公司及全体股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘榕：男，1949 年出生，硕士学历，高级会计师等。历任上海华丰钢铁厂（后更名上 海皮尔博格制造有限公司）财务科副科长、科长，上海汽车工业（集团）总公司财务部（资 产经营部）经理助理、副经理、副总会计师兼财务部 ...

上海联明机械股份有限公司 2023年度董事会工作报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2023 年，汽车行业在党中央和国务院领导下，在各级政府主管部门指导下，全行 业企业凝心聚力，推动汽车行业实现了质的有效提升和量的合理增长，产销量创历史 新高。但是，从 2023 年全年库存情况来看，汽车行业竞争加剧，公司作为汽车整车 行业的上游企业，也受到了一定的挑战。公司 2023 年营业收入 113,748.96 万元，比 上年同期下降 7.61%。 （一）2023 年公司的经营管理工作 在经营管理方面，2023 年公司重点推进了以下几方面工作： | 单位:元 | | --- | | 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,137,489,641.07 | 1,231,165,229.87 | -7.61 | | 营业成本 | 843,416,826.45 | 938,286,107.92 | -10.11 | | 销售费用 | 12,091,269.23 | 13,051,513.09 | -7.36 | | ...

上海联明机械股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以书面 方式向公司监事发出召开第六届监事会第二次会议的通知。会议于 2024 年 4 月 25 日上午以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议由余国香女士主持，与会监事经过认真审议后以现场举手表决方式做出 如下决议： 证券代码：603006 证券简称：联明股份 编号：2024-016 二、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司 2023 年度财务决算报告> 的议案》； 实际参与表决的监事共 3 名，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 一、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司 2023 年度监事会工作报告> 的议案》； 具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http:/ ...

文后，按下 "CTRL ＋ SHIFT ＋ F9"组合键。 即可解除域 的链接，此 时当前的域 结果就会变 为常规文本 （即失去域 的所有功 能），但以后 上海联明机械股份有限公司 资产重组业绩承诺实现情况说明的 审核报告 将再也不能 进行域更新。 在解除域链 接后，方可 大华核字[2024]0011009894 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的全称］ ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的简称］ 解除域的链 接：选择全 删除本页，否则将导致链接错误。 资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告 | | | 一、 资产重组业绩承诺实现情况说明的 审核报告 1-2 二、 上海联明机械股份有限公司资产重组业绩承 诺实现情况说明 1-2 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 583 ...

上海联明机械股份有限公司 资产重组业绩承诺期满标的资产 减值测试审核报告 大华核字[2024]0011009893 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海联明机械股份有限公司 资产重组业绩承诺期满标的资产 减值测试审核报告 | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 资产重组业绩承诺期满标的资产减值测试 | | 1-2 | 审核报告 二、 上海联明机械股份有限公司资产重组业绩 承诺期满标的资产减值测试报告 1-5 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 资产重组业绩承诺期满 标的资产减值测试审核报告 大华核字[2024]0011009893号 上海联明机械股份有限公司全体 ...

上海联明机械股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海联明机 械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事唐勇先生、 刘榕先生、吕秋萍女士的独立情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事唐勇先生、刘榕先生、吕秋萍女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海联明机械股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十五日 ...

上海联明机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财额度：期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再 投资的相关金额）不超过 60,000 万元 委托理财投资类型：安全性高、流动性好的中低风险理财产品 委托理财期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效 履行的审议程序：上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届监事会第二次会议、第六届董事会第二次会议，审议通 过了《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》， 该事项尚需提交股东大会审议。 证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2024-010 特别风险提示：公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的中低风 险理财产品。但可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种 风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。敬请广 大投资者注意风险。 一、年度委托理财概况 （一）委托 ...

证券代码：603006 证券简称：联明股份 编号：2024-013 上海联明机械股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届监事会第二次会议、第六次董事会第二次会议审议通过了《关 于上海联明机械股份有限公司 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议 案》，公司 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失合计人民币 61,328,616.85 元。现将本次计提信用减值损失和资产减值损失的具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失的情况概述 公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等相关法律法 规及公司会计政策的有关规定，为了真实、准确地反映公司的财务状况、资产价 值及经营成果，基于审慎性原则，对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围 内的各类资产进行减值测试。本着谨慎性原则，对公司可能发生减值 ...