法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 喜临门家具股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1700 号 致：喜临门家具股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受喜临门家具股份有限公司（以 下简称"喜临门"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第四次临 时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 （一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股 东大会的通知已于 2024 年 10 月 14 日在指定媒体及上海证券交易所网站上公告。 （二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1 法律 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-088 喜临门家具股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/5 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 9 月 日~2025 年 月 | 23 | 9 | 22 | 日 | | 预计回购金额 | 万元 10,000 万元~20,000 | | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 股 2,993,700 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.79% | | | | | | 累计已回购金额 | 4,999.47 万元 | | | | | | 实际回购价格区间 | 14.83 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company, which is a leader in the mattress industry, indicating a positive outlook for future growth [3][6]. Core Views - The company reported a revenue of 5.98 billion yuan for the first nine months of 2024, a year-on-year decrease of 1.5%, and a net profit attributable to shareholders of 380 million yuan, down 3.9% year-on-year. In Q3 2024, revenue was 2.02 billion yuan, a decline of 10.8%, and net profit was 140 million yuan, down 15.9% year-on-year [2][3]. - The company is facing pressure on offline retail demand due to weak market conditions but is actively expanding its e-commerce channels through partnerships with major platforms like Tmall, JD.com, and Douyin. The company expects to continue enhancing its self-owned brand competitiveness through various strategies [2][3]. - The international OEM business is experiencing strong growth, particularly in regions like Latin America and Europe, with expectations of double-digit growth in Q3. The cross-border e-commerce segment has seen a slowdown due to high base effects and increased shipping costs, but the long-term market potential remains promising [3]. - The gross profit margin improved to 35.3% for the first nine months of 2024, up 1.1 percentage points year-on-year, while the net profit margin for Q3 was 7.0%, down 0.4 percentage points year-on-year [3]. Financial Forecasts - The company is projected to achieve revenues of 91.81 billion yuan in 2024, with a growth rate of 5.79%, and net profits of 498.71 million yuan, reflecting a profit growth rate of 16.28%. The EPS for 2024 is estimated at 1.32 yuan, with a PE ratio of 15.42 [5][3]. - For the years 2025 and 2026, revenues are expected to reach 100.36 billion yuan and 110.22 billion yuan, respectively, with corresponding EPS of 1.53 yuan and 1.73 yuan [5][3].

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日在公 司 403 会议室以现场表决的方式召开第六届监事会第五次会议。本次会议通知已 于 2024 年 10 月 23 日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席陈岳诚先生召集和主持，会议应参加监事 3 名，实际 参加会议监事 3 名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年第三季度报告》 第六届监事会第五次会议决议的公告 证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-085 喜临门家具股份有限公司 4、我们保证公司2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承 诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意：3票；反对：0票；弃 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-086 喜临门家具股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 7 日(星期四)上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所"上证路演中心"网络平台（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 31 日(星期四) 至 11 月 6 日(星期三) 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过本公告后附的联系 方式进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布 了《喜临门家具股份有限公司 2024 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 ...

喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日在公司 国际会议室以现场表决的方式召开第六届董事会第五次会议。本次会议通知已于 2024 年 10 月 23 日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。 证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-084 喜临门家具股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二○二四年十月三十日 喜临门家具股份有限公司董事会 本次会议由董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 会议的董事 9 名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年第三季度报告》 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，并 同意提交公司董事会审议。 审计委员会认为：公司 ...

喜临门家具股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 二○二四年十月三十一日 1 / 36 | 喜临门家具股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 喜临门家具股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 | 7 | | 议案二：《关于<2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案>的议案》 | 8 | | 1. 发行股票种类和面值 | 8 | | 2. 发行方式及发行时间 | 8 | | 3. 发行对象及认购方式 | 8 | | 4. 定价基准日、发行价格及定价原则 | 8 | | 5. 发行数量 | 9 | | 6. 募集资金用途及数额 | 9 | | 7. 限售期 | 9 | | 8. 本次发行前的滚存未分配利润安排 | 10 | | 9. 上市地点 | 10 | | 10. 本次发行决议有效期 | 10 | | 年度向特定对象发行 议案三：《关于<2024 A 股股票预案>的议案》 | 11 | | 年度向特定对象发行 议案四：《关于<2024 A 股股 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-073 喜临门家具股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件和《公司 章程》的相关规定，公司董事会结合公司实际情况对照上市公司向特定对象发 行股票相关资格、条件的要求进行逐项认真自查和论证，认为公司符合上市公 司向特定对象发行股票的各项条件和要求。 关联董事陈阿裕先生、陈一铖先生、陈萍淇女士回避表决。 表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票 本议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过并同 意提交公司董事会审议，具体情况详见公司于同日在上海证券交易所（以下简 称"上交所"）网站（www.sse.com ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 喜临门家具股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 二〇二四年十月 喜临门家具股份有限公司（以下简称"喜临门"或"公司"或"发行人"） 是在上海证券交易所（以下简称"上交所"）主板上市的公司，为满足公司业务 发展的资金需求，增加公司资金实力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等规 定，编制了本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、国家政策持续鼓励消费提质升级，提振住房消费，利好家居行业发展 2、居民消费需求转型升级，家居消费行业具备较好的增长潜力 2 随着我国居民生活水平的提升和城镇化建设的推进，居民可支配收入不断 提升、人均消费支出逐年上升，居民消费需求层次已从"吃饱穿暖"等传统消 费转向高端消费和个性化消费，居民消费升级和新的消费需求层次导致公司从 软体家具产品的消费需求不断增长，带来新的业务发展机遇和扩容空间 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 喜临门家具股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二四年十月 喜临门家具股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告 本可行性分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《喜临门家具股份有限 公司 2024 年度向特定对象发行股票预案》中相同的含义。 公司拟申请向特定对象发行股票，现将本次向特定对象发行股票募集资金投 资项目可行性分析说明如下： 一、本次募集资金投资项目概述 本次发行拟募集资金总额为不超过 85,000.00 万元（含本数），扣除发行费 用后的募集资金净额将用于投资以下项目： 注：项目名称最终以主管部门核准或备案名称为准。 在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进 度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规的要 求和程序对先期投入予以置换。 本次向特定对象发行募集资金到位后，公司按照募集资金投资项目的实际需 求和使用计划将募集资金投入，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投 入募集资金总额，不足部分由公司自有或自筹资金解决。 在不 ...