证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2025-010 上海创力集团股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告 | 股东名称 | 石华辉 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 800 万股 | | 占其所持股份比例 | 57.04% | | 占公司总股本比例 | 1.23% | | 解除质押时间 | 2025 年 4 月 23 日 | | 持股数量 | 1,402.4836 万股 | | 持股比例 | 2.16% | | 剩余被质押股份数量 | 0 股 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 0% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 0% | 本次解除质押的股份尚无用于后续质押的计划。后续如有变动，公司将根据 实际质押情况和相关法律法规要求及时履行信息披露义务。 二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况 1 | | | | | | | | | 已质押 | | 未质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 股份情 | ...

● 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）全资子公司浙江中煤机械科技有限公司 （以下简称"中煤科技"）拟以现金方式向中煤机械集团有限公司（以下简称"中煤机械集团"）、杨豪、 蔡海英、石兆宇、石云南、杨加平、杨勇、包景衍、包景炜收购浙江中煤液压机械有限公司（以下简 称"中煤液压"或"标的公司"）合计56.94%的股权，收购金额为6,632.8626万元(上述收购事项简称"本次 交易")。 ● 为了更有利于保护上市公司及中小股东的利益，经公司与标的公司股权转让方再次沟通与协商，公司 与并购双方签署《股权收购协议之补充协议》（以下简称"补充协议"），就股权收购协议的支付方式与 应收账款回收指标进行了相应调整。本补充协议已经公司第五届董事会独立董事专门会议第五次会议、 第五届董事会第十六次会议审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、交易概述 公司全资子公司中煤科技拟以现金方式向中煤机械集团有限公司（以下简称"中煤机械集团"）、杨豪、 蔡海英、石兆宇、石云南、杨加平、杨勇、 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2025-009 上海创力集团股份有限公司 关于 "上海创力集团股份有限公司关联交易事项 监管工作函"的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关于收购的必要性和合理性。根据公司 2024 年度业绩预告披露，预计 1 支付方式的调整：将原来预留的总转让价款的 20%修改为 30%担保应收账款 的回收，即收购协议生效起五日内支付总转让价款的 50%保持不变；把原协 议完成工商登记变更之日起五日内支付总转让价款由 30%调整为 20%；在 2026 年 12 月 31 日前，标的公司达到应收账款回收指标后支付总转让价款 由 20%调整为 30%。 应收账款回收指标的调整：本次交易把原协议中标的公司截至 2024 年 12 月 31 日的"账龄一年以上应收款净值（22,118,952 元）的回收情况"调整 为"全部应收账款净值（92,638,825 元）"作为支付剩余股权转让价款的 支付条件。把标的公司的 1 年以内应收账款回收指标纳入 ...

