浙江万盛股份有限公司 ZHEJIANG WANSHENG CO.,LTD 章 程 目 录 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称公司）。 公司从有限责任公司发起设立为股份有限公司。公司在浙江省市场监督管理 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为: 913300002552164796。 第三条 公司于 2014 年 9 月 15 日经中国证券监督管理委员会（下称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，于 2014 年 10 月 10 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：浙江万盛股份有限公司 公司英文名称：ZHEJIANG WANSHENG CO.,LTD 第五条 公司住所：临海市城关两水开发区 邮政编码：317000 第六条 公司注册资本为人民币 589,578,593 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限 ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2025-054 浙江万盛股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日上午 9 点， 以现场加通讯表决的方式召开了第五届董事会第二十四次会议。本次会议通知及 会议材料于 2025 年 8 月 4 日以电子或书面的方式送达各位董事。会议应到董事 会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合 法有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于姚媛女士辞去公司董事职务，同意提名潘东辉先生（简历附后）为公司 第五届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起计算，至本届 董事会届满止。 本议案已经公司提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 本议案需提请股东大会审议。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于修订公司章程的议案》 为进一步规范公 ...

浙江万盛股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 程序，保证董事会落实股东会决议，提高董事会的工作效率和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江万盛股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第二章 董 事 第二条 公司董事为自然人， 有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人 ...

浙江万盛股份有限公司 ZHEJIANG WANSHENG CO.,LTD 章 程 2025 年 8 月 1 | 求 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 | | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 18 | | | 第五章 | | 董事和董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 26 | | 第三节 | | 独立董事 ...

浙江万盛股份有限公司股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江万盛股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《浙江万盛股份有限公司章程》 （以下简称 "公司章程"或"章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列情 形之一时，临时股东会应当在 2 个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或章程所定人数的 2/3 时（6 人）； （二）公司 ...

浙江万盛股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 程序，保证董事会落实股东会决议，提高董事会的工作效率和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江万盛股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第二章 董 事 第二条 公司董事为自然人， 有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被 ...

为进一步规范浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）运作，完善公司 治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程 指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新 规定，结合自身实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计 委员会行使，《浙江万盛股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议 事规则》"）等监事会相关制度相应废止，同时公司将设职工代表董事 1 名，并对 《公司章程》进行修订，具体情况如下： 一、取消监事会的情况 公司拟取消监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，同时公司《监 事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第五届监事会监事仍将严格按照 《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 要求，继续履行相应的职责。 证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2025-055 浙江万盛股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 ...

浙江万盛股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2025-056 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室（浙江省临海市两水开发区聚景路 8 号） 股东大会召开日期：2025年8月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 25 日 至2025 年 8 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

浙江万盛股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日上午 9 点， 以现场加通讯表决的方式召开了第五届董事会第二十四次会议。本次会议通知及 会议材料于 2025 年 8 月 4 日以电子或书面的方式送达各位董事。会议应到董事 8 名，实际到会董事 8 名。会议由董事长高献国先生主持，公司监事和高管列席 会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合 法有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于姚媛女士辞去公司董事职务，同意提名潘东辉先生（简历附后）为公司 第五届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起计算，至本届 董事会届满止。 本议案已经公司提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2025-054 三、审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》 具体内容详见 ...

■ 一、回购股份的基本情况 公司分别于2025年4月11日、2025年4月28日召开第五届董事会第二十二次会议和2025年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金 （包括但不限于股票回购专项贷款资金等）以集中竞价交易方式回购公司股份，用于注销并减少公司注 册资本，回购金额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过 15.62元/股，回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内（即2025年4月29日～ 2026年4月28日）。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 具体内容详见公司于2025年4月12日披露的《浙江万盛股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份 方案的公告》（公告编号：2025-024）以及2025年4月29日披露的《浙江万盛股份有限公司关于以集中 竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-036）。 ...