上海联明机械股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件和《上海联明机械股份有限公司章程》（以下称 "公司章程"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议应于 ...

上海联明机械股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《上海联明机械股份有 限公司章程》（以下称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体 利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。若 发现审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。独立董事在 任期期间出现明显影响独立性的情形的，应及时通知 ...

第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设主任委员一名， 由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董 事会批准产生。 上海联明机械股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司高管人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"公司法"）、《上市公司治理准 则》、《上海联明机械股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）、《上海联 明机械股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会提名 委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据公司章程设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标 准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情 形； （三） 最近三年内不存在因重大违法违 ...

(一)股东大会类型和届次 证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2023-024 上海联明机械股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2023 年第一次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：上海浦东新区金海路 3288 号东楼 301 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日 至 2023 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

上海联明机械股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海联明机械股份有限公司章程》、《上海 联明机械股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占半数以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内 ...

证券代码：603006 证券简称：联明股份 编号：2023-021 上海联明机械股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日以书 面方式向公司监事发出召开第五届监事会第十三次会议的通知。会议于 2023 年 11 月 21 日上午以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议由余国香女士主持，与会监事经过认真审议后以现场举手表决方式做出 如下决议： 一、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司监事会换届选举的议案》。 同意提名余国香、季月华为公司第六届监事会监事候选人（候选人简历见附 件）。另一名职工代表监事由公司职工通过民主程序选举产生。监事任期三年， 自股东大会审议通过之日起计算。 实际参与表决的监事共 3 名，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2023 ...

证券代码：603006 证券简称：联明股份 编号：2023-022 上海联明机械股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日以书 面方式向公司董事发出召开第五届董事会第十五次会议的通知。会议于 2023 年 11 月 21 日上午以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议由董事长徐涛明先生主持，与会董事经过认真审议后现场举手表决做出 如下决议： 一、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司董事会换届选举非独立董事 的议案》； 经公司第五届董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格审查通过，公 司董事会采纳提名委员会的建议，同意提名徐涛明、宋力、林学农、赵桃、林晓 峰、姜羽琼为公司第六届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），非独 立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 实际参与表决的 ...

上海联明机械股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上海联明机械股份有限公司章程》、《上海联明机械股份 有限公司董事会议事规则》、《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上 市公司担任高级管理人员的董事，独立董事应占半数以上并担任召集人，委员中 至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作；主任委员（召集人）应当为会计专业人士；主任委员在委员内选举， 并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 ...

上海联明机械股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 上海联明机械股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人上海联明机械股份有限公司董事会，现提名唐勇、刘榕、吕秋萍为上 海联明机械股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任上海联明机械股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行 ...

上海联明机械股份有限公司 董事会提名委员会关于公司董事会换届选举 1、经审查，同意对公司董事会进行换届选举，同意新选举公司第六届董事 会。 及董事候选人、独立董事候选人的审查意见 2、经审查，第六届董事会非独立董事候选人徐涛明、宋力、林学农、赵桃、 林晓峰、姜羽琼 6 人的个人履历、过往工作经历、以及在本公司工作经历等相关 资料，其不存在《公司法》第 146 条、第 148 条规定的情况，也不存在被中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及相关法规确定为证券市场禁入 者处罚的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中的有关规定；第六届 董事会独立董事候选人唐勇、刘榕、吕秋萍 3 人拟担任公司独立董事符合中国证 监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求。 3、经审查，董事会提名委员会同意提名徐涛明、宋力、林学农、赵桃、林 晓峰、姜羽琼 6 人为公司董事会非独立董事候选人，同意提名唐勇、刘榕、吕秋 萍 3 人为公司董事会独立董事候选人。并同意将上述非独立董事候选人和独立董 事候选人提请公司董事会予以审议。 提名委员 ...