证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2023-050 亚普汽车部件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 406,196,597 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 79.2425 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长姜林先生主持。 会议采取现场与网络相结合的投票方式，符合《公司法》《上海证券交易所 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第六次会议（以 下简称本次会议）于 2023 年 11 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 经全体董事一致同意豁免本次会议通知。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中，无委托出席，以通讯方式出席 2 名）。会议由董事长姜林先生主持， 公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。 本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 程序合法。 二、董事会会议审议情况 公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： 证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2023-051 亚普汽车部件股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件目录 1、公司第五届董事会第六次会议决议。 1 特此公告。 亚普汽车部件股份有限公司董事会 2023 年 11 月 15 日 2 1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司副董事 长的议 ...

江苏琼宇仁方律师事务所 法律意见书 江苏琼宇仁方律师事务所 关于亚普汽车部件股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 【2023】琼律(意)字第 187 号 致:亚普汽车部件股份有限公司 江苏琼宇仁方律师事务所(简称"本所")接受亚普汽车部件股份有限公司 (简称"亚普股份"、"公司")委托,指派康辉律师、朱徐淼淼律师出席亚普 汽车部件股份有限公司2023年第二次临时股东大会(简称"本次会议"),并出 具本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等中国现行法律、法规和其它规 范性文件(以下简称"中国法律法规")及《亚普汽车部件股份有限公司章程》 〈以下简称"《公司章程》"）的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员的资格和召集人资格、审议事项、表决程序和表决结果等相关事宜出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师听取了公司就有关事实的陈述和说明,审查 了以下文件,包括但不限于: 基于上述,根据中国法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2023-049 亚普汽车部件股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 16 日(星期四) 下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 09 日(星期四) 至 11 月 15 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@yapp.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年前三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 ...

2023年10月，投资者主要问题有公司客户、订单等方面，公司均在上证 e互 动平台做出相应答复。 ...

亚普汽车部件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 2023 年 11 月 14 日 亚普汽车部件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 亚普汽车部件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 亚普汽车部件股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》《上市公司股东大会规范意见》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》 等规定，特制定本须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人） 的合法权益，请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。股 东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。 二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。公司不 向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。请出席股东大会的相关 人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。 三、股东要求提问的，可在预备会议时向大会秘书处登记，并填写提问登记 表。股东如发言，时间原则上不超过 5 分钟。 四、为提高大会议事效率，在股东就本次会议议案相关的问题回答结束后， 即可进行大会表决。 五、 ...

2023 年第三季度报告 8 / 24 | --- | --- | --- | |------------------------|------------------|------------------| | | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 141,881,476.72 | 125,408,447.57 | | 无形资产 | 161,990,104.77 | 164,808,654.47 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 806,487.17 | 1,069,422.04 | | 递延所得税资产 | 63,518,995.02 | 46,375,667.57 | | 其他非流动资产 | 33,512,468.64 | 35,878,381.88 | | 非流动资产合计 | 1,811,478,920.26 | 1,894,556,929.12 | | 资产总计 | 6,576,415,191.13 | 6,039,314,169.76 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 55,090,343.0 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2023-047 亚普汽车部件股份有限公司 关于公司与亿恩新动力、关联方国投电力共同出资成立合资 公司暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称"公司""亚普""亚普股份"）拟 与亿恩新动力科技（山东）有限公司（以下简称"亿恩新动力"）、关联方国投 电力控股股份有限公司（以下简称"国投电力"）签署《合作协议书》，三方一 致同意成立合资公司（以下简称"合资公司"）。合资公司注册资本为 3,000 万 元人民币，其中公司以自有资金出资 900 万元人民币，持股比例 30%。 本次交易构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第五届董事会第五次会议和第五次监事会 第五次会议，审议通过了《关于公司与亿恩新动力、关联方国投电力共同出资成 立合资公司暨关联交易的议案》，公司关联董事、关联监事回避了表决，独立董 事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意 ...

亚普汽车部件股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则 亚普汽车部件股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）董事及高级管理人员 的选任程序，建立健全董事及高级管理人员的考核和薪酬管理机制，完善公司治理结构， 根据有关法律、法规、规范性文件以及《亚普汽车部件股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），公司特设立董事会提名、薪酬与考核委员会（以下简称提名、薪酬与考 核委员会），并制定本实施细则。 第二条 提名、薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名、薪酬与考核委员会成员至少应由 3 名董事组成，独立董事应当过半 数并担任召集人。 第四条 提名、薪酬与考核委员会委员由董事长提名，董事会选举产生。设主任委 员（召集人）1 名，由独立董事担任，负责主持提名、薪酬与考核委员会工作。提名、 薪酬与考核委员会主任委员由董事长在提名、薪酬与考核委员会委员中提名，董事会选 举产生。 第五条 提名、薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，委员任 期届满，可连选 ...

亚普汽车部件股份有限公司 独立董事工作制度 亚普汽车部件股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 为进一步完善亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）的治理 结构，促进公司规范运作，根据有关法律、法规和规范性文件以及《亚普汽车部 件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事占董事会成员的比例不得低于 1/3，且至少包括一名会计 专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会、提名、薪酬与考核委员会及战略委员会。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过 半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名、薪酬与考核委员会中独 立董事应当过半数并担任召集人。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， ...