| 证券代码：603007 | 证券简称：ST 花王 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113595 | 债券简称：花王转债 | | 花王生态工程股份有限公司 "花王转债"2023 年第一次债券持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 根据《花王生态工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）中相关条款的规定，债券持有人会议须经出 席会议的持有公司本次发行的可转换公司债券过半数未偿还债券面值的债券持 有人同意方能形成有效决议。 依照有关法律法规、《募集说明书》的相关规定，债券持有人会议审议 通过的决议，除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外，决 议对全体债券持有人具有同等效力。 （八）债权登记日：2023 年 12 月 15 日（星期五） 根据《募集说明书》的相关规定，债券持有人会议做出决议后，公司董 事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。 本次债券持有人会议 ...

北京市君致律师事务所 关于花王生态工程股份有限公司 "花王转债"2023 年第一次债券持有人会议 的法律意见书 致：花王生态工程股份有限公司 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是 真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头 证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《公司债券发行与交易管理办法》 以及《花王生态工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，对本次债券持有人会议的召集与召开程序、出席会议人员资格、 ...

| 证券代码：603007 | 证券简称：ST 花王 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113595 | 债券简称：花王转债 | | 花王生态工程股份有限公司关于 召开花王转债 2023 年第一次债券持有人会议暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要风险提示： ● 2022年5月12日，镇江市中级人民法院（以下简称"镇江中院"）作出（2022） 苏11破申3号《决定书》，为准确识别重整价值及可行性、降低重整成本、提高 重整成功率，决定对公司启动预重整。2022年5月24日，镇江市中级人民法院作 出（2022）苏11破申3号之一《决定书》，指定花王生态工程股份有限公司清算 组担任公司预重整期间的临时管理人（以下简称"临时管理人"）。目前，公司 各项预重整工作均有序推进，2023年1月30日，公司与预重整投资人各方签署了 《预重整投资协议》，就相关事项进行了约定，预重整投资人已向临时管理人银 行账户支付了1.6亿元的重整意向金（公告编号：2 ...

| 证券代码：603007 | 证券简称：ST 花王 公告编号：2023-075 | | --- | --- | | 债券代码：113595 | 债券简称：花王转债 | 花王生态工程股份有限公司关于 召开花王转债 2023 年第一次债券持有人会议暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要风险提示： 二、本次召开债券持有人会议的具体情况 公司于 2023 年 12 月 6 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于提请召开"花王转债"2023 年第一次债券持有人会议的议案》，公司董事会提 议于 2023 年 12 月 22 日（星期五）14:00 召开"花王转债"2023 年第一次债券 持有人会议，审议《关于推选"花王转债"专项受托管理人并授权参与公司预重 整及重整程序（如有）的议案》《关于确定"花王转债"在人民法院裁定受理公 司破产重整后转股期限的议案》及《关于确定"花王转债"在人民法院裁定受理 公司破产重整后交易期限的议案》。议案主要内容如下： 议案1：考虑到"花王转债"债券持有人数 ...

根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第五十九条第三项的规定,我局决定对公司、肖国 强、李洪斌、肖杰俊采取出具警示函的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。公司及相关人员应严肃认 真汲取教训,加强对证券法律法规的学习,全面提高合规意识,提高信息披露质量,杜绝此类事件再次发生,并于收到 本决定书之日起10个工作日内向我局提交书面报告。 索 引 号 bm56000001/2023-00013769 分 类 发布机构 发文日期 1701297420000 名 称 江苏证监局关于对花王生态工程股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定 文 号 〔2023〕159号 主 题 词 江苏证监局关于对花王生态工程股份有限公司及相关人员采取出具警示函 措施的决定 花王生态工程股份有限公司、肖国强、李洪斌、肖杰俊: 近期,我局根据《证券法》(2019年修订)、《上市公司现场检查规则》(证监会公告〔2022〕21号)等规定对 花王生态工程股份有限公司(以下简称公司)开展了现场检查。经查,公司存在以下违规行为: 2017年,公司收购郑州水务建筑工程股份有限公司(以下简称郑州水务)60%股权,并与郑州水务原股东签 ...

