上海创力集团股份有限公司 证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2025-043 关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方 案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 11 月 13 日 和 2024 年 11 月 29 日召开第五届董事会第十三次会议和 2024 年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 等议案，公司拟申请向特定对象发行 A 股股票。根据本次发行股票的定价原则， 在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司股票发生派息、送股、资本公积金 转增股本等除权、除息事项的，本次发行价格将作相应调整，鉴于公司 2024 年 年度权益分派已实施完毕，本次发行价格需作相应调整，本次发行股票价格由 4.02 元/股调整为 3.92 元/股；同时，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证 券期货法律适用意见第 18 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号 ...

上海创力集团股份有限公司董事会审计委员会 关于公司向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律法规和规范性文件及《上海创力集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，上海创力集团股份有限公司（以下简 称"公司"）第五届董事会审计委员会，在全面了解和审核公司调整向特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）方案的相关文件后，发表书面审核意见 如下： 1、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，我们认为公 司符合现行法律法规和规范性文件规定的上市公司向特定对象发行股票的条件 和资格。 2、公司本次向特定对象发行股票方案调整符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法 规和规范性文件的相关规定。公司调整后的本次发行方案符合公司发展战略，有 利于提升公司竞争力，保障公司的可持续发展，不存在损害公司及公司股东尤其 是中小股东利益的情形。 3、公司编制的《上海创力集团 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-047 上海创力集团股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之 补充协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 公司分别于2024年11月13日和2024年11月29日召开第五届董事会第十三次 会议和2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2024年度向特定对象 发行A股股票方案的议案》等议案，公司拟向特定对象铨亿科技发行股票。 2025年10月20日，公司召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于调 整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司与特定对象签 署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》等议案，公司 对本次发行的方案进行了调整，公司与铨亿科技签署了《附生效条件的股份认购 1 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟向特 定对象铨亿（杭州）科技有限公司（以下简称"铨亿科技"）发行 A 股 股票（以下简称"本次 ...

上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度向特定对象发 行 A 股股票（以下简称"本次发行"）相关事项已经第五届董事会第十三次会 议、2024 年第二次临时股东大会审议通过。2025 年 10 月 20 日，公司召开第五 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修 订稿）的议案》等相关议案，对本次发行方案及相关文件进行了修订。 根据公司 2024 年第二次临时股东大会对本次发行相关事宜的授权，本次发 行方案调整及相关预案文件的修订事宜属于股东会授权董事会范围内的事项，无 需提交股东会审议。现就本次发行的预案（修订稿）涉及的主要修订内容说明如 下： | 章节 | 章节内容 | 主要修订内容 | | --- | --- | --- | | 公司声明 | 公司声明 | | | 特别提示 | 特别提示 | 更新本次发行已经履行的程序、本次发 | | | | 行股票数量、发行价格、募集资金总额 | | 释义 | 释义 | 更新相关释义 | | 本次发行方 | 一、公司基本情况 二、本次发 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2025-042 上海创力集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议 于 2025 年 10 月 20 日召开，会议由董事长石良希先生主持。 本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次会议董事出席人数符合 《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。公司部分高级管理人员、董 事会秘书列席了本次会议。 公司已提前向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件，与会的 各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议召开合法、有 效。出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 一、审议通过《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》 根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，鉴于公司 2024 年年度权益分 派已实施完毕，公司对 2024 年度向特定对象发行 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2025-045 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 10 月 20 日，上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象 发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。根据公司 2024 年第二次临 时股东大会授权，上述议案无需提交公司股东会审议。《上海创力集团股份有限 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》（以下简称"预案修 订稿"）等本次向特定对象发行 A 股股票事项的相关文件已于 2025 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，请投资者注意查阅。 预案修订稿披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票事项的 实质性判断、确认、批准或予以注册，预案所述本次向特定对象发行股票相关事 项的生效和完成尚需上海证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会同意 注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风 ...

（修订稿） 二〇二五年十月 证券代码：603012 证券简称：创力集团 上海创力集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 高端化、智能化的趋势将对煤机产品提出新的需求，提高智能化技术与装 备水平将是中长期内公司产品提升和客户需求提升的方向。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"创力集团"或"公司"或"发行 人"）是在上海证券交易所（以下简称"上交所"）主板上市的公司，为满足公 司业务发展的资金需求，增加公司资金实力，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）等规定，编制了本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、煤矿生产产量高位运行，更新周期带来市场需求 能源是我国经济繁荣和可持续发展的前提与重要支撑，经济的可持续发展 与能源的需求紧密相关。2023 年我国原煤产量 47.1 亿吨，同比增长 3.4%，原 煤产量创历史新高；全年煤炭消费量同比增长 5.6%，煤 ...

股票代码：603012 股票简称：创力集团 公告编号：2025-046 上海创力集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） （注册地址：上海市青浦区新康路 889 号，666 号、618 号） 二〇二五年十月 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本预案内容的真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责，因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项尚 需经上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实 施。 6、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等法规及规范 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 上海创力集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 二〇二五年十月 本可行性分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《上海创力集团股份有 限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》中相同的含义。 公司拟申请向特定对象发行股票，现将本次向特定对象发行股票募集资金投 资项目可行性分析说明如下： 一、本次募集资金投资项目概述 本次发行拟募集资金总额不超过 19,000.00 万元（含本数），募集资金扣除 发行费用后的净额拟全部用于补充流动资金。 二、本次募集资金投资项目必要性及可行性分析 （一）项目基本情况 为满足公司经营规模持续增长带来的资金需求，优化资本结构，降低短期偿 债压力，改善公司财务状况，提高公司抗风险能力和持续经营能力，公司拟将本 次发行股票募集资金扣除发行费用后的净额全部用于补充流动资金。 （二）项目实施的必要性 1、优化公司财务状况 本次补充流动资金有利于优化资本结构和改善财务状况。本次发行完成后， 公司总资产和净资产规模相应增加，资产负债率将有所下降，有利于优化公司的 资本结构、降低 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2025-048 上海创力集团股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填 补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股 票。公司基于特定假设前提对摊薄即期回报情况进行测算，不代表公司对未来经 营情况及趋势的判断，也不构成公司的盈利预测或承诺。公司经营业绩及财务数 据以相应定期报告等为准，敬请广大投资者注意投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31 号） 等文件要求，为维护全体股东的合法权益，保护中小投资者利益，公司针对本次 向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）摊 ...