本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议 的，公司应当在公告中作特别提示。 证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号:2025-021 上海创力股份有限公司 关于 2024 年度网上业绩暨分红说明会预告公告 三、参加人员 公司出席本次说明会的人员有：公司总经理、董事会秘书、财务总监等（如 有特殊情况，参与人员会有调整）。 重要内容提示： 一、说明会类型 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）已于 2025 年 4 月 26 日披露了《2024 年年度报告全文及其摘要》《创力集团 2024 年度利润分配 预案公告》；具体内容请查阅公司在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交 易所网站 http://www.sse.com.cn 的相关公告。 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果及财务状况， 进一步增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司定于 2025 年 5 月 12 日上午 通过网络互动的方式召开 ...

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体如下： 上海创力集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据中 国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、并按照《公司章程》和《董事会 审计委员会工作规则》的有关规定，在 2024 年度尽职尽责，积极开展工作，认 真履行职责。现对审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中有两名独立董事，委员会召集 人由具有专业会计资格的独立董事担任。公司于 2023 年 11 月 3 日召开 2023 年 第一次临时股东大会，审议通过《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的 议案》、《关于选举监事议案》，选举公司第五届董事会成员及监事会成员；于 2023 年 11 月 3 日召开的公司第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于设立公司 第五届董事会下属各专门委员会的议案》，选举第五届各委员会成员； 二、董事会审计委员会会议召开情况 | 召 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2025-015 上海创力集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度预计日常关 联交易 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《上海 证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关制度的规定，对 2024 年度发生 的日常关联交易进行了梳理，并对 2025 年度可能发生的日常关联交易进行了合 理预计，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况 （二）2025 年度日常关联交易预计金额和类别 1 | 实收资本： | 5,000 万元 | | --- | --- | | 法定代表人： | 吴久华 | | 注册地、主要生产经营地： | 太原市万柏林区西矿街西机路玉门沟 2 号 | | 股权结构： | 西山煤电（集团）有限责任公司及本公司分别持有其 | | | 51%、49%的股权 | | 经营范围： | 矿山 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2025-020 上海创力集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区新康路 889 号 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:2 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2025-012 上海创力集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届监事 会第十次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议 审议所需材料通过电子邮件与电话已按规定提前发给各位监事。 本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，公司董事会秘书列席了会 议。会议由监事会主席施五影女士主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章 程》的规定，会议决议有效。 出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过 如下议案： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚须提交公司股东大会审议。 二、审议通过《2024 年度财务决算报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚须提交公司股东大会审议。 三、审议通过《2024 年度利润分配预 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2025-011 上海创力集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第五届董事会 第十五次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 4 月 24 日在集团 本部新康路 889 号五楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长石良希 先生主持。 本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次会议董事出席人数符 合《中华人民共和国公司法》（"公司法"）和公司章程的有关规定。公司监事、 高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。 公司已提前向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件，与会 的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议召开合法、 有效。 出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过 如下议案： 一、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权， ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2025-013 上海创力集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度上海创力集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）母公司实现净利润 190,571,853.98 元，加母公司年初未分配利润 1,817,985,464.98 元和直接计入未分配利润的损益 4,863,235.33 元，扣除计提盈余公积 19,543,508.93 元，扣除 2023 年度现金分红 97,614,000.00 元 ， 公 司 母 公 司 2024 年 底 可 供 股 东 分 配 利 润 总 计 为 1,896,263,045.36 元。 为了使全体股东分享公司发展的经营成果，结合经营业绩及资金状况，董 事会提出，公司拟以 2024 年度权益分派方案实施股权登记日的总股本为基数， 每 10 股向全体股东派 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2025-018 上海创力集团股份有限公司 关于为客户提供融资租赁回购担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 上海创力集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）因业务发展 需要，拟通过具有相应业务资质的融资租赁公司（以下简称"金融机构"）为客 户提供融资租赁服务，并为相关交易提供回购担保，对外担保额度为 2.5 亿元。 具体担保内容如下： 一、担保情况概述 因业务发展需要，公司拟通过具有相应业务资质的金融机构合作，由金融机 构为部分信誉良好、经金融机构审核符合融资条件且与公司及子公司不存在关联 关系的客户提供融资租赁业务，若客户不能如期履约向金融机构付款，公司将根 据相关协议约定向融资租赁公司提供回购担保。公司将要求客户或客户指定的第 三方就公司承担的担保责任提供必要的反担保措施。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章 程》的规定，本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。 1 被担保人名 ...

上海创力集团股份有限公司 鉴证报告 2024年度 A用具有执业许可的 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管 the program 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于上海创力集团股份有限公司2024年度募集资金存放与 使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12055号 上海创力集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海创力集团股份有限公司(以下简称 "创力集团")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 创力集团董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项 ...

上海创力集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-7 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-149 | 工信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 二〇二四年度 您可使用手机"扫黑手机" 此码用手证明该申计报告是否内具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.com/con 上海创力集团股份有限公司 审计报告及财务报表 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12052 号 上海创力集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海创力集团股份有限公司(以下简称创力集团)财 务报 ...