2024 年度独立董事述职报告（欧阳辉） 作为喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 相关法律、法规、规范性文件及《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《喜临门家具股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）等相关规定，在2024年度任职期间的工作中，勤勉、尽责、 忠实履行职责，按时出席相关会议，认真审阅各项议案，及时了解公司的生产经 营信息，关注公司的发展状况，充分发挥独立董事作用，切实维护全体股东尤其 是广大中小股东的合法权益。 本人经公司于2024年7月29日召开的2024年第二次临时股东大会被选举为公 司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。现将本人2024年度任职期间 的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人欧阳辉，男，1962年12月出生，美国国籍，拥有中国香港永久居留权， 美国加州大学伯克利分校金融学博士学位及美国杜兰大学化学物理学博士学位。 自202 ...

喜临门家具股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 喜临门家具股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘裕龙）（届满离任） 作为喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 相关法律、法规、规范性文件及《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《喜临门家具股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）等相关规定，在2024年度任职期间的工作中，勤勉、尽责、 忠实履行职责，按时出席相关会议，认真审阅各项议案，及时了解公司的生产经 营信息，关注公司的发展状况，充分发挥独立董事作用，切实维护全体股东尤其 是广大中小股东的合法权益。 报告期内，本人任职期间为2024年1月1日至2024年7月29日，现将本人在2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人刘裕龙，男，1963年5月出生，中国国籍，加拿大永久居留权，研究生 学历，高级会计师。2021年7月21日至2 ...

喜临门家具股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 喜临门家具股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王光昌） 作为喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 相关法律、法规、规范性文件及《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《喜临门家具股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）等相关规定，在2024年度任职期间的工作中，勤勉、尽责、 忠实履行职责，按时出席相关会议，认真审阅各项议案，及时了解公司的生产经 营信息，关注公司的发展状况，充分发挥独立董事作用，切实维护全体股东尤其 是广大中小股东的合法权益。 本人经公司于2024年7月29日召开的2024年第二次临时股东大会被选举为公 司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。现将本人2024年度任职期间 的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人王光昌，男，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生 学 ...

作为喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 相关法律、法规、规范性文件及《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《喜临门家具股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）等相关规定，在2024年度的工作中，勤勉、尽责、忠实履 行职责，按时出席相关会议，认真审阅各项议案，及时了解公司的生产经营信息， 关注公司的发展状况，充分发挥独立董事作用，切实维护全体股东尤其是广大中 小股东的合法权益。现将本人在2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人朱峰，男，1988年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历，毕业于北京大学法学院、美国西北大学法学院。2021年7月21日至今担任本 公司独立董事，并同时担任浙江可胜技术股份有限公司投融资高级经理职位。曾 任国浩律师（杭州）事务所律师职位，昆吾九鼎投资管理有限公司高级投资经理 等职。 （二）是否存在影响独立性 ...

（一）个人履历 本人王浩，男，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历。2021年7月21日至2024年7月29日担任本公司独立董事。曾任比亚迪股份有限 公司海外销售经理及分公司总经理、深圳世纪海翔投资集团投资总监。现任深圳 市杰讯科技有限公司执行董事兼总经理。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为独立董事，本人未持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司股东单位任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有 公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，已按照相关法律、法规的规定 取得独立董事资格证书，任职符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性 的规定，不存在任何影响本人独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 喜临门家具股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 喜临门家具股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王浩）（届满离任） 作为喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理 ...

喜临门家具股份有限公司2024 年年度报告 喜临门家具股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 194 公司代码：603008 公司简称：喜临门 喜临门家具股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈阿裕、主管会计工作负责人张冬云及会计机构负责人（会计主管人员）张冬云 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东净利润为 人民币322,361,431.22元。截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,562,109,867.30元。公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用账户的股份余额为基数，向全体股东每10股派发 ...

公司代码：603008 公司简称：喜临门 喜临门家具股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 喜临门家具股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2025-013 喜临门家具股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：商业银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的中低风险 投资产品。 投资金额：总额度不超过人民币 7 亿元（含）。 投资期限：自本次董事会审议批准之日起 12 个月内有效，在有效期限内 可在上述额度内滚动使用。 已履行的审议程序：经公司第六届董事会第六次会议及第六届监事会第 六次会议审议通过，本事项无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司购买安全性高、流动性好的中低风险投资产品， 且在购买前都经过严格的评估和审核，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排 除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时 适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次使用自有资金进行现金管理的概况 在保证流动性和资金安全的前提下，为有效控制投资风险、保障公司及全体 ...

1.2021 年 12 月 9 日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第 四次会议，审议并通过《关于<喜临门家具股份有限公司 2021 年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<喜临门家具股份有限公司 2021 年员工持股计划 管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年员工持股计 划相关事项的议案》等议案。公司独立董事对第五届董事会第五次会议审议的相 关事项发表了同意的独立意见，监事会对本次员工持股计划相关事项发表了核查 意见。 2.2021 年 12 月 27 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议并通过 《关于<喜临门家具股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<喜临门家具股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年员工持股计划相关事项的议 案》等议案。 3.2022 年 7 月 7 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议并通过《关 于确定 2021 年员工持股计划受让价格的议案》，独立董事对该事项发表了同意 的独立意见。 4.截至 2022 年 7 月 ...