喜临门家具股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事和高级管理人员持有本公司股份及买卖本公司股票行为的申报、披露 与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 （以下简称"《管理规则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、 规章及《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本制度。 第二条 公司全体董事和高级管理人员，应当遵守本制度。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本公司股份。对同时开立多个证券账户的，其持股需合 并计算，各账户可减持数量按各账户内有关股份数量的比例分配确定。 ...

第一条 为提高喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 规范董事会秘书的选任、履职工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和其他规范 性文件和《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本 细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）的指 定联络人。 第四条 公司设立证券部为董事会秘书负责管理的工作部门，分管信息披 露事务。 第二章 选任 喜临门家具股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第五条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等 专业知识，具有良好的职业道德和个人品质。有下列情形之一的人士不得担任公 司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级 管理人员的情形； （二）被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）采取不得 担任公司 ...

喜临门家具股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是设在董事会下的一个专业委员会，经董事会批 准后成立，主要负责研究制定和审查董事（在本公司领取薪酬，下同）、高级管 理人员的薪酬政策与方案，负责研究董事、高级管理人员的考核标准并进行考核。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立 行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对董 事会负责；薪酬与考核委员会也是公司人力资源部有关重大问题的议事机构。 第五条 薪酬与考核委员会应当保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形 成决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 薪酬与考核委员会的产 ...

喜临门家具股份有限公司 银行间市场债务融资工具信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）的在银行间 债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，保护 投资者合法权益，促进公司依法规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《银 行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企 业债务融资工具信息披露规则》（以下简称"《信息披露规则》"）等相关法律法规， 特制定本管理制度。 第二条 本制度对公司股东、全体董事、董事会秘书、高级管理人员 和公司各部门、分公司、子公司负责人及相关人员有约束力。 第三条 信息披露是公司的持续性责任，公司应当根据《银行间债券市场 非金融企业债务融资工具管理办法》和《银行间债券市场非金融企业债务融资工 具信息披露规则》等法律、法规的相关规定，履行信息披露义务。 第四条 公司应当及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、 高级管理人员应当忠实、勤勉地履行信息披露职责，保证所披露的信息真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司的董事和高级管理人员或履行同等职责的人员无法保证发行文 ...

喜临门家具股份有限公司 第二条 本办法适用于公司控股股东、实际控制人及关联方与公司间的资 金管理。公司控股股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子 公司之间的资金往来适用本办法。 本办法所称"关联方"，是指根据财政部发布的《企业会计准则》第36号《关 联方披露》以及《上市规则》所界定的关联方。 第三条 本办法所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性 资金占用。经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、 销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指控股股 东、实际控制人及其他关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出、 代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿直接或 间接拆借给控股股东、实际控制人及其他关联方资金，为控股股东、实际控制人 及其他关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给 控股股东、实际控制人及其他关联方使用的资金。 第四条 公司控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方式侵占公 司利益。 第二章 一般规定 - 1 - 第五条 控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往 ...

喜临门家具股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》《上市公司信 息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、法规的规定以及《喜临门家具股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 公司及信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证 券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平 地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得 实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司自行审慎判断存在《上市规则》及上交所其他相关业务规则 规定的暂缓、豁免情形的应披露信息，并接受上 ...

喜临门家具股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务。 第四条 本制度适用于公司下属各部门、控股子公司及公司能够对其实施 重大影响的参股公司的内幕信息及其知情人的登记管理。本制度未规定的，适用 公司《信息披露事务管理制度》的相关规定。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 第五条 本制度所称内幕信息，是指《证券法》所规定的，涉及公司的经 营、财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息，以及《证券 法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件。 第一章 总则 第一条 为进一步完善喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露 内幕信息，进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事 务管理 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性，根据有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本制 度。 第二条 本制度所指是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确 履行职责、义务或者由于其他个人原因，对公司造成重大经济损失或不良社会影 响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员和公司各部门、各子/分公 司的负责人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 本制度遵循实事求是、客观公正、有错必究、过错与责任相适应， 责任与权利对等原则。 第五条 公司董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责 任有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，上报公司董事会批准。 喜临门家具股份有限公司 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： （一）违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《企业 会计准则》等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良 影响的； （二）违反《上市公司信息披露管理办法 ...

喜临门家具股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为加强与规范喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股 子公司委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利 益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件及《喜临门家具股份有限公司章程》等的有关规 定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保 险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进 行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。公司投资的委托理财产品，不得直接 或间接用于投资股票及其衍生产品。 第三条 公司从事委托理财坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值" 的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。 第四条 公司用于委托理财的资金应当是公司闲置资金，不得挤占公司正常运营 和项目建设资金。 第二章 审批权限及执行程序 第七条 公司进行委托理财，应按如下权限进行审批： （一） ...

第二条 本制度所称证券投资，是指新股配售或者申购、股票及存托凭证 投资、债券投资以及上海证券交易所认定的其他投资行为。 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交 易活动。本制度所称衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和 非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资产既 可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 喜临门家具股份有限公司 证券投资、期货与衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）证券投资、 期货与衍生品交易行为，防范投资风险，强化风险控制，保证公司资金、财产的 安全，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律法规、业务规则以及《喜临 门家具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第三条 公司应当合 ...