上海创力集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要 公司代码：603012 公司简称：创力集团 上海创力集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要 上海创力集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、 公司全体董事出席董事会会议。 4、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会决议，公司拟以 2024 年度权益分派方案实施股权登记日的总股本为基数，每 10 股 向全体股东派发现金红利人民币 1.00 元（含税），截至本报告披露日，公司总股本 650,472,000 股，以此计算共计分配利润 65,047,200 元（含税），本次分配不实施资本公积转增股本、不分红 股， ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2025-017 上海创力集团股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为提高公司资金利用率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营生产 的前提下，公司拟使用最高额度不超过（含）人民币三亿元的闲置自有资金购 买理财产品。具体议案情况如下： 一、使用自有资金委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高公司资金利用率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营生产 的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买风险较低的理财产品，为公司增加收 益。 （二）投资金额 公司拟使用最高额度不超过（含）人民币三亿元的闲置自有资金购买理财 产品。 （三）资金来源 公司闲置自有资金。 （四）投资方式 1 委托理财受托方：银行等金融机构 委托理财金额：不超过（含）人民币三亿元 委托理财投资类型：风险系数较低、安全性高、流动性较好的理财产品 委托理财期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 公司将严格控制风险，将使用闲置自有资 ...

上海创力集团股份有限公司 一、 聘请会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 743 名。 立信 2024 年业务收入未经审计，2023 年业务收入 50.01 亿元，其中审计业 务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元， 同行业上市公司审计客户 62 家。 对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 上海创力集团股份有限公司（以下简称"创力 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2025-016 上海创力集团股份有限公司 被担保人名称： 1、 苏州创力矿山设备有限公司 2、 浙江创力融资租赁有限公司 3、 浙江中煤机械科技有限公司 4、 浙江上创智能科技有限公司 5、 公司或公司各子公司根据实际运营情况提供担保 本次预计担保金额及累计为其担保的金额：本次公司拟为子公司提供担保、 子公司为公司提供担保额度总计不超过 28.64 亿元。 对外担保逾期的累计数量：零 具体安排如下： 关于为公司及子公司银行贷款提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对 2025 年 经营活动进行规划梳理，根据正常生产经营的资金需求。公司拟为子公司提供 担保、子公司为公司提供担保额度总计不超过 28.64 亿元。具体情况如下： 一、2025 年度预计担保情况概述 （一）生产经营需求 根据公司及子公司正常生产经营的资金需求，2025 年度公司拟为子公司提 供担保、子公司为公 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2025-015 上海创力集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度预计日常关 联交易 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《上海 证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关制度的规定，对 2024 年度发生 的日常关联交易进行了梳理，并对 2025 年度可能发生的日常关联交易进行了合 理预计，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况 （二）2025 年度日常关联交易预计金额和类别 1 | 实收资本： | 5,000 万元 | | --- | --- | | 法定代表人： | 吴久华 | | 注册地、主要生产经营地： | 太原市万柏林区西矿街西机路玉门沟 2 号 | | 股权结构： | 西山煤电（集团）有限责任公司及本公司分别持有其 | | | 51%、49%的股权 | | 经营范围： | 矿山 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议 的，公司应当在公告中作特别提示。 证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号:2025-021 上海创力股份有限公司 关于 2024 年度网上业绩暨分红说明会预告公告 三、参加人员 公司出席本次说明会的人员有：公司总经理、董事会秘书、财务总监等（如 有特殊情况，参与人员会有调整）。 重要内容提示： 一、说明会类型 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）已于 2025 年 4 月 26 日披露了《2024 年年度报告全文及其摘要》《创力集团 2024 年度利润分配 预案公告》；具体内容请查阅公司在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交 易所网站 http://www.sse.com.cn 的相关公告。 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果及财务状况， 进一步增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司定于 2025 年 5 月 12 日上午 通过网络互动的方式召开 ...

上海创力集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》 的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 2015 年 3 月，公司经中国证监会《关于核准上海创力集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2015]313 号）核准，并经上海证券交易所同意， 首次公开发行人民币普通股（A 股）7,960 万股，发行价格为每股 13.56 元，募集 资金总额为人民币 1,079,376,000.00 元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币 72,213,188.47 元，募集资金净额为人民币 1,007,162,811.53 元。上述募集资金已 于 2015 年 3 月 17 日到账，到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并出具了信会师报字[2015]第 111119 ...

公司代码：603012 公司简称：创力集团 上海创力集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海创力集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体如下： 上海创力集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据中 国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、并按照《公司章程》和《董事会 审计委员会工作规则》的有关规定，在 2024 年度尽职尽责，积极开展工作，认 真履行职责。现对审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中有两名独立董事，委员会召集 人由具有专业会计资格的独立董事担任。公司于 2023 年 11 月 3 日召开 2023 年 第一次临时股东大会，审议通过《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的 议案》、《关于选举监事议案》，选举公司第五届董事会成员及监事会成员；于 2023 年 11 月 3 日召开的公司第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于设立公司 第五届董事会下属各专门委员会的议案》，选举第五届各委员会成员； 二、董事会审计委员会会议召开情况 | 召 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2025-014 上海创力集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度财务审计和内部控制审计机构的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟续聘立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度财务审计 和内部控制审计机构，具体内容如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB ...