国浩律师（上海）事务所 关于上海创力集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购价格调整并回购注销部分限制性股票 相关事项 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 | 四、结论意见 10 | | --- | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非上下文另作解释 ，否则下列简称和术语具有以下 含义： | 公司 | 指 | 上海创力集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 上海创力集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 | | | 划 | | | 《激励计划》 | 指 | 《上海创力集团股份有限公司 202 ...

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简 称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配方案经公司2025年5月16日的2024年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 1.发放年度：2024年年度 2.分派对象： 3.分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本650,472,000股为基数，每股派发现金红利0.10元（含税），共 计派发现金红利65,047,200元。 三、相关日期 ■ 四、分配实施办法 1.实施办法 （1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交 易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者 可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分 公司保管，待办理指定交易后再进行派发。 （2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2025-024 上海创力集团股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例 A 股每股现金红利0.10元 ? 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/5/29 | － | 2025/5/30 | 2025/5/30 | | ? 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 16 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本次利润分配以方案实施前的公司总股本650,472,000股为基数，每股派发现金红利0.10 元（含税） ...

每股分配比例 A 股每股现金红利0.10元 证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2025-024 相关日期 上海创力集团股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/5/29 | － | 2025/5/30 | 2025/5/30 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 差异化分红送转： 否 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本650,472,000股为基数，每股派发现金红利0.10 元（含税），共计派发现金红利65,047,200元。 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/5/29 | － ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2025-023 上海创力集团股份有限公司 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：上海市青浦区新康路 889 号 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 195 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 168,583,158 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 25.9170 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次会议由董事会召集，大会主持工作经董事会半数以上董事推举，由董事耿卫 东先生主持，投票方式采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的 召集、召开及 ...

法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 关于 上海创力集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 二〇二五年五月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海创力集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 致：上海创力集团股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及规范性文件的规定，指派本所律 师出席公司2024年年度股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海创力集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 5 月 12 日 10:30-11:30 在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）采用网 络文字互动方式召开了"关于 2024 年度网上业绩暨分红说明会"。关于本次业绩 说明会的召开事项，公司已于 2025 年 4 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》 及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《创力集团关于 2024 年度网上业绩暨分红说明会预告公告》（公告编号：2025-021）。现将有关事项公 告如下： 证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2025-022 上海创力集团股份有限公司 关于 2024 年度网上业绩暨分红说明会 召开情况的公告 一、本次说明会召开情况 2025 年 5 月 12 日，公司董事、总经理张世洪先生、财务总监王天东先生、 董事会秘书常玉林先生、独立董事彭涛先生出席了本次业 ...

| | | | 2024 | 年度股东会参会须知 1 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年度股东会议程 | 2 | | 2024 | 年度股东会议案 | 4 | | | 议案 | 24 | 上海创力集团股份有限公司 2024 年度股东会 会议资料 证券代码：603012 二〇二五年五月十六日 2024 年度股东会参会须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2024 年度股东会期间依法行使权力， 确保股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东会规则》及本公 司《股东会议事规则》的有关规定，特制定本须知。 一、请按照本次股东会会议通知（详见 2025 年 4 月 26 日刊登于上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn 的《创力集团 2024 年度股东大会的通知》）中规定的时间和登记 方法办理参会会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 二、股东会设秘书处，具体负责大会有关各项事宜。 三、董事会以维护股东合法权益、确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真 履行法定职责。 四、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法 定义务 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603012 证券简称：创力集团 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 单位：元 币种：人民币 (二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 二、 股东信息 单位:元 币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 ...

上海创力集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 海创力集团股份有限公司（以下简称"创力集团"或"公司"）聘请立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报 告及内部控制审计机构。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具. 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元， 证券业务收入 15.05 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 ...