花王生态工程股份有限公司关于 召开花王转债 2023 年第一次债券持有人会议暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要风险提示： | 证券代码：603007 | 证券简称：ST 花王 公告编号：2023-074 | | --- | --- | | 债券代码：113595 | 债券简称：花王转债 | ● 2022年5月12日，镇江市中级人民法院（以下简称"镇江中院"）作出（2022） 苏11破申3号《决定书》，为准确识别重整价值及可行性、降低重整成本、提高 重整成功率，决定对公司启动预重整。2022年5月24日，镇江市中级人民法院作 出（2022）苏11破申3号之一《决定书》，指定花王生态工程股份有限公司清算 组担任公司预重整期间的临时管理人（以下简称"临时管理人"）。目前，公司 各项预重整工作均有序推进，2023年1月30日，公司与预重整投资人各方签署了 《预重整投资协议》，就相关事项进行了约定，预重整投资人已向临时管理人银 行账户支付了1.6亿元的重整意向金（公告编号：2023-005）。截 ...

| 证券代码：603007 | 证券简称：ST 花王 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113595 | 债券简称：花王转债 | | 花王生态工程股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会江苏监管局 《行政监管措施决定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近期，我局根据《证券法》(2019 年修订)、《上市公司现场检查规则》(证监 会公告 [2022]21 号) 等规定对花王生态工程股份有限公司 (以下简称"公司") 开展了现场检查。经查，公司存在以下违规行为： 2017 年，公司收购郑州水务建筑工程股份有限公司 (以下简称"郑州水务") 60%股权，并与郑州水务原股东签订协议约定，郑州水务在 2017 年至 2019 年的 业绩承诺期内实现净利润合计不低于 1.42 亿元。2018 年 4 月、2020 年 3 月，公 司又与郑州水务原股东签署两份补充协议，其中部分条款涉及公司承诺后续为郑 州水务融资担保、项目承接等事项提供支持，并将原先业 ...

证券代码：603007 证券简称：ST 花王 公告编号：2023-070 债券代码：113595 债券简称：花王转债 花王生态工程股份有限公司 关于公司诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 案件所处的诉讼阶段：一审判决 上市公司所处的当事人地位：原告 二、本次诉讼进展情况 公司于近日收到由江苏省邳州市人民法院送达的一审判决《民事判决书》， 判决如下： 公司诉讼请求判令被告支付工程价款 27,957,049.64 元及利息。法院认定案 涉工程的总造价为 29,610,791.09 元，扣减被告已实际支付的 1,493 万元后，余额 为 14,680,791.09 元被告未予支付。 被告邳州市园林绿化服务中心于本判决生效之日起十日内给付原告花王生 态工程股份有限公司工程款 14,680,791.09 元及相应的利息、违约金 (以 14,680,791.09 元为基数，自 2021 年 11 月 10 日起至实际付清之日止，按照同期 全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算 ) ...

| 证券代码：603007 | 证券简称：ST 花王 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113595 | 债券简称：花王转债 | | 花王生态工程股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日在公 司会议室召开第四届董事会第二十次会议。公司于 2023 年 12 月 5 日以专人送 达、电子邮件、传真或电话方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。会议应 参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议以现场及通讯相结合的方式召 开，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长贺伟涛先生主 持。本次会议的召集召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。 会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于提请召开"花王转债"2023 年第一次债券持有人会 议的议案》 提议 2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 1 ...

| 证券代码：603007 | 证券简称：ST 花王 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113595 | 债券简称：花王转债 | | 花王生态工程股份有限公司 关于召开"花王转债"2023 年第一次 债券持有人会议的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 特别提示 1、根据《花王生态工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，债券持有人会议须经出席会议 的持有公司本次发行的可转换公司债券过半数未偿还债券面值的债券持有人同 意方能形成有效决议。 2、债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需中国证监会或其他有 权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。依照有关法律 法规、《募集说明书》的规定，债券持有人会议审议通过的决议，除非另有明 确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外，决议对全体债券持有人具有 同等效力。 3、本次拟审议事项为《关于推选"花王转债"专项受托管理人并授权参与 公司预重整 ...