一、 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 公司监事会选举王莉莎女士为公司第五届监事会主席。任期三年，自本次监 事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。王莉莎女士简历详见附后。 审议结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。 花王生态工程股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 6 日在公 司会议室召开第五届监事会第一次会议。全体监事一致同意豁免本次监事会会议 提前通知的要求。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事一致推选 王莉莎女士主持本次会议。本次会议的召集、召开及审议程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《花王生态工程股份有限公司章程》的规定。 会议审议并通过了如下议案： 证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 公告编号：2025-009 二、 审议通过《关于募集资金投资项目终止并将剩余资金永久补充流动资 金的议案》 具体内容详见同日公司于上海证券交易所网 ...

证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 公告编号：2025-008 花王生态工程股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 6 日在公 司会议室召开第五届董事会第一次会议。全体董事一致同意豁免本次董事会会议 提前通知的要求。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议以现 场方式召开。全体董事一致推选余雅俊女士主持本次会议。本次会议的召集、召 开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《花王生态工 程股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 根据相关规定，结合公司实际情况，公司董事会选举余雅俊女士担任公司第 五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届 满之日止。余雅俊女士简历详见附后。 审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。 二、 审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会 ...

花王生态工程股份有限公司章程 花王生态工程股份有限公司 章 程 2025 年 1 月 | 目 录 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 36 | | | --- | --- | --- | | 第二节 | 监事会 37 ...

*ST花王盘中涨停，已连收7个涨停板，截至9:25，该股报11.64元，成交量200.00股，成交金额0.23万 元，涨停板封单金额为2.13亿元。连续涨停期间，该股累计上涨40.58%，累计换手率为0.02%。最新A 股总市值达102.07亿元，A股流通市值58.18亿元。 龙虎榜数据显示，该股因连续三个交易日内，收盘价涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券上榜 龙虎榜2次，买卖居前营业部中，营业部席位合计净买入53.92万元。 2024年10月29日公司发布的三季报数据显示，前三季度公司共实现营业总收入0.70亿元，同比下降 38.86%，实现净利润-0.88亿元，同比下降156.51%。（数据宝） 近日该股表现 ...

证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 公告编号：2025-005 花王生态工程股份有限公司 关于公司股票交易风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司股票于 2025 年 1 月 2 日、2025 年 1 月 3 日连续 2 个交易日涨停，短期 涨幅较大。公司最新滚动市盈率和市净率高于同行业上市公司平均水平，敬请广 大投资者注意价格波动风险，理性决策，审慎投资。 （二）公司生产经营风险 公司于 2024 年 10 月 29 日披露了《2024 年第三季度报告》（未经审计）。 经财务部门测算，2024 年一至三季度累计实现营业收入为 6,964.11 万元，归属 于上市公司股东的净利润为-8,808.57 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润为-8,223.23 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规 定，公司 2024 年年报披露后，公司股票预计会有被实施财务类退市风险警示的 风险，敬请广大投资者注意投资风险。 ●公司于 2024 年 10 月 ...

证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 公告编号：2025-003 花王生态工程股份有限公司 关于股票交易异常波动暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●公司股票自 2021 年 5 月 6 日起被实施其他风险警示。2023 年度，公司 被苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的内部控制审计报告 和带有持续经营相关重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，且公司最近连 续 3 个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，公司股票自 2024 年 4 月 30 日起被叠加实施其他风险警示。2024 年 9 月 9 日，江苏省镇江市中级 人民法院裁定受理公司重整，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定， 公司股票交易被实施退市风险警示并继续实施其他风险警示。具体内容详见公司 于 2024 年 9 月 10 日披露的《关于实施退市风险警示并继续实施其他风险警示的 公告》（公告编号：2024-070）。 ●公司未来实际经营过程中产生的不确定性，如产业投资人后续资产注入 ...

证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 公告编号：2025-002 ●花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"或"花王股份"）于 2024 年 12 月 30 日收到镇江市中级人民法院（以下简称"镇江中院"）送达的（2024） 苏 11 破 1 号之二《民事裁定书》，裁定确认《花王生态工程股份有限公司重整计 划》（以下简称"《重整计划》"）执行完毕，并终结公司重整程序。近日，公司收 到公司管理人出具的《花王生态工程股份有限公司破产重整案重整计划执行监督 工作报告》和北京市君致律师事务所出具的《北京市君致律师事务所关于花王生 态工程股份有限公司重整计划执行完毕的法律意见书》，公司因被法院裁定受理 重整而触及的退市风险警示情形已消除。 ●根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号—破产重整等事项》的相关规定，公司于 2024 年 12 月 31 日向上海 证券交易所申请撤销因被法院裁定受理重整而触及的退市风险警示情形。上海证 券交易所将在收到公司申请的 15 个交易日内，作出是否同意公司股票撤销退市 风险警示的决定，最终申请撤销情况以上海证券交易所审核意见为准。 ...

证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 公告编号：2025-001 花王生态工程股份有限公司 关于公司股票交易风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司于 2024 年 10 月 29 日披露了《2024 年第三季度报告》（未经审计）。 经财务部门测算，2024 年一至三季度累计实现营业收入为 6,964.11 万元，归属 于上市公司股东的净利润为-8,808.57 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润为-8,223.23 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规 定，公司 2024 年年报披露后，公司股票预计会有被实施财务类退市风险警示的 风险。 ●公司未来实际经营过程中产生的不确定性，如产业投资人后续资产注入安 排尚未启动、重大资产重组事项未经中介机构出具审计评估结果、相关各方尚未 根据尽职调查协商谈判、相关交易未履行必要的决策和批准程序，亦未通过相关 监管部门的审批等。业绩承诺存在因为前述相关不确定因素可能导致未能达到相 关业绩标准的风险，提 ...

证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 公告编号：2024-135 花王生态工程股份有限公司 关于股票交易异常波动暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： ●经花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）自查，并向公司控股 股东苏州辰顺浩景企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"苏州辰顺"）书面 核实，截止本公告披露日，除公司已披露的事项外，不存在影响公司股票交易异 常波动的其他重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息。 ●公司于 2024 年 10 月 29 日披露了《2024 年第三季度报告》（未经审计）。 经财务部门测算，2024 年一至三季度累计实现营业收入为 6,964.11 万元，归属 于上市公司股东的净利润为-8,808.57 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润为-8,223.23 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规 定，公司 2024 年年报披露后，公司股票预计会有被实施财务类退市风险警示的 风险。 ●公司股票自 2021 年 ...

关于《花王生态工程股份有限公司关于股票交易异常波动 有关事项的问询函》的回函 关于《花王生态工程股份有限公司关于股票交易异常波动 有关事项的问询函》的回函 花王生态工程股份有限公司: 本人已收到《花王生态工程股份有限公司关于股票交易异常波动 有关事项的问询函》，经认真自查，现就有关情况回复如下: 截至目前,作为花王生态工程股份有限公司(以下简称"上市公 司"）的实际控制人，不存在影响上市公司股票价格异常波动的重大 事项,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重 组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资 产注入等重大事项。 特此回复。 花王生态工程股份有限公司: 本公司已收到《花王生态工程股份有限公司关于股票交易异常波 动有关事项的问询函》，经认真自查，现就有关情况回复如下: 截至目前,作为花王生态工程股份有限公司（以下简称"上市公 司"）的控股股东，不存在影响上市公司股票价格异常波动的重大事 项,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、 发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注 入等重大事项。 特此回复。 苏州辰顺浩景企业管 伙企业(有限 ...