上海联明机械股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报告及 内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华会计师事务所 2023 年审计过程中的 履职情况进行了评估。经评估，公司认为大华会计师事务所资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达审计意见。具体情况如下： 一、大华会计师事务所基本情况 大华会计师事务所成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公 司转制为特殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101， 首席合伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1,471 人（其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1,141 人）。大华会计师 事务所在国内重要城市设立了 30 家分支机构。2022 年度业务总收入 33.27 亿元、 审计业务收入 30.74 亿元、证券业务收入 1 ...

2023 年度社会责任报告 公司代码：603006 公司简称：联明股份 上海联明机械股份有限公司 报告边界 本报告内容覆盖上海联明机械股份有限公司及各下属子公司。 时间范围 Shanghai Lianming Machinery Co., Ltd. 2023 年度社会责任报告 1 2023 年度社会责任报告 报告规范 报告周期 本报告为上海联明机械股份有限公司 2023 年度社会责任报告。 本报告的时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为提升报告 完整性，部分内容适当追溯及展望。 编制依据 本报告依据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，并参考《社会责任指南》、《社会责任报告编 写指南》等进行编制。 数据说明 本报告所引用的历年数据为最终统计数据，财务数据如与定期报告有出 入，以定期报告为准；报告中的财务数据以人民币为单位，特别说明除外。 审核程序 本报告经公司第六届监事会第二次会议、第六届董事会第二次会议审议通 过，与公司 2023 年年度报告一同披露。 特别声明 本报告中对未来所做规划或预测内容存在一定不确定性，不排除 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 上海联明机械股份有限公司拟了解武汉联明汽车包 装有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 东洲评报字【2024】第 1086 号 五、资产评估报告使用人应当关注评估结论成立的假设前提、资产评估报告特别 事项说明和使用限制。 （报告书） 共 1 册 第 1 册 上海东洲资产评估有限公司 2024 年 4 月 25 日 资产评估报告 东洲评报字【2024】第 1086 号 声明 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发 布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资产评 估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反 前述规定使用资产评估报告的，资产评估机构及资产评估专业人员不承担责任。 三、资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使 用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个 人不能成为资产评估报告的使用人。 四、资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论，评估结论不等同于评估 对象可实现 ...

证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2024-017 上海联明机械股份有限公司 关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 上海联明机械股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十五日 附件： 孙泉先生的简历： 孙泉先生，保荐代表人，现任中信建投证券股份有限公司投资银行业务管理委员会副 总裁，曾主持或参与的项目有：爱慕股份首次公开发行股票、恒玄科技首次公开发行股票、 康泰医学可转债、广汇能源配股、国际医学非公开发行股票、东方精工重大资产重组、联明 股份重大资产重组、王府井公司债、隧道股份公司债等。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）为上海联明机械 股份有限公司（以下简称"公司"）发行股份购买上海联明投资集团有限公司持 有的武汉联明汽车包装有限公司 100%股权暨关联交易（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问。本次交易于 2021 年 6 月实施完毕，持续督导期已于 2022 年 12 月 31 日届满。鉴于本次交易涉及的业绩承诺期 ...

3、2023 年 10 月 26 日，公司以现场会议形式召开了第五届监事会第十二次会议，会议 审议通过了《上海联明机械股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 2023 年度监事会工作报告 作为上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《上海联明机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的要求，在 2023 年度认真履行了对公司经营运作、董事和高级管理人员履行职责的 合法、合规性监督的职责，维护了公司和股东的合法权益。现就以下几方面工作进行总结阐 述： 一、监事会会议召开情况 2023 年监事会共召开 5 次会议，会议审议事项如下： 1、2023 年 4 月 26 日，公司以现场会议形式召开了第五届监事会第十次会议，会议审 议通过了《关于<上海联明机械股份有限公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》；《关于< 上海联明机械股份有限公司 2022 年度财务决算报告>的议案》；《关于<上海联明机械股份有 限公司 2022 年度利润分配预案>的议案》；《关于<上海联明机械股份有限公司 2022 年年度 报告及摘要>的议案》；《关于< ...

证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2024-011 为满足公司日常经营和各子公司临时资金需求，公司 2024 年度计划向银行 申请合计总额不超过人民币 10 亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限 于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行 承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。 各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商 签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过 之日起一年，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不 再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。 公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信 （包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法 律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体实施。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海联明机械股份有限公司章程》 等相关规定，本次申请综合授信事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特此公告。 上海联明机械股份有限公司 董事会 上海联明 ...

上海联明机械股份有限公司 2023年度董事会工作报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2023 年，汽车行业在党中央和国务院领导下，在各级政府主管部门指导下，全行 业企业凝心聚力，推动汽车行业实现了质的有效提升和量的合理增长，产销量创历史 新高。但是，从 2023 年全年库存情况来看，汽车行业竞争加剧，公司作为汽车整车 行业的上游企业，也受到了一定的挑战。公司 2023 年营业收入 113,748.96 万元，比 上年同期下降 7.61%。 （一）2023 年公司的经营管理工作 在经营管理方面，2023 年公司重点推进了以下几方面工作： | 单位:元 | | --- | | 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,137,489,641.07 | 1,231,165,229.87 | -7.61 | | 营业成本 | 843,416,826.45 | 938,286,107.92 | -10.11 | | 销售费用 | 12,091,269.23 | 13,051,513.09 | -7.36 | | ...

2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 独立财务顾问 二〇二四年四月 1 中信建投证券股份有限公司 关于 上海联明机械股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 之 2 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"独立财务顾问"） 作为联明股份本次重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的相关规定及上海证券交易所的相 关要求对联明股份本次重组的标的公司联明包装之 2023 年度业绩承诺实现情况 以及补偿期届满标的资产减值测试情况进行了核查，并发表意见如下： 2021 年 6 月，上海联明机械股份有限公司（以下简称"联明股份"或"上 市公司"）完成以发行股份的方式对上海联明投资集团有限公司持有的武汉联明 汽车包装有限公司（以下简称"联明包装"、"标的公司"）100%股权（以下简称 "标的资产"）的收购。 2021 年 6 月 16 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券 变更登记证明》，本次交易涉及的新增股份 63,176,064 股已办理完成了登记手续。 本次登记完成后，公司总股本增加至 254,254,250 股，其中无限售流 ...

上海联明机械股份有限公司 资产重组业绩承诺期满标的资产 减值测试审核报告 大华核字[2024]0011009893 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海联明机械股份有限公司 资产重组业绩承诺期满标的资产 减值测试审核报告 | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 资产重组业绩承诺期满标的资产减值测试 | | 1-2 | 审核报告 二、 上海联明机械股份有限公司资产重组业绩 承诺期满标的资产减值测试报告 1-5 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 资产重组业绩承诺期满 标的资产减值测试审核报告 大华核字[2024]0011009893号 上海联明机械股份有限公司全体 ...

上海联明机械股份有限公司 2023 年度公司，公司召开 5 次董事会，2 次股东大会，本人严格依照有关规定出席了相 关会议。会前，本人会认真审阅会议文件及相关资料，做好会议准备。会中，对于会议审议 2023 年度独立董事述职报告 （唐勇） 作为上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年的工作中， 我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《上海联 明机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，谨慎认真、勤勉、忠实地履 行独立董事的职责，积极出席了公司 2023 年度召开的相关会议，详细了解了公司重大事项 和经营管理状况，充分发挥自身专业优势和独立作用，对相关事项发表独立意见，切实维护 了公司及全体股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 唐勇：男，1965 年出生，法学专业硕士 ...