关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-083 喜临门家具股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 31 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省绍兴市越城区三江路 13-1 号喜临门袍江工厂 B 楼四楼国 际会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 31 日 至 2024 年 10 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

喜临门家具股份有限公司 证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-079 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）最近五个会计年度内不存在 通过配股、增发、向特定对象发行股票、可转换公司债券等《上市公司证券发行 注册管理办法》规定的证券品种募集资金，公司前次募集资金到账时间距今已超 过五个完整的会计年度，根据相关规定，公司本次向特定对象发行股票无需编制 前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况 出具鉴证报告。 特此公告。 喜临门家具股份有限公司董事会 二○二四年十月十三日 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有 关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会 计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准 日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近 一期末经鉴证的前募报告。" ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 13 日召开第 六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于提请股东 大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》，具体内容如下： 证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-078 喜临门家具股份有限公司 关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的公告 待公司股东大会非关联股东批准后，忻泓投资在本次发行中取得公司向其发 行新股的行为符合《上市公司收购管理办法》相关条款规定的可免于发出要约的 情形。若中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对于豁免要约收购的相关政 策有不同安排或变化的，则按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的最 新政策安排或变化执行。 上述事项尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东对相关议案回避表决。 特此公告。 喜临门家具股份有限公司董事会 二○二四年十月十三日 2 公司拟向公司控股股东浙江华易智能制造有限公司（以下简称"华易智能制 造"）的全资子公司 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-074 喜临门家具股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 13 日在公司 国际会议室以现场表决的方式召开第六届监事会第四次会议。本次会议通知已于 2024 年 10 月 7 日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席陈岳诚先生召集和主持，会议应参加监事 3 名，实际 参加会议监事 3 名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件和《 ...

股票代码：603008 股票简称：喜临门 喜临门家具股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （注册地址：浙江省绍兴市越城区灵芝镇二环北路 1 号） 二〇二四年十月 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《证券法》《注册管理办法》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责，因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项尚 需公司股东大会的审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委 员会同意注册后方可实施。 2 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、公司向特定对象发行股票方案已经公司第六届董事会 ...

喜临门家具股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行 A 股股票相关事项的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》的有关规定，我们作为喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）监 事，在全面了解和审核公司 2024 年向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次 发行"）的相关文件后，发表书面审核意见如下： 8、公司编制的《喜临门家具股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回 报规划》符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关规定，有助于完 善和健全公司持续稳定的分红政策和监督机制，增加了利润分配决策透明度和可 操作性，有助于切实维护公司股东特别是中小股东的利益。 9、鉴于本次发行的认购对象忻泓投资已承诺自本次发行结束之日起 36 个月 内不转让其认购的股份，在经公司股东大会非关联股东同意的前提下，根据《上 市公司收购管理办 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-075 喜临门家具股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）计划向特定对象发行人民币 普通股（A 股）股票。本次向特定对象发行股票的相关议案已经公司第六届董 事会第四次会议和第六届监事会第四次会议审议通过。董事会编制的《喜临门家 具股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》（以下简称"本次预 案"）已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，请投资者注意 查阅。 本次预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票事项的实 质性判断、确认、批准或予以注册，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项 的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过和中国证券 监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 喜临门家具股份有限公司董事会 二○二四年十月十三日 1 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-081 喜临门家具股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚 及相应整改情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 13 日召开 第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 （一）事项一 1、情况说明 （1）2023 年 6 月 14 日，公司收到上海证券交易所口头警示，警示对象为 公司及时任董事长、总裁、财务总监、独立董事兼审计委员会召集人及董事会秘 书，具体内容如下： "经查明，2023 年 4 月 26 日，公司披露业绩快报显示，预计 2022 年年度 实现归母净利润为 2.38 亿元，与去年同期相比减少 57.49%。2023 年 4 月 28 日， 公司披露 2022 年年度报告，2022 年度实现净利润为 2.38 亿元。公司年度业绩 预告是投资者关注的重大事项，公司 ...

喜临门家具股份有限公司 战略与投资委员会会议资料 1 喜临门家具股份有限公司 战略与投资委员会会议资料 喜临门家具股份有限公司第六届董事会 战略与投资委员会 2024 年第一次会议的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《喜临门家 具股份有限公司章程》、《喜临门家具股份有限公司董事会战略与投资委员会工作 细则》等相关规定，作为喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会战略与投资委员会委员，我们认真审查了公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行"）涉及的相关事项并发表意见和建 议如下： 一、关于公司本次向特定对象发行方案的审核意见 我们认为公司本次向特定对象发行方案符合《公司法》《证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件 的相关规定。公司本次向特定对象发行定价方式、依据合理，符合公司发展战略， 有利于提升公司竞争力，保障公司的可持续发展，不存在损害公司及公司股东尤 其是中小股东利益的情形。董事会战 ...

喜临门家具股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为进一步健全和完善喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资 和理性投资的理念，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等法律法规、 规章制度及《公司章程》的相关规定，结合公司盈利能力、经营发展规划等因素， 公司董事会制定了《喜临门家具股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回 报规划》，具体内容如下： 一、股东回报规划制定的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况、发展战略规划、行 业发展趋势及资金需求情况，在充分考虑股东，特别是公众投资者的要求和意愿、 社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学 的回报机制，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、股东回报规划制定的基本原则 公司制定本规划应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 制定利润分配政策应保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报并兼顾 公司 ...