关于公司全资子公司收购股权暨关联交易并签署股 权收购协议之补充协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、交易概述 公司全资子公司中煤科技拟以现金方式向中煤机械集团有限公司（以下简称 "中煤机械集团"）、杨豪、蔡海英、石兆宇、石云南、杨加平、杨勇、包景衍、 包景炜收购中煤液压合计 56.94%的股权，收购金额为 6,632.8626 万元。公司对 本次交易于 2025 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于 1 证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2025-008 上海创力集团股份有限公司 （二）各方同意将已签署协议的 3.3 条修改为： "3.3 截至 2024 年 12 月 31 日，标的公司期末应收账款净值为 92,638,825 元。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）全资子公司浙江 中煤机械科技有限公司（以下简称"中煤科技"）拟以现金方式向中煤机械集团 有限公司（以下简称"中煤机械集团"）、杨豪、蔡海英、石兆宇 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2025-006 上海创力集团股份有限公司 关于全资子公司收购股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易简要内容：上海创力集团股份有限公司（以下"本公司"或"公司"） 全资子公司浙江中煤机械科技有限公司（以下简称"中煤科技"）拟以现金方式 向中煤机械集团有限公司（以下简称"中煤机械集团"）、杨豪、蔡海英、石兆 宇、石云南、杨加平、杨勇、包景衍、包景炜收购浙江中煤液压机械有限公司（以 下简称"中煤液压"或"标的公司"）合计 56.94%的股权，收购金额为 6,632.8626 万元(上述收购事项简称"本次交易")； 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2023 年 1 月修订）》，本次交易构成 关联交易。 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产 重组。 本次交易相关议案已经公司独立董事专门会议、第五届董事会第十四次 会议审议通过，关 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2025-007 根据《2022 年限制性股票股权激励计划》（以下简称"激励计划"），公司于 2025 年 3 月 25 日发布公告《创力集团关于限制性股票回购注销的公告》，回购 注销 2022 年限制性股票股权激励首次授予人员中 1 人所有持有的共计 28.80 万 股限制性股票。本次回购注销完成后，公司注册资本金及总股本发生变动。 根 据《公司法》、《证券法》等有关规定，公司对《上海创力集团股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的部分条款进行了修订，具体情况如下: | | 拟修订《公司章程》相应条款 | | 拟修订后的《公司章程》条款 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | | 公司注册资本为人民币 | | 65,076 | 万元。 | 65,047.2 | 万元。 | | | | 第十九条 公 司 股 份 总 数 为 | | 第十九条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 65,076 | 万股，公司的股本结构为普通 | 65,047.2 | 万股，公司的股 ...

上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议 于 2025 年 3 月 28 日召开，会议由董事长石良希先生主持。 本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次会议董事出席人数符合 《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。公司监事、高级管理人员、 董事会秘书列席了本次会议。 公司已提前向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件，与会的 各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议召开合法、有 效。出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 一、审议通过《关于公司全资子公司收购股权暨关联交易的议案》 证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2025-005 上海创力集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《2022 年限制性股票股权激励计划》（以下简称"激励计划"），公司 于 2025 年 3 月 25 日发布公告《创力集团关于部分限制性股票回购注销实施 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 浙江中煤机械科技有限公司拟股权收购 所涉及的浙江中煤液压机械有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 银信评报字(2025)第 060011 号 银信资产评估有限公司 2025 年 3 月 21 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020026202500325 | | --- | --- | | 合同编号: | HT2025-060016 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 银信评报字(2025) 第060011号 | | 报告名称: | 浙江中煤机械科技有限公司拟股权收购所涉及的浙江中煤液压机 | | | 械有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 132.000.000.00元 | | 评估报告日: | 2025年03月21日 | | 评估机构名称: | 银信资产评估有限公司 | | 签名人员: | (资产评估师) 彭丽莹 正式会员 编号:31111881 | | | 班乐平 (资产评估师) 正式会员 编号: 31240155 | | | 彭丽莹、班乐平已实名认可 | ...

上海创力集团股份有限公司 公司章程 上海创力集团股份有限公司 章 程 上海创力集团股份有限公司 二〇二五年三月 | 第一章 总 则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 1 | | 第三章 股 份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股 东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 6 | | 第三节 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 13 | | 第五章 董事会 | 16 | | 第一节 董 事 | 16 | | 第二节 董事会 | 18 | | 第三节 董事会专门委员会 | 22 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 23 | | 第七章 监事会 | 24 | | 第一节 监 事 | 24 | | 第二节 监事会 | 25 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 26 | | 第一节 财务会计制 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2025-004 上海创力集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购注销原因： 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"激励计划"）及相关法律、法规的规定，本 激励计划首次授予部分的激励对象中 1 名激励对象因个人原因从公司离职，不符 合激励对象资格，故其已获授尚未解除限售的 28.80 万股限制性股票应由公司回 购注销。 本次注销股份有关情况： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 288000 | 288000 | 2025 年 | 3 | 月 | 27 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露程序 1、2024 年 10 月 25 日，公司召开了第五届董事会第十二次会议 ...