上海创力集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海创力集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：创力集团 股票代码：603012 信息披露义务人名称：铨亿（杭州）科技有限公司 住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 260-272（双）号、天目山路 274 号、万塘 路 2-18（双）号 B 座 1627 室 通讯地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 260-272（双）号、天目山路 274 号、 万塘路 2-18（双）号 B 座 1627 室 一致行动人一：石良希 住所：浙江省乐清市柳市镇 通讯地址：上海市青浦区新康路 889 号 一致行动人二：石华辉 住所：浙江省乐清市象阳镇 通讯地址：上海市青浦区新康路 889 号 一致行动人三：中煤机械集团有限公司 住所：浙江省乐清市柳市镇建宇路 3 号 通讯地址：浙江省乐清市柳市镇建宇路 3 号 一致行动人四：上海巨圣投资有限公司 住所：上海市青浦区工业园区郏一工业区 7 号 4 幢 1 层 A 区 147 室 通讯地址：上海市青浦区工业园区郏一工业区 7 号 4 幢 1 层 A 区 147 室 权益变动性质：增加 签署日期：二〇二四年十一月 2 ...

上海创力集团股份有限公司 一、股东回报规划制定的考虑因素 公司着眼于长远、可持续发展，在综合分析公司盈利能力、发展战略规划、 行业发展趋势、股东回报、资金需求以及外部融资环境的情况下，充分考虑公司 股东特别是公众投资者的要求和意愿，对股利分配作出制度性安排，建立对投资 者持续、稳定、科学的回报机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 1、利润分配原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当注重对投资者的 合理投资回报，并兼顾股东的即期利益和长远利益，保证公司的可持续发展。 2、利润分配方式 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为进一步健全和完善上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资 和理性投资的理念，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 （证监发〔2012〕37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕61 号）等法律法规、规范性文件的要求以及《公 司章程》的相关规定，结合公司生产经营、可持续发展等因素，公司董事会制定 了《 ...

独立财务顾问报告 公司简称：创力集团 证券代码：603012 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 上海创力集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予 部分第二个解除限售期解除限售条件成就 相关事项 之 2024 年 11 月 | 目 录 | | --- | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的授权与批准 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 8 | | 六、备查文件及咨询方式 | 11 | 一、释义 1、公司、创力集团：指上海创力集团股份有限公司。 2、本激励计划：指上海创力集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 划。 3、限制性股票：指公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象 一定数量的本公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划 规定的解除限售条件后，方可解除限售流通。 4、股本总额：指本报告签署时已发行的股本总额。 5、激励对象：指按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级 管理人员、核心技术（业务）人员。 6、授予日：指公司向激励对象授予限制 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-058 上海创力集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议 于 2024 年 11 月 13 日召开，会议由董事长石良希先生主持。 本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次会议董事出席人数符合 《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。公司监事、高级管理人员、 董事会秘书列席了本次会议。 公司已提前向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件，与会的 各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议召开合法、有 效。出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 关联董事石良希回避表决。 本项议案尚需股东大会审议。 表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 1 票回避。 二、审议通过《关于公司 2024 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-068 上海创力集团股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区新康路 889 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 29 日 至 2024 年 11 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

3、公司编制的《上海创力集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股 股票预案》综合考虑了行业发展现状和发展趋势、公司现状以及本次发行对公司 的影响，符合相关法律、法规和规范性文件的规定及公司的实际情况，不存在损 害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。 4、公司编制的《上海创力集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股 股票募集资金使用可行性分析报告》对于本次募集资金的背景及必要性与可行性、 本次募集资金使用计划、本次发行对公司经营状况和财务状况的影响等事项作出 了充分详细的说明。本次募集资金有助于优化公司资本结构、提高抗风险能力， 不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。 上海创力集团股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律法规和规范性文件及《上海创力集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，上海创力集团股份有限公司（以下简 称"公司"）监事会，在全面了解和审核公司向特定对象发行 A 股股票（以下简 称"本次发行"）的相关文件后，发表书面 ...

上海创力集团股份有限公司 证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-064 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取 填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股 票。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31 号） 等文件要求，为维护全体股东的合法权益，保护中小投资者利益，公司针对本次 向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）摊薄即期回报对主要财务指标的 影响进行了认真分析，并就填补即期回报采取的具体措施以及相关主体关于保证 公司填补即期回报措施能够得到切实履行的承诺说明如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-059 上海创力集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议于 2024 年 11 月 13 日召开，会议由监事会主席施五影女士主持。 本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议决议有效。 会议通知及相关材料已提前发至各位监事，出席会议的监事认真审议了下述 议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案： 一、审议通过《关于〈上海创力集团股份有限公司监事会监事会关于公司 向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见〉的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 14 日披露于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）的《创力集团监事会关于公司向特定对象发行股票相 关事项的书面审核意见》 表决结果： 3 票同意， 0 ...

上海创力集团股份有限公司 监事会关于公司2022年限制性股票激励计划 | 人员情形的； | | | | | --- | --- | --- | --- | | 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； | | | | | 6、中国证监会认定的其他情形。 | | | | | （三）公司业绩考核要求 | | | 经审计，公司 2023 年归属于上市 | | 预留授予部分的限制性股票第二个解除限售期业绩考核 | | | 公司股东的扣除非经常性损益且 | | 目标如下。 | | | 剔除公司实施股权激励计划产生 | | 公司需满足下列两个条件之一： | | | 的股份支付费用后的净利润为 | | 以 2021 年净利润为基数，公司 2023 年净利润增长率不 | | | 345,692,801.20 元，同比 2021 年 | | 低于 15%； | | | 增长率为 19.08%。综上，公司层 | | 以 年营业收入为基数，公司 年营业收入增长 2021 2023 | | | 面的解除限售比例为 100%。 | | 率不低于 15%。 | | | | | 注：1、"营业收入"、"净利润"以经公司聘请的会计师事务 ...

本次预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票事项的实 质性判断、确认、批准或予以注册，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项 的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过和中国证券 监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-060 上海创力集团股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）计划向特定对象发行人民 币普通股（A 股）股票。本次向特定对象发行股票的相关议案已经公司第五届董 事会第十三次会议和第五届监事会第九次会议审议通过。董事会编制的《上海创 力集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》（以下简称"本 次预案"）已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，请投资者 注意查阅。 特此公告。 上海创力集团股份有限公司董事会 二○二四年十一月十四日 ...