1.经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《花王生态工程股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）； 2.公司 2025 年 1 月 7 日刊登于《上海证券报》、上海证券交易所网站的《花 王生态工程股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告》《花王生态工程股 份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》等相关公告； 3.公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 4.出席会议的股东、董事、监事、董事会秘书及列席会议的高级管理人员的 到会登记记录及凭证资料； 5.上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果； 北京金杜（杭州）律师事务所 关于花王生态工程股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：花王生态工程股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受花王生态工程股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律 ...

证券代码：603007 证券简称：ST 花王 公告编号：2025-019 花王生态工程股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 1 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：丹阳香逸大酒店会议室（江苏省丹阳市开发区兰 陵路 333 号） (三)出席会议的普通股股东其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,573 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 335,848,903 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | | | 股份总数的比例（%） | 38.2997 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长余雅俊女士主持，大会采用现场投 票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《中华人民共 ...

2025 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二五年一月 花王生态工程股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议须知 花王生态工程股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不得进行发言。 股东及股东代理人违反上述规定的，会议主持人有权予以拒绝或制止。 六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，对于 与议题无关、所涉事项有待调查、可能泄露公司商业秘密及/或重要内部信息，损 害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 七、现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权股份数 额行使表决权，每一股份享有一票表决权。请股东按要求填写表决票，填毕由大 会工作人员统一收票。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均 视该项表决为弃权。 为保障花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"花 王股份"）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议 事效率，确保本次股东大会顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《花王生 态工程股份有限公司章程》、《花王生态工程 ...

证券代码：603007 证券简称：ST 花王 公告编号：2025-017 花王生态工程股份有限公司 关于公司股票交易风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日披 露了《2024 年第三季度报告》（未经审计）。经财务部门测算，2024 年一至三 季度累计实现营业收入为 6,964.11 万元，归属于上市公司股东的净利润为- 8,808.57 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8,223.23 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司 2024 年年报披露 后，公司股票预计会有被实施财务类退市风险警示的风险。 在重整投资协议的履行过程中，可能存在重整投资人无法按照投资协议的约 定履行相关义务的风险，如相关业绩承诺无法完成，相关业绩补偿无法实现，资 产无法注入或无法按照投资协议约定的时间注入等。 公司存在经济环境变化、行业形势变动、经营不善等风险，可能使得公司重 整产业投资人苏州辰 ...

证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 公告编号：2025-016 花王生态工程股份有限公司 关于撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示 暨临时停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）重整而触及的退市风险警 示情形已经消除，公司已于 2024 年 12 月 31 日按照《上海证券交易所股票上市规 则（2024 年 4 月修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）的相关规定向上海证 券交易所申请撤销相应的退市风险警示。上海证券交易所于 2025 年 1 月 10 日同 意撤销对公司股票实施的退市风险警示并继续实施其他风险警示。本公司的相关 证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603007 | *ST | 花王 | A 股 | 停 ...

证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 公告编号：2025-015 ●公司未来实际经营过程中产生的不确定性，如产业投资人后续资产注入安 排尚未启动、重大资产重组事项未经中介机构出具审计评估结果、相关各方尚未 根据尽职调查协商谈判、相关交易未履行必要的决策和批准程序，亦未通过相关 监管部门的审批等。业绩承诺存在因为前述相关不确定因素可能导致未能达到相 关业绩标准的风险，提请广大投资者关注。 在重整投资协议的履行过程中，可能存在重整投资人无法按照投资协议的约 定履行相关义务的风险，如相关业绩承诺无法完成，相关业绩补偿无法实现，资 产无法注入或无法按照投资协议约定的时间注入等。 公司存在经济环境变化、行业形势变动、经营不善等风险，可能使得公司重 整产业投资人苏州辰顺浩景企业管理合伙企业（有限合伙）、徐良先生需要承担 补足业绩承诺差额的义务。徐良先生持有的公司资产状况可能发生变化，使得徐 良先生用于承担业绩承诺差额的资金可能不足，请投资者注意投资风险，谨慎投 一、公司股票的具体情况 公司股票自复牌以来已连续 9 个交易日涨停，短期涨幅较大。公司最新滚动 市盈率和市净率高于同行业上市公司平均水平，敬请广大投资者 ...

证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 公告编号：2025-014 花王生态工程股份有限公司 关于股票交易异常波动暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●经花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）自查，并向公司控股 股东苏州辰顺浩景企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"苏州辰顺"）书 面核实，截止本公告披露日，除公司已披露的事项外，不存在影响公司股票交易 异常波动的其他重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息。 ●公司于 2024 年 10 月 29 日披露了《2024 年第三季度报告》（未经审计）。 经财务部门测算，2024 年一至三季度累计实现营业收入为 6,964.11 万元，归属 于上市公司股东的净利润为-8,808.57 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润为-8,223.23 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关 规定，公司 2024 年年报披露后，公司股票预计会有被实施财务类退市风险警示 的风险。 公司存在经济环境变化、行业形势变动 ...

证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 公告编号：2025-013 花王生态工程股份有限公司 关于公司股票交易风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司于 2024 年 10 月 29 日披露了《2024 年第三季度报告》（未经审计）。 经财务部门测算，2024 年一至三季度累计实现营业收入为 6,964.11 万元，归属 于上市公司股东的净利润为-8,808.57 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润为-8,223.23 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规 定，公司 2024 年年报披露后，公司股票预计会有被实施财务类退市风险警示的 风险。 公司股票自复牌以来已连续 7 个交易日涨停，短期涨幅较大。公司最新滚动 市盈率和市净率高于同行业上市公司平均水平，敬请广大投资者注意价格波动风 险，理性决策，审慎投资。 （二）公司生产经营风险 ●公司未来实际经营过程中产生的不确定性，如产业投资人后续资产注入安 排尚未启动、重大资产重组事项未经中介机构出 ...

北京市君致律师事务所 关于花王生态工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：花王生态工程股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受花王生态工程股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师现场出席了公司于 2025 年 1 月 6 日召 开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）公司董事会于 2024 年 12 月 21 日在《上海证券报》及上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《花王生态工程股份有限公司关于 召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，"会议通知"中载明了本次股东大会 召开的时间（包括现 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于花王生态工程股份有限公司募集资金投资项目终止 并将剩余资金永久补充流动资金的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作 为花王生态工程股份有限公司（以下简称"花王股份"或"公司"）发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规和规范性 文件的要求，对花王股份募集资金投资项目终止并将剩余资金永久补充流动资 金进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准花王生态工程股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1203 号）文件核准，并经上海证 券交易所"自律监管决定书[2020]255号"批准，公司向社会公众公开发行可转 换公司债券募集总额为 33,000.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 31,794.53 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并于 2020年 7月 28日出具了《可转换公司债券募集资金到位情况验证报 告》（中汇会验[2020]52 ...