亚普汽车部件股份有限公司 | --- | --- | --- | |------------------------|--------------------------|--------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类别 | √ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | □其他 | | | 参与单位名称 | 中信建投 | | | 时间 | 2024 年 12 月 24 | 日 | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待人员姓名 | | 崔龙峰、朱磊、徐恪、杨琳、尤家康 | | 投资者关系活动主要内容 | 一、 | 公司基本情况介绍 | | 介绍 | | 主要内容包括公司概况、产品介绍、客户情况、 | | | 全球分布等。 | | | | 二、 主要交流问题 | | 2 | --- | --- | |-------|------------------------------------------- ...

亚普汽车部件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 亚普汽车部件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 2024 年 12 月 30 日 亚普汽车部件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规 定，特制定本须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人） 的合法权益，请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。股 东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。 二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。公司不 向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。请出席股东大会的相关 人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。 三、股东要求提问的，可在预备会议时向大会秘书处登记，并填写提问登记 表。股东如发言，时间原则上不超过 5 分钟。 四、为提高大会议事效率，在股东就本次会议议案相关的问题回答结束后， 即可进行大会表决。 五、大会现场表决采用记名投票表决。 六、公司将认真回答股东提出的问题，但 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-046 1 亚普汽车部件股份有限公司董事会 2024 年 12 月 21 日 近日，亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）董事会收到董事左京先 生和洪铭君先生的书面辞职报告。 左京先生因工作变动原因，申请辞去公司第五届董事会董事及董事会提名、 薪酬与考核委员会委员的职务。洪铭君先生因工作变动原因，申请辞去公司第五 届董事会董事的职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，左京先生、洪 铭君先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定的最低人数，也不会影响公 司董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告披露日，左京 先生、洪铭君先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。 左京先生和洪铭君先生辞职生效后将不再担任公司任何职务。左京先生、洪 铭君先生自担任公司董事以来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和经营管 理提升等发挥了积极作用。公司董事会对左京先生、洪铭君先生在任职期间所做 的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 亚普汽车部件股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-047 亚普汽车部件股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603013 | 亚普股份 | 2024/12/23 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：国投高科技投资有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 12 月 11 日公告了股东大会召开通知，单独持有 49.25%股 份的股东国投高科技投资有限公司，在 2024 年 12 月 19 日提出临时提案并书面 提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定， 现予以公告。 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第三次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 12 月 30 日 3. 股权登记日 3. 临时提案的具体内容 公司 2 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 编号：2024-022 | --- | --- | |-------|--------------------------------------------| | | | | | 展，海外业务占比持续提升，业绩贡献不断增 | | | 大。对亚普而言，燃油系统业务在未来海外增长 | | | 空间依然较大，未来亚普更有机会把新业务领域 | | | 突破的技术复制转移到海外子公司，为公司转型 | | | 发展提供更广阔的战略腹地。 | | | 2 、燃油系统海外价格和国内产品价格相比情况 | | | 如何？ | | | 答：燃油系统在海外的平均售价通常高于国内的 | | | 平均售价。 | | | 3 、公司近几年海外市场逐渐向好的原因是什 | | | 么？ | | | 答：主要有几个方面原因。一是公司海外工厂通 | | | 过智能化升级改造，提升了生产效率，降低了人 | | | 工成本；二是强化了总部对海外子公司的管理提 | | --- | --- | --- | |------------------------|----------------|--------- ...

Group 1: Fuel System Insights - The unit value of fuel systems ranges from hundreds to over a thousand yuan, depending on factors such as volume, structure, complexity, and component count [2][3] - The company maintains a good overall capacity utilization rate and plans to optimize production layout globally based on customer demand [3] - The average selling price of fuel systems overseas is generally higher than that of domestic products [3][4] Group 2: Hydrogen Storage System Development - The company has developed a mature hydrogen storage system applied in various commercial vehicles, with successful deliveries to over ten domestic clients [4] - The self-developed IV-type hydrogen bottle has passed internal and external validation, achieving industry-leading key indicators [4] - The company has completed third-party certification for its hydrogen valves, which have replaced imported products, reducing overall costs [4] Group 3: Overseas Market Performance - The improvement in overseas market performance is attributed to smart upgrades in factories, enhanced management of overseas subsidiaries, and a favorable environment for fuel system business due to lower electric vehicle market share compared to domestic markets [5] - The company has seen a significant increase in new project approvals for plug-in hybrid and range-extended hybrid models from mainstream domestic clients [6] Group 4: Future Outlook on Hybrid Vehicles - The complexity of fuel storage and supply in hybrid vehicles leads to higher unit values compared to traditional fuel systems, indicating potential revenue growth from this market segment [6] - The increasing market share of hybrid vehicles is expected to positively impact the company's related business revenue [6]

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-041 亚普汽车部件股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 29 日以电子 邮件方式向公司全体董事发出第五届董事会第十七次会议（以下简称本次会议） 通知及会议材料。本次会议于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中，无委托出席，以通 讯方式出席 3 名）。会议由董事长姜林先生主持，公司监事、董事会秘书及证券 事务代表列席会议。 本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 程序合法。 二、董事会会议审议情况 公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： 1、以7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（左京先生、洪铭君先生均任 职于公司关联法人-中国国投高新产业投资有限公司，该2名董事均系本议案之关 联董事） ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-045 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 亚普汽车部件股份有限公司 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 15 分 召开地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（扬州市扬子江南路 508 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-044 亚普汽车部件股份有限公司 关于公司2025年度预计日常关联交易金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●该日常关联交易事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会 审议。 ●该日常关联交易属于公司的正常业务范围，交易事项公允、合法，没有 损害公司和股东的利益，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响， 公司没有对关联方形成较大的依赖。 ●公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，该日 常关联交易不会对公司的独立性构成影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）2025 年度预计日常关联交易金额履行的审议程序 2024 年 12 月 10 日，亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）召开的 第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2025 年度预计与国家开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易的 议案》和《关于公司 2025 年度预计其他日常关联交易的议案》，关联 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-042 公司本次监事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： 1、以2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（尹志锋先生任职于公司关联 法人-中国国投高新产业投资有限公司，系本议案之关联监事），审议并通过了 《关于公司2024年度日常关联交易预计金额增加的议案》。 详见刊登于2024年12月11日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于公司2024年度日常关联交易预计金额增加的公告》 （公告编号：2024-043）。 2、以2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（尹志锋先生任职于公司关联 法人-中国国投高新产业投资有限公司，系本议案之关联监事），审议并通过了 《关于公司2025年度预计与国家开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常 关联交易的议案》。 1 亚普汽车部件股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称 ...