浙江万盛股份有限公司 投资管理制度 第一章 总 则 （四）有利于依法规范运作，提高工作效率，落实管理责任。 1 （二）对现有或新增投资企业的增资扩股； （三）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体； （四）购买或者出售资产（含股权收购投资）； （五）证券投资（含股票、债券、基金、银行理财产品等）； （六）其他投资。 第三条 投资管理应遵循的基本原则： 第四条 本制度适用于公司以及公司所属控股子公司的一切投资行为。 第二章 投资项目的组织管理机构 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，防范投资风险， 提高投资经济效益，实现浙江万盛股份有限公司（以下简称公司）资产的保值 增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江万盛股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的投资是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增 值为目的的投资行为： （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （一）符合国家产业政策，符合公司的经营宗旨； （二）有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争 ...

浙江万盛股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第一章 总则 第一条 为规范浙江万盛股份有限公司（以下简称公司）信息披露暂缓与豁免 行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称信息披露义务人）依法合规地履行 信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上市公司信息披露暂缓与 豁免管理规定》等法律、法规及《浙江万盛股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等公司制度，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》《上市公司信息披露暂缓与豁 免管理规定》及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免 业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《股票上市规则》及上海证券交 易所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，无须向上海证券交 易所申请，由信息披露义务人自行审慎判断，并接受上海证券交易所对有关信息披露 暂缓、豁免事宜的事后监管。 第四条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及 国家秘密或 ...

浙江万盛股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进公司经营管理的制度化、规范化、 科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《浙江万盛股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等的规定，特制定本工作细则。 第二条 总裁是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总裁对董事会 负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第二章 总裁的聘任 第三条 公司总裁、CEO、联席 CEO 由董事长提名，董事会聘任。其他高级 管理人员由总裁提名，董事会聘任。公司董事可受聘兼任总裁及其他高级管理人 员，但兼任高级管理职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司 董事总数的二分之一。 第四条 公司设总裁一人，并根据需要设 CEO 一人，联席 CEO、副总裁若干 人。 第五条 总裁、CEO、联席 CEO、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级 管理人员必须专职，不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除 董事以外的其他职务，不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。 第六条 总裁每届任 ...

浙江万盛股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对浙江万盛股份有限公司（以下简称公司或本公司）控股子 公司的管理控制，有效控制经营风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（以下简称《指引第 1 号》）等法律、法规、规章及《浙 江万盛股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司指公司直接或间接持有其 50%以上股份，或 者持有其股份在 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协 议或其他安排等方式实际控制的公司；参股公司指公司持有其股份在 50%以下且 不具备实际控制的公司。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第四条 公司依据对控股子公司资产控制和公司规范运作要求，通过向控股 子公司委派或推荐董事、监事及高级管理人员和日常监管等途径行使股东权利， 并负有对控股子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 控股子公司 ...

浙江万盛股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件及《浙江万盛股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督 和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风 险控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。公司应当将募集资金内部控制 制度及时在上海证券交易所网站上披露。 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风 险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司控股股东、实际 ...

浙江万盛股份有限公司独立董事候选人声明 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 1 本人朱黎庭,已充分了解并同意由提名人上海复星高科技 (集团)有限公司提名为浙江万盛股份有限公司(以下简称"该 公司")第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具 备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立 董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并 ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2025-079 浙江万盛股份有限公司 关于公司及控股子公司使用闲置自有资金 购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 60,000 万元 | | --- | --- | | 投资种类 | 投资品种为期限短、中低风险、流动性好的理财产品 或结构性存款产品 | | 资金来源 | 自有资金 | 一、投资情况概述 （一）投资目的 在不影响公司正常经营及发展的情况下，在保证流动性和安全性的前提下， 进一步提高公司自有资金的使用效率，提高资产回报率，增加投资收益，为股东 谋取更多的投资回报。 （二）投资金额 1、资金安全性高，产品发行主体为风险级别较低的金融机构； 2、期限短、流动性好，不得影响日常经营正常进行。 （五）投资期限 公司本次购买理财产品预计额度投资期间为 2026 年度，单个理财产品期限 不得超过 12 个月。 （六）实施方式 已履行及拟履行的审议程序: 已经公司第五届董事会第二十七次会议 审议通过， ...

浙江万盛股份有限公司独立董事候选人声明 本人孟跃中，已充分了解并同意由提名人上海复星高科技 （集团）有限公司提名为浙江万盛股份有限公司（以下简称"该 公司"）第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立 董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适 用）； （十 ...

附件 4 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海复星高科技（集团）有限公司，现提名朱黎庭为 浙江万盛股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江万盛 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 浙江万盛股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休 ...

附件 4 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海复星高科技（集团）有限公司，现提名孟跃中为 浙江万盛股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江万盛 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 浙江万盛股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四 ...