立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于《关于上海创力集团股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函》的回复 信会师函字[2025]第 ZA594 号 上海证券交易所： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"）根据贵 部 2025 年 11 月 5 日下发的《关于上海创力集团股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）【2025】 345 号）的相关要求，就有关需要本所出具意见的相关问题予以答复 如下： 注 1：发行人截至 2025 年 6 月 30 日止 6 个月期间的财务报表与截至 2025 年 9 月 30 日 止 9 个月期间的财务报表未经审计及审阅，因此本回复引述截至 2025 年 6 月 30 日止 6 个月 期间的财务报表与 2025 年 9 月 30 日止 9 个月期间的财务报表主要为本次审核问询函回复使 用，不应被视为对截至 2025 年 6 月 30 日止 6 个月期间的财务报表或 2025 年 9 月 30 日止 9 个月期间的财务报表整体或者其中任何组成部分发表的审计、审阅或鉴证意见。 注 2：除非文义另有所指，本问询回复中的简称与《上 ...

关于上海创力集团股份有限公司 向特定对象发行股票 申请文件的审核问询函 之 回复报告 保荐机构（主承销商） （浙江省杭州市上城区五星路 201 号） 二〇二五年十一月 上海证券交易所： 贵所于 2025 年 11 月 5 日出具的《关于上海创力集团股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函》（以下简称"《问询函》"）已收悉，浙商 证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"保荐机构"）作为上海创力集团 股份有限公司（以下简称"发行人"、"创力集团"、"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构和主承销商，与发行人及申报会计师立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"申报会计师"）、发行人律师国浩律师（上海）事务所 （以下简称"发行人律师"）对《问询函》所列问题认真进行了逐项落实，现对 《问询函》问题进行回复，请予审核。 如无特别说明，本《问询函》回复所使用的简称或名词释义与《上海创力集 团股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》中的释义相同。 7-1-1 | 问题 | 1、关于本次发行方案 | 3 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2、关于经营情况 | 16 | | 问题 | ...

上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 5 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于上海创力集团股份有限公 司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2025〕345 号，以下简称"《问询函》"）。上交所审核机构对公司向特定对象发行 A 股股票申 请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。公司与相关中介机构按照上述《问 询函》的要求，对《问询函》中的相关问题进行了认真研究和逐项落实，并对有 关问题进行了说明、论证分析和逐项回复，具体内容详见公司在上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn/)披露的相关公告文件。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需经上交所审核通过，并获得中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实 施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存 在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行 A 股股票相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资 风险。 证券代码：603012 证券简称：创力集团 公 ...

Core Viewpoint - Chuangli Group (603012.SH) announced adjustments to its planned A-share issuance for 2024, reducing the total fundraising cap and the number of shares to be issued [1] Group 1: Issuance Details - The total fundraising cap for the issuance has been revised from a maximum of 190 million RMB to a maximum of 160 million RMB [1] - The upper limit for the number of shares to be issued has been adjusted from 48,469,387 shares (approximately 7.50% of the pre-issue total share capital) to 40,816,326 shares (approximately 6.31% of the pre-issue total share capital) [1] Group 2: Rationale and Participants - The adjustments were made based on the company's financial investments and in accordance with relevant regulatory requirements [1] - The sole subscriber for this issuance is Quanqianyi (Hangzhou) Technology Co., Ltd., which constitutes a related party transaction [1]

Core Viewpoint - Chuangli Group announced that its A-share issuance for 2024 has been accepted by the Shanghai Stock Exchange, with a revised fundraising target of no more than 1.6 billion yuan [2] Fundraising Adjustment - The total amount of funds to be raised has been adjusted from a maximum of 1.9 billion yuan to 1.6 billion yuan [2] - The number of shares to be issued has been reduced from a maximum of 48,469,387 shares to 40,816,326 shares, representing 6.31% of the company's total share capital before the issuance [2] - The previous issuance amount represented 7.50% of the total share capital, while the adjusted amount remains within the 30% limit of the total share capital [2]

上海创力集团股份有限公司董事会审计委员会 关于公司向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律法规和规范性文件及《上海创力集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，上海创力集团股份有限公司（以下简 称"公司"）第五届董事会审计委员会，在全面了解和审核公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关文件后，发表书面审核意见如下： 1、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，我们认为公 司符合现行法律法规和规范性文件规定的上市公司向特定对象发行股票的条件 和资格。 2、公司本次向特定对象发行股票方案符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规 范性文件的相关规定。公司本次发行的定价方式、依据合理，符合公司发展战略， 有利于提升公司竞争力，保障公司的可持续发展，不存在损害公司及公司股东尤 其是中小股东利益的情形。 3、公司编制的《上海创力集团股份有 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2025-060 上海创力集团股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填 补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股 票。公司基于特定假设前提对摊薄即期回报情况进行测算，不代表公司对未来经 营情况及趋势的判断，也不构成公司的盈利预测或承诺。公司经营业绩及财务数 据以相应定期报告等为准，敬请广大投资者注意投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31 号） 等文件要求，为维护全体股东的合法权益，保护中小投资者利益，公司针对本次 向特定对象发行股票（以下简称"本次发行" ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 上海创力集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 （二次修订稿） 二〇二五年十一月 5-1-1 本可行性分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《上海创力集团股份有 限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》中相同的含义。 公司拟申请向特定对象发行股票，现将本次向特定对象发行股票募集资金投 资项目可行性分析说明如下： 一、本次募集资金投资项目概述 本次发行拟募集资金总额不超过 16,000.00 万元（含本数），募集资金扣除 发行费用后的净额拟全部用于补充流动资金。 二、本次募集资金投资项目必要性及可行性分析 （一）项目基本情况 为满足公司经营规模持续增长带来的资金需求，优化资本结构，降低短期偿 债压力，改善公司财务状况，提高公司抗风险能力和持续经营能力，公司拟将本 次发行股票募集资金扣除发行费用后的净额全部用于补充流动资金。 （二）项目实施的必要性 1、优化公司财务状况 本次补充流动资金有利于优化资本结构和改善财务状况。本次发行完成后， 公司总资产和净资产规模相应增加，资产负债率将有所下降，有利于优化 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-059 上海创力集团股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之 补充协议二暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 公司分别于2024年11月13日和2024年11月29日召开第五届董事会第十三次 会议和2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2024年度向特定对象 发行A股股票方案的议案》等议案，公司拟向特定对象铨亿科技发行股票。 2025年11月13日，公司召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司与特定对象 签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议二>暨关联交易的议案》等议案， 公司对本次发行的方案进行了调整，公司与铨亿科技签署了《附生效条件的股份 1 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟向特 定对象铨亿（杭州）科技有限公司（以下简称"铨亿科技"）发行 A 股 股票（以下简称"本 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2025-061 上海创力集团股份有限公司 关于参加 2025 年上海辖区上市公司三季报集体业绩 说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 上海创力集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 11 月 13 日 15:00-16:30 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），通过 网络文字互动方式参与召开 2025 年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会。 关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于 2025 年 11 月 5 日在《中国证券报》 《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布《创力集团 关于参加 2025 年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告》（公告编号： 2025-050）。现将有关事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 2025 年 11 月 13 日，公司董事、总经理张世洪先生、财务总监王天东先生、 董事会 ...