证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-067 浙江万盛股份有限公司 关于部分募投项目延期、终止的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●项目名称：年产 20.227 万吨功能性新材料一体化生产项目（以下简称"募 投项目"）。 ●本次部分募投项目延期情况：募投项目中的 "1 万吨磷酸三乙酯项目"、 "2.5 万吨磷酸三(2-氯丙基)酯项目"、"1 万吨磷酸三(1,3-二氯-2-丙基)酯项 目"、"7 万吨三氯氧磷项目"、"0.293 万吨高端环氧树脂及助剂项目"及"3.434 万吨表面活性剂项目"产线主体已基本建成，设备仍在调试中，尚未达到预定可 使用状态，故本次拟将上述子项目达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 12 月 31 日。 ●本次部分募投项目终止情况：基于经济环境的变化和项目建设的实际情 况，为优化资源配置、提升运营效率以及保障全体股东利益，公司经审慎研究， 拟终止募投项目中"2.5 万吨工程塑料阻燃剂(BDP)项目"、"2.5 万吨聚氨酯阻 燃剂（TC ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-059 浙江万盛股份有限公司 关于 2025 年度预计为控股子公司申请授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 二、被担保人基本情况 1、江苏万盛大伟化学有限公司 ●被担保人：江苏万盛大伟化学有限公司(以下简称"江苏万盛")、山东万 盛新材料有限公司(以下简称"山东万盛")均为公司全资子公司，山东汉峰新材 料科技有限公司（以下简称"山东汉峰"）、广州熵能创新材料股份有限公司（以 下简称"熵能新材"）、熵能创新材料（珠海）有限公司（以下简称"珠海熵能"） 均为公司控股子公司。 单位：万元 担保 方 被担保方 担保方 持股比 例 被担保方 最近一期 资产负债 率 截至 2024 年 12 月 12 日担保 余额 2025 年 预计担 保额度 担保额度 占上市公 司最近一 期净资产 比例 担保 预计 有效 期 是否 关联 担保 是否 有反 担保 1.资产负债率为70%以上的控股子公司 - - - - - - - - - - 2. ...

浙江万盛股份有限公司 关于开展金融衍生品投资业务的可行性分析报告 浙江万盛股份有限公司及合并报表范围内子公司(包括但不限于后续设立或 兼并的控股子公司)为降低汇率及利率对公司及子公司经营管理和财务报表的影 响，公司及子公司拟开展以套期保值为目的金融衍生品投资业务。对于上述金融 衍生品投资业务，公司编制了可行性研究分析报告，具体如下: 一、交易的目的 公司及控股子公司在日常经营过程中涉及大量外币业务，包括贸易项下外汇 资金收付等引起的资金性收支、外币融资风险敞口，主要以美元、欧元等为主。 公司拟利用金融衍生品进行汇率及利率风险管理，公司以套期保值为目的开展衍 生品交易，以降低风险敞口，从而降低和防范汇率及利率波动对公司年度经营业 绩的影响。 二、交易的基本情况 3、外汇期权业务：公司与银行签订外汇期权合约，在规定的期间按照合约 约定的执行汇率和其他约定条件，买入或者卖出外汇的选择权进行交易。 4、交易场所：银行等金融机构（非关联方机构） 5、交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交 易业务经营资格的银行等金融机构。 （一）交易金额及期限 拟开展金融衍生品投资业务，在 2025 年度任意时点 ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-058 浙江万盛股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日下午 16 点以现场加通讯的方式召开了第五届监事会第十四次会议。本次会议通知及会议 材料于 2024 年 12 月 10 日以电子或书面的方式送达各位监事，会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议由监事会主席姚媛女士主持。本次会议的召集、 召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。经与会监事认真 审议，通过了如下议案： 一、审议通过《关于 2025 年度预计为控股子公司申请授信提供担保的议案》 监事会同意公司2025年度为控股子公司提供总额度不超过20亿元人民币或 等值外币的银行等金融机构授信担保（包括已发生且延续至 2025 年的担保），并 提请股东大会授权公司董事长在符合担保相关规则要求前提下，在规定额度范围 内，具体决策相关事项及签订相关协议。 本议 ...

浙江万盛股份有限公司 ZHEJIANG WANSHENG CO.,LTD 章 程 2024 年 12 月 1 | | | | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股 东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 股东大会的召开 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 20 | | 第一节 董 事 20 | | 第二节 董事会 22 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 监事会 30 | | 第一节 监 事 30 | | 第二节 监事会 31 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 财务会计制度 32 | | 第二节 内部审计 34 | | 第三节 会计师事务所的聘任 35 | | 第九章 通知和公告 35 | | 第一节 通 知 35 | | ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-056 浙江万盛股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023 12 日 | 年 | 月 | 1 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 11 30 年 11 | 年 | 月 | | 日至 | 2024 | 月 | 29 | 日 | | 预计回购金额 | 10,000 万元～20,000 万元 | | | | | | | | | | 回购价格上限 | 16.78 元/股 | | | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | ...

浙江万盛股份有限公司 证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-055 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次说明会召开情况 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三季度业绩说明会于 2024 年 11 月 7 日上午 9:00-10:00，通过上海证券交易所上证路演中心以网络互 动形式召开。公司董事长高献国先生、董事兼总裁周三昌先生、独立董事陈良照 先生、副总裁兼 CFO 宋瑞波先生及副总裁兼董事会秘书钱明均先生参加了说明 会，并在信息披露允许的范围内就投资者关注的事项与投资者进行了交流和沟 通。 公司已于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站披露了《浙江万盛股份 有限公司关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-053）。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了答复，征集问题及网络文字 问答互动整理如下： 问题一：广州熵能业绩情况 ...

证券代码： 603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-054 浙江万盛股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 二、回购股份的进展情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 10 月 31 日，浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份 16,913,437 股，占公司总股本的比例为 2.8687%，成交的最高价为 10.70 元/股、最低价为 7.77 元/股，已累计支付的总金额为 153,626,362.06 元（不含印花税及交易佣 金等费用）。 一、回购的基本情况 公司于 2023 年 11 月 30 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司股份用于实施股权激励或员工持股计划，回购金额不低于人 民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过 16.78 ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-053 浙江万盛股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公 司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 07 日上午 09:00-10:00 举 行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 11 月 07 日上午 09:00-10:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 投资者可于 2024 年 10 月 31 ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-052 浙江万盛股份有限公司 2024 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》的要 求，浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第三季度主要经 营数据披露如下： 注：以上产品销量和销售金额包含本公司贸易数据。 主要产品 2024 年 1-9 月 产量（吨） 2024 年 1-9 月 销量（吨） 2024 年 1-9 月 销售金额（元） 阻燃剂 81,397.53 84,355.84 1,344,447,037.44 胺助剂及催化剂 23,781.27 21,626.41 430,986,279.81 涂料助剂 18,183.14 18,357.06 203,361,452.18 原料及中间体 27,892.44 27,831.54 128,906,259.63 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 二、主要产品的价格变动情况（不含税） 主要产品 ...