证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-074 喜临门家具股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 13 日在公司 国际会议室以现场表决的方式召开第六届监事会第四次会议。本次会议通知已于 2024 年 10 月 7 日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席陈岳诚先生召集和主持，会议应参加监事 3 名，实际 参加会议监事 3 名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件和《 ...

股票代码：603008 股票简称：喜临门 喜临门家具股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （注册地址：浙江省绍兴市越城区灵芝镇二环北路 1 号） 二〇二四年十月 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《证券法》《注册管理办法》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责，因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项尚 需公司股东大会的审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委 员会同意注册后方可实施。 2 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、公司向特定对象发行股票方案已经公司第六届董事会 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 喜临门家具股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二四年十月 喜临门家具股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告 本可行性分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《喜临门家具股份有限 公司 2024 年度向特定对象发行股票预案》中相同的含义。 公司拟申请向特定对象发行股票，现将本次向特定对象发行股票募集资金投 资项目可行性分析说明如下： 一、本次募集资金投资项目概述 本次发行拟募集资金总额为不超过 85,000.00 万元（含本数），扣除发行费 用后的募集资金净额将用于投资以下项目： 注：项目名称最终以主管部门核准或备案名称为准。 在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进 度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规的要 求和程序对先期投入予以置换。 本次向特定对象发行募集资金到位后，公司按照募集资金投资项目的实际需 求和使用计划将募集资金投入，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投 入募集资金总额，不足部分由公司自有或自筹资金解决。 在不 ...

喜临门家具股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行 A 股股票相关事项的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》的有关规定，我们作为喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）监 事，在全面了解和审核公司 2024 年向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次 发行"）的相关文件后，发表书面审核意见如下： 8、公司编制的《喜临门家具股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回 报规划》符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关规定，有助于完 善和健全公司持续稳定的分红政策和监督机制，增加了利润分配决策透明度和可 操作性，有助于切实维护公司股东特别是中小股东的利益。 9、鉴于本次发行的认购对象忻泓投资已承诺自本次发行结束之日起 36 个月 内不转让其认购的股份，在经公司股东大会非关联股东同意的前提下，根据《上 市公司收购管理办 ...

喜临门家具股份有限公司 独立董事专门会议文件 喜临门家具股份有限公司 第六届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议 （二○二四年十月十二日通过） 一、独立董事专门会议召开情况 本次会议应出席委员 3 名，实际出席会议的委员 3 名，经公司全体独立董事 推举，由独立董事王光昌先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》）"《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《喜临门家具 股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，会议合法有效。 二、独立董事专门会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 公司独立董事认为：公司向特定对象发行股票符合《公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司的长远 发展，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况。同意将该议案提 交公司第六届董事会第四次会议审议，关联董事需回避表决。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2、审议通过《关于<2024 年度向特定对象发行 A 股股票 ...

喜临门家具股份有限公司 战略与投资委员会会议资料 1 喜临门家具股份有限公司 战略与投资委员会会议资料 喜临门家具股份有限公司第六届董事会 战略与投资委员会 2024 年第一次会议的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《喜临门家 具股份有限公司章程》、《喜临门家具股份有限公司董事会战略与投资委员会工作 细则》等相关规定，作为喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会战略与投资委员会委员，我们认真审查了公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行"）涉及的相关事项并发表意见和建 议如下： 一、关于公司本次向特定对象发行方案的审核意见 我们认为公司本次向特定对象发行方案符合《公司法》《证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件 的相关规定。公司本次向特定对象发行定价方式、依据合理，符合公司发展战略， 有利于提升公司竞争力，保障公司的可持续发展，不存在损害公司及公司股东尤 其是中小股东利益的情形。董事会战 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-080 喜临门家具股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施 及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）财务指标计算主要假设和说明 1、公司所处宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没 有发生重大不利变化； 2、假设本次发行于 2024 年 11 月末完成（该完成时间仅用于计算本次向特 定对象发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）同意注册并实际完成发行时间为准）； 3、计算公司本次发行后总股本时，以 2024 年 6 月 30 日公司总股本 378,991,880 股为基数，不考虑除本次发行股份数量之外的其他因素（如资本公 积转增股本、股权激励、股票回购注销等）对公司股本总额的影响； 4、本次发行股票数量为 66,354,410 股（最终发行数量以经中国证监会同意 注册并实际发 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-073 喜临门家具股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件和《公司 章程》的相关规定，公司董事会结合公司实际情况对照上市公司向特定对象发 行股票相关资格、条件的要求进行逐项认真自查和论证，认为公司符合上市公 司向特定对象发行股票的各项条件和要求。 关联董事陈阿裕先生、陈一铖先生、陈萍淇女士回避表决。 表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票 本议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过并同 意提交公司董事会审议，具体情况详见公司于同日在上海证券交易所（以下简 称"上交所"）网站（www.sse.com ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-076 喜临门家具股份有限公司 关于控股股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 喜临门家具股份有限公司（以下简称"喜临门"或"公司"）拟向特定 对象发行 A 股股票导致公司股本结构将发生变化。本次发行前，公司实际控制 人陈阿裕先生及其一致行动人合计持有公司 35.33%的股权。本次发行股票数量 为 66,354,410 股，本次发行完成后，不考虑其他股份变动影响因素，陈阿裕先生 及其一致行动人合计持股比例为 44.97%。本次发行符合《上市公司收购管理办 法》第六十三条豁免要约收购义务的相关规定。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次向特定对象发行股票相关事项尚需公司股东大会审议通过、上海证 券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。上述事项 能否通过或获得相关批准、注册，以及获得相关批准或注册的时间，均存在不确 定性，敬请投资者注意投资风险。 本次发行股票数量为 66,3 ...

喜临门家具股份有限公司 证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-079 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）最近五个会计年度内不存在 通过配股、增发、向特定对象发行股票、可转换公司债券等《上市公司证券发行 注册管理办法》规定的证券品种募集资金，公司前次募集资金到账时间距今已超 过五个完整的会计年度，根据相关规定，公司本次向特定对象发行股票无需编制 前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况 出具鉴证报告。 特此公告。 喜临门家具股份有限公司董事会 二○二四年十月十三日 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有 关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会 计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准 日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近 一期末经鉴证的前募报告。" ...