董事会对蒋英勤先生在公司任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做 出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-072 浙江万盛股份有限公司 关于副总裁辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司副总裁蒋英勤 先生提交的书面辞职报告。蒋英勤先生因个人原因，向公司董事会申请辞去副总 裁职务，辞职后蒋英勤先生将不再担任公司任何职务。根据相关法律法规及《公 司章程》的有关规定，蒋英勤先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职 不会对公司日常经营及管理产生影响。 特此公告。 浙江万盛股份有限公司董事会 2024 年 12 月 31 日 ...

浙江万盛股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 浙江临海 二零二四年十二月 | P | | | --- | --- | | 1 | 1 A 1 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 4 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一：《关于 2025 年度预计申请银行授信额度的议案》 5 | | 议案二：《关于 2025 年度预计为控股子公司申请授信提供担保的议案》 6 | | 议案三：《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 11 | | 议案四：《关于开展金融衍生品投资业务的议案》 14 | | 议案五：《关于开展票据池业务的议案》 17 | | 议案六：《关于修订公司章程的议案》 20 | | 议案七：《关于部分募投项目延期、终止的议案》 22 | | 议案八：《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 29 | | 议案九：《关于选举第五届监事会监事的议案》 31 | 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-062 浙江万盛股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 拟开展票据池业务的合作金融机构为国内资信较好的商业银行，具体合作银 行根据公司与银行的合作关系，银行票据池服务能力等综合因素选择。 （三）业务期限 拟在 2025 年度开展即期余额不超过 10 亿元的票据池业务，业务期限内额度 可滚动使用。 （四）实施额度 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开了第 五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公 司及其控股子公司拟与国内商业银行在 2025 年度开展即期余额不超过人民币 10 亿元的票据池业务，业务期限内额度可滚动使用。在上述额度范围内，提请股东 大会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关文件，现将相关情况公告 如下： 一、 票据池业务概述 （一）业务概述 票据池业务是指合作金融机构为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统 一管理、统筹使用的 ...

证券代码： 603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-063 浙江万盛股份有限公司 关于部分董事、监事辞职及补选的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、部分董事、监事辞职情况 1、董事钱顺江先生辞职 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事钱顺江先 生的书面辞职报告，钱顺江先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事及董 事会相关委员会职务，辞职后不再公司担任其他职务。 2、董事陈冰先生辞职 公司董事会近日收到董事陈冰先生的书面辞职报告，陈冰先生因工作调动， 申请辞去公司第五届董事会董事及董事会相关委员会职务。 上述董事、监事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为提高公司董事会及监事 会的决策科学性，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司的规范 运作和健康发展发挥了积极作用。公司及公司董事会、监事会对上述董事及监事 在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。 二、补选董事、监事情况 1、补选董事 3、监事姚媛女士辞职 公司监事会近日收到监事姚媛女士的书面辞职报告，姚媛女士因工 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开第五 届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定， 结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订，具体情况如下： 证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-064 浙江万盛股份有限公司 关于修订公司章程的公告 | 序号 | 原内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | | 第六十八条 股东大会由董事 | 第六十八条 股东大会由董事长 | | | 长主持。董事长不能履行职务或不履 | 主持。董事长不能履行职务或不履行职 | | | 行职务时，由半数以上董事共同推举 | 务时，由副董事长主持；副董事长不能 | | | 的一名董事主持。 | 履行职务或者不履行职务时，由半数以 | | | 监事会自行召集的股东大会，由 | 上董事共同推举的一名董事主持。 | ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-061 浙江万盛股份有限公司 关于开展金融衍生品投资业务的公告 拟开展金融衍生品投资业务，在 2025 年度任意时点最高余额不超过 6000 万美元(或等值外币)，在上述额度范围内可滚动使用。 （三）资金来源 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 业务基本情况：公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展金融衍生品 投资业务，在 2025 年度任意时点最高余额不超过 6000 万美元(或等值外币)，具 体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权和利率掉期等业务。 审议程序：已经公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四 次会议审议通过，该议案尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司进行金融衍生品投资业务遵循稳健原则，不进行以 投机为目的的金融交易，所有金融衍生品投资业务均以正常生产经营为基础，以 具体经营业务为依托，以规避和防范汇率、利率波动风险为目的，但是进行金融 衍生品投资业务也会存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。 浙江万盛股份有限 ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-060 浙江万盛股份有限公司 关于公司及控股子公司使用闲置自有资金 购买理财产品的公告 委托理财投资类型：投资品种为期限短、中低风险、流动性好的理财产 品或结构性存款产品。 委托理财金额：公司及控股子公司拟在 2025 年度使用总额不超过人民币 6 亿元购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。 审议程序：已经公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四 次会议审议通过，该议案尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司本次投资品种为中低风险金融机构理财产品。但金 融市场受宏观经济的影响，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意 外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意 防范投资风险。 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月12日召开了第五 届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及 控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司拟 在2025年度使用不超过6亿元的闲置自有资金购买理财产品。本事项尚需提交公 司股东大会审议，现将相关事项 ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-066 浙江万盛股份有限公司 关于投资建设泰国生产基地的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的：浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）拟在泰国投资新 建生产基地，建设年产 3.2 万吨磷酸酯阻燃剂项目。 ●投资金额：本项目预计总投资金额约 2.16 亿元（折合成美元为 3000 万） （实际投资金额以中国及泰国当地相关主管部门批准的金额为准）。 （一）对外投资的基本情况 为更好地满足业务发展、服务和开拓海外客户需要，公司拟在泰国投资新建 生产基地，本项目预计总投资金额约 2.16 亿元人民币（折合成美元为 3000 万）， 包括但不限于购买/租赁土地、新建厂房、工程建设、购买生产设备及配套等相 关事项，实际投资金额以中国及泰国当地相关主管部门批准的金额为准。公司将 根据市场需求和业务进展等具体情况实施建设泰国生产基地。 （二）董事会审议情况 2024 年 12 月 12 日，公司召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了 ...

一、审议通过《关于 2025 年度预计申请银行授信额度的议案》 同意公司（包括全资及控股子公司及后续设立或兼并的子公司）拟在 2025 年度向相关银行申请合计不超过人民币 50 亿元的授信额度（外币折算为人民币 计算），并提请授权公司董事长在授权额度范围及期限内办理相关手续及签署相 关法律文件。 本议案需提请股东大会审议。 证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-057 浙江万盛股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日下午 14 点以现场加通讯的方式召开了第五届董事会第十八次会议。本次会议通知及会议 材料于 2024 年 12 月 10 日以电子或书面的方式送达各位董事。本次会议应到董 事 7 名，实际到会董事 7 名。会议由董事长高献国先生主持，公司监事和高管列 席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定， 合法有效。会议审议通过了如下议案： 表 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-068 浙江万盛股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 13 点 30 分 召开地点：公司会议室（浙江省临海市两水开发区聚景路 8 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...