喜临门家具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 二○二四年二月二十三日 目录 | 喜临门家具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 喜临门家具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | | 5 | | 议案一：《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》 | | 7 | | 议案二：《关于制定、修订部分制度的议案》 | | 12 | 喜临门家具股份有限公司 股东大会会议须知 喜临门家具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议的 顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特制定 本须知： 一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的 规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序 和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、 监事、公司高 ...

喜临门家具股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确保各委 员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根据《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行 使职权，并直接向董事会负责。 第四条 审计委员会下设内部审计部为日常办事机构，负责具体审计工作、 日常联络工作、与审计相关的会议组织及审计委员会决策前的各项准备工作等。 第二章 审计委员会的产生与组成 第五条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，委员应当 为不在上市公司担任高级管理人员的董事，且召集人应为独立董事中的专业 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-004 喜临门家具股份有限公司 关于减少注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第五 届董事会第十七次会议，审议通过《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》， 具体情况如下： 一、减少注册资本 公司分别于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 23 日召开第五届董事会第十三 次会议、2022 年年度股东大会，逐项审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份的方案》等相关议案，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司 A 股股份，用于减少公司注册资本。截至 2024 年 1 月 2 日，公司完成股份 回购，累计回购股份 8,425,907 股，占公司总股本的 2.17%。经公司申请，上述 股份全部用于减少注册资本，并于 2024 年 1 月 3 日在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司注销本次所回购的股份 8,42 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-005 喜临门家具股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 23 日 至 2024 年 2 月 23 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 23 日 14 点 召开地点：浙江省绍兴市斗门镇三江路 13-1 号喜临门袍江工厂 B 楼四楼国 际会议室 股东大会召开日期：2024年2月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

喜临门家具股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）的 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，依据《中华人民共 和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律法规、规范性文件和《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计 报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务 ...

喜临门家具股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会的议事 方法和程序，保障股东的合法权益，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《喜临门家具股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》《公司章程》和本规则规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现以下情形时，临时股东大会应当在2个月内召开： （一）会议的召集、召开程序是否符合法 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-003 喜临门家具股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日在公司国 际会议室以现场方式召开第五届董事会第十七次会议。本次会议通知已于 2024 年 1 月 26 日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。 本次会议由董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 会议的董事 9 名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 鉴于公司注销回购专用证券账户8,425,907股回购股份后，公司总股本及注 册资本将相应减少，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》的有关 规定，拟对《公司章程》相关条款进行修订。 同时，为进一步完善公司治理，提高规范运作和科学决策水平，促进公司高 质量发展，根据《上海证券交易所股票上市规则》《 ...

喜临门家具股份有限公司 第四条 提名委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对董事会 负责。 第五条 提名委员会应当保证公司有关提名的重大方案在形成决议前已得 到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 提名委员会的产生与组成 第六条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件和《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是设在董事会下的一个专门委员会，经董事会决议批 准后成立。 第三条 提名委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行 使职权，并直接向董事会负责。 第七条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。召集人由独立董事委员担任，在委员内 ...

二〇二四年二月 | 第一章 | 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 9 | | 第三节 | | 股份转让 | 10 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 11 | | 第一节 | | 股东 | 11 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | | 25 | | 第一节 | | 董事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第六章 | | 总经理（总裁）及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | | 36 | | 第一节 | | 监事 | 36 | | 第二节 | | 监事会 | 36 | | 第八章 | 党建工作 ...

喜临门家具股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《喜临门家具股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会战略 与投资委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略与投资委员会是董事会下的一个专门委员会，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略与投资委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内 独立行使职权，并直接向董事会负责。 第二章 战略与投资委员会的产生与组成 第四条 战略与投资委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独 立董事。 第五条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。召集人由公司董事长担任，负责 主持委员会工作。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会一致，可以连选连 ...