Chuangli Group(603012)

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创力集团(603012) - 创力集团董事会战略委员会工作规则(2025年8月修订)
2025-08-22 10:49
上海创力集团股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 上海创力集团股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 (2025年8月修订) 第一章 总 则 第一条 为强化上海创力集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")董事会决策功能,加强公司董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结 构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海创力集 团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关法律、行政法 规和规范性文件,公司设立董事会战略委员会(以下简称"委员会"或"本委员 会"),并制定本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的董事会专门委员会,主要负责对公司 长期发展战略、业务及机构发展规划和重大投资决策及其他影响公司发展的重大 事项进行研究,并向董事会提出建议;同时负责对公司对外投资事项进行研究, 并向董事会提出建议。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会至少应由三名董事组成,其中至少包括一名独立董事。 第五条 战略委员会召集人和委员由董事会根据法律法规和《公司章程》 规定的程序任免。 (五) 确定每次委员会会议的议程; ...
创力集团(603012) - 创力集团公司章程(2025年8月修订)
2025-08-22 10:49
上海创力集团股份有限公司 公司章程 上海创力集团股份有限公司 章 程 上海创力集团股份有限公司 二〇二五年八月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第五章 | 董事和董事会 | 19 | | 第六章 | 高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第八章 | 通知和公告 | 36 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 37 | | | 第十章 | 修改章程 | 40 | | 第十一章 | 附 则 | 41 | 上海创力集团股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护上海创力集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《上市公司治理准则》(以下简称"《治理准则》")、《上 市公司章程指引》(以下简称"《章 ...
创力集团(603012) - 创力集团董事会秘书工作制度(2025年8月修订)
2025-08-22 10:49
上海创力集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 上海创力集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 (2025年8月修订) 第一章 总 则 第一条 为规范上海创力集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会 秘书的行为,保证公司规范运作,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")制定的《上海证券 交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")及其他有关法律、行政法规和 规范性文件和《上海创力集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 规定,制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书,作为公司与上交所之间的指定联络人。董事 会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理、 办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本制度的有关规 定。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业 知识,具有良好的职业道德和个人品质, 具备履行职责所必需的工作经验。具有 下列情形之一的 ...
创力集团(603012) - 创力集团董事会提名委员会工作规则(2025年8月修订)
2025-08-22 10:49
上海创力集团股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 上海创力集团股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 (2025年8月修订) 第一章 总 则 第一条 为强化上海创力集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会 决策功能,加强公司董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海创力集团股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关法律、行政法规和规范性文件, 公司设立董事会提名委员会(以下简称"委员会"或"本委员会"),并制定本工 作规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的董事会专门委员会,主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序,对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核并向董事会提出建议。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会至少应由三名董事组成,其中独立董事应当过半数并 担任召集人。 第五条 提名委员会召集人和委员由董事会根据法律法规和《公司章程》 规定的程序任免。 第六条 提名委员会设召集人一名,由董事会在独立董事委员中选举产生, 负责主持提名委员会工作。 ...
创力集团(603012) - 创力集团董事会审计委员会工作规则(2025年8月修订)
2025-08-22 10:49
上海创力集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 (2025年8月修订) 第一章 总 则 第一条 为强化上海创力集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会 决策功能,加强公司董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海创力集团股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关法律、行政法规和规范性 文件,公司设立董事会审计委员会(以下简称"委员会"或"本委员会"),并 制定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的董事会专门委员会,主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制,对董事会负责并 向董事会报告。 上海创力集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会至少应由三名不在公司担任高级管理人员的董事组 成,其中独立董事应当过半数,且由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第五条 审计委员会召集人和委员由董事会根据法律法规和《公司章程》 规定的程序任免。 第六条 审计委员会设召集人一名,由董事会在独立董事委员中选举 ...
创力集团(603012) - 创力集团独立董事工作制度(2025年8月修订)
2025-08-22 10:49
上海创力集团股份有限公司 独立董事工作制度 上海创力集团股份有限公司 独立董事工作制度 (2025 年 8 月修订) 为进一步完善上海创力集团股份有限公司(以下简称"公司")的法人治理 结构,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规以及规范性文件和《上海创力集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》),特制定本制度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实及勤勉义务。 独立董事应当认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用,维护公司整体利益,保护中小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一,其中至少包 ...
创力集团(603012) - 创力集团募集资金管理制度(2025年8月修订)
2025-08-22 10:49
上海创力集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对上海创力集团股份有限公司(以下简称"公司")募集 资金行为的管理,规范募集资金的使用,切实保护广大投资者的利益,根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司 募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件以及《上海创力集团股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券,向投资者募集并用于特定用途的资金。但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规,践行可持续发展理念,履行社会责任,原则上应当用于主 营业务,有利于增强公司竞争能力和创新能力。募集资金不得用于持有财务性投 资,不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。 第四条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金, 不得利用公司募集资金投资项目获取不正当利益。 公司发现 ...
创力集团(603012) - 创力集团总经理工作细则(2025年8月修订)
2025-08-22 10:49
总经理工作细则 (2025年8月修订) 上海创力集团股份有限公司 总经理工作细则 上海创力集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善上海创力集团股份有限公司(以下简称"公司") 治理结构,规范公司日常经营活动,保护股东的利益,规范公司总经理及其他高 级管理人员的行为,确保其忠实履行职责,勤勉高效工作,根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等有关适用规定和《上海创力集团股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》"),结合公司情况,制定本细则。 第二章 高级管理人员的任职资格及聘任程序 第二条 公司的高级管理人员包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、 财务总监、总工程师。 第三条 有以下情形之一的,不得担任公司的高级管理人员: (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力; (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未 逾五年,被宣告缓刑的,自缓刑考验期满之日起未逾二年; (三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司 ...
创力集团(603012) - 创力集团董事、高级管理人员离职管理制度(2025年8月修订)
2025-08-22 10:49
上海创力集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 上海创力集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 (2025年8月制订) 第一章 总则 第四条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人 员辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的,自公司收到通知之日辞任生效。高 级管理人员辞任的,自董事会收到辞职报告时生效。 第五条 除相关法规另有规定外,出现下列情形的,在改选出的董事就任前, 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,继续履行 职责: (一)董事任期届满未及时改选,或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定人数的。 (二)审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数,或者欠 缺担任召集人的会计专业人士; (三)独立董事辞任导致董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合 法律法规或《公司章程》规定,或者独立董事中欠缺会计专业人士。 1 第一条 为规范上海创力集团股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级 管理人员离职程序,保障公司治理结构的稳定性和连续性,维护公司及股东的合 法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 ...
创力集团(603012) - 创力集团内幕信息知情人登记管理制度(2025年8月修订)
2025-08-22 10:49
上海创力集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 上海创力集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 (2025年8月修订) 第一章 总则 第一条 为规范上海创力集团股份有限公司(以下简称"公司")的内幕 信息管理和保密工作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关法律法规、规 范性文件和《上海创力集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构,应当按照本制度及相关法律 规定要求及时登记和报送内幕信息知情人档案,并保证内幕信息知情人档案真 实、准确和完整,董事长是主要负责人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知 情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案 的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司董事会办公室(证券办)是内幕信息登记备案的日常办事机构,具体 负责公司内幕信息的日常管理工作。 第三条 未经董事 ...