二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开 4 次会议，各委员均勤勉尽责，亲自出 席会议，并对相关议案积极发表专业意见，具体如下： | 会议名称 | | | 召开时间 | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届董事会 | 2023 | | 年 4 | 月 | 审议通过了：《2022 年度董事会审计委员会履 | | 审计委员会第 | 27 | 日 | | | 职报告》、《公司 2022 年度内部控制评价报告》、 | | 一次会议 | | | | | 《公司 2022 年度利润分配预案》、《公司 2022 | | | | | | | 年度财务决算报告》、《关于续聘会计师事务所 | | | | | | | 的议案》、《公司 2022 年年度报告全文及摘要》、 | | | | | | | 《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况 | | | | | | | 的专项报告》、《公司 2023 年第一季度报告》、 | | | | | | | 《公司 2023 年度内部审计工作计划》。 | | 第五届董事会 | 2023 | | ...

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2024-018 合肥合锻智能制造股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议经全体董事同意，于 2024 年 4 月 23 日上午 10 时 00 分在公司会议室以现 场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、邮件 等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中赵猛先生、徐 枞巍先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由严建文先生主持，公司监事和部 分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《公司 2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需 ...

专业性评估：容诚会计师事务所审计工作组成员具备实施公司年度审计的专 业知识和从业资格，能够胜任相关审计工作。 审计程序评估：在审计工作开始前，审计委员会与容诚会计师事务所就审计 计划进行了充分沟通，对审计程序和要求进行了总体把握。在审计工作中，容诚 会计师事务所实施了控制测试和实质性程序，为发表意见获取了充分的审计依 据，审计程序恰当、合理。 经监督评估，审计委员会认为容诚会计师事务所在为公司实施审计过程中坚 持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时 完成了公司 2023 年度财务和内控审计工作，审计行为规范有序，出具的审计报 告客观、完整、清晰、及时。 合肥合锻智能制造股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、规范性文件的要求，合 肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称"公司")审计委员会本着客观、公正、 独立的原则，忠诚履职、勤勉尽责，与外部审计机构容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）就公司 ...

公司代码：603011 公司简称：合锻智能 合肥合锻智能制造股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 合肥合锻智能制造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2024-024 合肥合锻智能制造股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●2024 年度日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。 ●本次日常关联交易不影响上市公司的独立性，不会对上市公司的主营业务、 财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在上市公司严重依赖该类关联交易的 情况。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联 交易预计的议案》，关联董事严建文先生、王磊先生、张安平先生回避表决。本 次日常关联交易预计无需提交公司股东大会审议。 上述议案已经第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，同意将本次 关联交易议案提交公司董事会审议。 | 关联交易类别 | 关联人 | 上年预计 金额 | 上年实际 | 预计 ...

合肥合锻智能制造股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1512 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于合肥合锻智能制造股份有限公司 经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z1512 号 合肥合锻智能制造股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了合肥合锻智能制造股份 有限公司（以下简称合锻智能）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了容诚审字 [2024]230Z2598 号带强调事项段的无保留意见审计 ...

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2024-020 ●本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、2023 年度利润分配预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司期末母公司可供分配利润为人民币-196,913,633.16 元。根据《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等有关规定，结合公司 实际经营情况，为保障公司持续稳定发展，维护全体股东长远利益，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 合肥合锻智能制造股份有限公司 二、2023 年度不进行利润分配的情况说明 鉴于公司 2023 年度母公司累计未分配利润为负，且考虑到公司近期的资金 需求情况，为 ...

2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 合肥合锻智能制造股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1511 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 3-4 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于合肥合锻智能制造股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2024]230Z1511 号 合肥合锻智能制造股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了合肥合锻智能制造股份 有限公司（以下简称合锻智能）2023 年度财务报表，并于 2024 年 4 月 23 日 ...

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2024-027 合肥合锻智能制造股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

审计报告 合肥合锻智能制造股份有限公司 容诚审字[2024]230Z2598 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | 15 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 10 | 财务报表附注 | 18-138 | 审 计 报 告 容诚审字[2024]230Z2598 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/ch ...