证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2024-007 合肥合锻智能制造股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议经全体董事同意，于 2024 年 3 月 13 日上午 10 时 00 分在公司会议室以现 场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以专人送达、邮件 等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中严建文先生、 朱卫东先生、刘志迎先生、徐枞巍先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由严 建文先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，通过了如下决议： 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于 2024 ...

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开了第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，上海 证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和相关法律法规及规 范性文件有关规定，为进一步完善公司制度，提升公司规范运作水平，结合公司 实际经营情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修改。具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十六条 公司因本章程第二十四条第 | 第二十六条 公司因本章程第二十四条第 | | (一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股 | (一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股 | | 份的,应当经股东大会决议。公司因本章程第 | 份的,应当经股东大会决议。公司因本章程第 | | 二十四条第(三)项、第(五)项、第(六)项规 | 二十四条第(三)项、第(五)项、第(六)项规 | | 定的情形收购本公司股份的, 经三分之二以 | 定的情形收购本公司股 ...

合肥合锻智能制造股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为保证合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法 律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和公司章程的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任 董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控 制的其他主体以外的法人； 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织，下同）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司、控股子公司及控制的其 他主体以外的法人 ...

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2024-012 合肥合锻智能制造股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年3月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及 ...

合肥合锻智能制造股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资管理，提高投资效益，规避投资风险，合理有效使用资金，实现资金收益最大 化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《合肥合锻智能制 造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、土地使用权、经评估后的实物或无形资产以及法律、法规允许的 其他方式作价出资，对外进行的各种投资活动。 第三条 本制度旨在建立有效的投资机制，对公司及子公司的对外投资活动 进行决策管理，以保障对外投资的科学决策、规范化运作和投资成效。 第四条 对外投资的原则： （一）遵守国家法律、行政法规、规章制度，符合《公司章程》规定； （二）符合公司中长期发展战略及经营规划和经营业务发展要求； （三）符合公司和股东的根本利益。 第二章 对外投资的审批权限 第五条 公司股东大会、董事会、总经理为公司对外投资的决策机构，各自 在其权限范围内，依法对公司的对外投资作出决策。 第六条 公司投资项目的批 ...

合肥合锻智能制造股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第五条 控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。公司对外担 保必须经董事会或股东大会审议。 第六条 应由董事会审批的对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上董 事审议同意并做出决议。 担保事项属于下列情形之一的，还应当在董事会审议通过后提交股东大会审 议： 第一条 为了规范合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称"本公司"或 "公司")的对外担保管理工作，严格控制对外担保产生的债务风险以保护公司、 全体股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国民法典》(以下简称"《民法典》")以及《合肥合锻智能制造 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司实际情况， 制定本管理制度。 第二条 本管理制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括 公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵押、质押及非典型担保等。 第三条 公司对外担保必须遵守《证券法》、《公司法》、《民法典》以及 《公司章程》的相关规定，并以严格控制 ...

合肥合锻智能制造股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司") 董事会的职责权限，规范董事会内部机构和运作程序，充分发挥董事会的经营决 策中心作用，保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》")等相关法 律、法规和《合肥合锻智能制造股份有限公司章程》（以下简称"公司章程") 的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设性决策机构，行使法律、行政法规、公司章程 及股东大会赋予的职权，对股东大会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，设董事长 1 人，副 董事长 1 人。董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。会议由董事本人出席 或书面委托其他董事代为出席。 第四条 董事会设董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司高级管理人员，对董 事会负责。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事会秘书负责处 理董事会的日常事务。 第二章 董事会会议制度 第五条 董事会会议统一由董事会秘书负责筹备和组织。按照董事会会议召 开的确定性划分，董事 ...

合肥合锻智能制造股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 目 录 1 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董 事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通 知 第二节 公 告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 第一章 总 则 第一条 为维护合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 ...

合肥合锻智能制造股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司")监事会 及其成员的工作，维护公司、公司股东的合法权益，保证公司经营活动规范、高 效运作，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》")及其他相关法 律、法规和《合肥合锻智能制造股份有限公司章程》（以下简称"公司章程") 的有关规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责并报告工作。 第三条 监事会会议应当有二分之一以上的监事出席方可举行。监事会会议 由监事会召集人负责召集和主持。会议由监事本人出席或书面委托其他监事代为 出席。 第二章 监事会的组成 （二）检查监事会会议的实施情况； （三）代表监事会向股东大会报告工作等； （四）代表监事会提起对公司董事、高级管理人员的诉讼。 第三章 监事会的议事程序 第六条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会每 6 个月至少召开一 次会议。会议通知应当在会议召开 10 日以前书面送达全体监事。 第四条 公司监事会由 5 名监事组成，包括 3 名股东代表监事和 2 名职工代 表监事。设监事会主席一名。 股东代表监事 ...

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2024-010 合肥合锻智能制造股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●委托理财产品名称：流动性好且不影响公司正常经营的理财产品或金融产 品，具体如下：（1）保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、 通知存款、协议存款、银行保本理财等低风险流动性好的理财产品；（2）非保 本理财产品，包括非保本的活动收益型类的信托、券商理财产品、公募理财产品、 由银行等金融机构销售的理财产品。 ●本次委托理财金额：不超过 30,000 万元人民币，在授权额度范围内，资 金可滚动使用。 ●委托理财期限：自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日有效。 ●履行的审议程序：本事项已经合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，尚需提 交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 一、本次委托理财概述 （一）委托理 ...