根据上海证券交易所发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 12 月第二次修订）》的规定，将合肥合 锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度募集资金存放与实 际使用情况报告如下： 证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2024-025 合肥合锻智能制造股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3322 号文核准，合肥合锻智 能制造股份有限公司（以下简称"公司"） 以非公开方式发行人民币普通股（A 股）股票 55,845,145 股，每股发行价格为人民币 7.89 元，共计募集资金人民币 440,618,194.05 元，扣除各项发行费用 6,605,685.93 元，募集资金净额为 4 ...

合肥合锻智能制造股份有限公司: 公司所发的《合肥合锻智能制造股份有限公司股票交易异常波动有关事项的 问询函》已收悉,经认真核实,现回复如下: 本人作为合锻智能的控股股东及实际控制人,截至目前,不存在与合锻智能 相关的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上 市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 关于合肥合锻智能制造股份有限公司 股票交易异常波动有关事项的间询函的回复 特此回复。 控股股东及实际控制人 2024年4月16日 ...

股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2024-017 合肥合锻智能制造股份有限公司 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营情况正常，市场环境、行业政策未发生重 大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常， 主营业务、产品结构未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息。 （二）重大事项情况 重要内容提示： ●合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续三个 交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规 则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 ●经公司自查并向控股股东及实际控制人书面征询，截至本公告披露日， 不存在应披露而未披露的重大信息。 ●经核查，未发现可能或已经对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道、 市场传闻和热点概念。 ●敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股 ...

特此公告。 合肥合锻智能制造股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 附件：霍玉瑛女士简历 合肥合锻智能制造股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"）《天风证券股份有限公司关于 变更合肥合锻智能制造股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。原负责公司 2021 年度非公开发行股票并上市项目的保荐代表人洪运杰先生因工作变动原因， 不再负责该项目的持续督导保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，天风证 券委派保荐代表人霍玉瑛女士（简历见附件）接替洪运杰先生担任公司持续督导 期间的保荐代表人，履行对公司的持续督导职责。 本次保荐代表人变更后，公司 2021 年度非公开发行股票并上市项目的持续 督导保荐代表人为霍玉瑛女士、董瀚晨先生。 证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2024-016 霍玉瑛女士，天风证券投资银行委员会业务董事、保荐代表人、 ...

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2024-015 合肥合锻智能制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 195,028,296 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.4463 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长严建文先生主持。本次股东大会的 召集、召开和表决方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 ...

北京市天元律师事务所 关于合肥合锻智能制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 105 号 致：合肥合锻智能制造股份有限公司 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场 会议于 2024 年 3 月 29 日 14 点 30 分在合肥市经济技术开发区紫云路 123 号公司 会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本 所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）以及《合肥合锻智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、 召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《合肥合锻智能制造股份有限公司第五届 董事会第九次会议决议公告》《合肥合锻智能制造股份有限公司第五届监事会第八 次会议决议公告 ...

合锻智能 2024 年第一次临时股东大会会议资料 合肥合锻智能制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年三月二十九日 合锻智能 2024 年第一次临时股东大会会议资料 合肥合锻智能制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次 股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行： 一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权 益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东 及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益， 以确保股东大会的正常秩序。 三、会议进行中只接受股东及股东代表的发言或提问，发言或提问应围绕本次 会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。 四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发 言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者， ...

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2024-014 合肥合锻智能制造股份有限公司 经公司自查，公司目前生产经营情况正常，市场环境、行业政策未发生重 大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常， 主营业务、产品结构未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息。 二、二级市场交易风险 公司股票交易连续三个交易日内（2024 年 3 月 13 日、2024 年 3 日 14 月、 2024 年 3 月 15 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易 所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。2024 年 3 月 18 日 公司股票再次涨停。鉴于近期公司股价波动较大，敬请广大投资者注意二级市 场交易风险，理性决策，审慎投资。 三、重大诉讼风险 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 16 日披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2 ...

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2024-013 合肥合锻智能制造股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续三个 交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规 则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 ●经公司自查并向控股股东及实际控制人书面征询，截至本公告披露日， 不存在应披露而未披露的重大信息。 ●经核查，未发现可能或已经对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道、 市场传闻和热点概念。 ●敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续三个交易日内（2024 年 3 月 13 日、2024 年 3 日 14 月、 2024 年 3 月 15 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易 所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （二）重大 ...

合肥合锻智能制造股份有限公司： 关于合肥合锻智能制造股份有限公司 公司所发的《合肥合锻智能制造股份有限公司股票交易异常波动有关事项的 问询函》已收悉，经认真核实，现回复如下： 本人作为合锻智能的控股股东及实际控制人，截至目前，不存在与合锻智能 相关的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上 市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 股票交易异常波动有关事项的问询函的回复 特此回复。 控股股东及实际控制人： 2024 年 3 月 15 日 ...