亚普汽车部件股份有限公司 关于选举公司独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 12 日召开 第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 取消监事会暨修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，以上议案尚需提交股东 大会审议，详见与本公告同日披露的《关于公司取消监事会暨修订<公司章程> 及相关议事规则并修订和制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-073）。 根据修订后的《公司章程》，公司董事会成员人数将由 9 名调整为 11 名，其 中新设职工董事 1 名，独立董事人数将由 3 名增加至 4 名。为落实《公司章程》 相关要求，完善公司治理结构，公司决定新增选举一名独立董事。现将本次独立 董事选举情况公告如下： 一、审议情况 公司于 2025 年 11 月 12 日以通讯表决方式召开第五届董事会第二十九次会 议，审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》，经公司董事会提名、薪酬与 考核委员会审查，提名纪 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易主要情况 | 交易目的 | □获取投资收益 套期保值（合约类别：□商品；外汇；□其他：________） | | | --- | --- | --- | | | □其他：________ | | | 交易品种 | 外汇远期、无本金交割远期（NDF）等 | | | 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金 上限 | 1,500万美元 或等值的其他外币 | | | 预计任一交易日持有的最高合约 | 6,285万美元 | | | 价值 | 或等值的其他外币 | | 资金来源 | 自有资金 □借贷资金 □其他：___ | | | 交易期限 | 2026年1月1日至2026年12月31日 | | 证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-072 亚普汽车部件股份有限公司 关于公司 2026 年度预计开展金融衍生品业务的公告 已履行及拟履行的审议程序 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司、亚普股份）已于 2025 年 11 月 12 日召开 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-071 亚普汽车部件股份有限公司 关于公司2026年度预计日常关联交易金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大 会审议。 本次日常关联交易属于公司的正常业务范围，交易事项公允、合法，没 有损害公司和股东的利益，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响， 公司没有对关联方形成较大的依赖。 公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，该日 常关联交易不会对公司的独立性构成影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）2026年度预计日常关联交易金额履行的审议程序 2025年11月12日，亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司、亚普股份） 召开的第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过了 《关于公司2026年度预计与国家开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常 关联交易的议案》和《关于公司2026年度预计其他日常关联交易的议案》，关联 董事、 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-070 亚普汽车部件股份有限公司 关于公司2025年度日常关联交易预计金额增加的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增加 2025 年度日常关联交易预计金额事项已经公司董事会审议通 过，无需提交公司股东大会审议。 本次增加日常关联交易事项属于公司的正常业务范围，交易事项公允、 合法，没有损害公司和股东的利益，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不 良影响，公司没有对关联方形成较大的依赖。 公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，该日 常关联交易不会对公司的独立性构成影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）本次增加公司2025年度日常关联交易预计金额履行的审议程序 2025年11月12日，亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司、亚普股份） 召开的第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过了 《关于公司2025年度日常关联交易预计金额增加的议案》，关联董事、关联监事 回避了表决。上述议案无需提交 ...

亚普汽车部件股份有限公司 关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告 2026 年度，公司拟开展的金融衍生品业务，在任意时点最高余额不超过 6,285 万美元（或等值的其他外币）。额度使用期限自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日，上述额度在期限内可循环滚动使用。 2026 年，公司金融衍生品交易预计动用的交易保证金和权利金上限预计占用 的金融机构授信额度不超过 1,500 万美元（或等值的其他外币）。 一. 开展金融衍生品业务的情况概述 (一)交易目的 随着公司全球化业务推进，公司及控股子公司在日常营运过程中涉及多币种 购汇和结汇业务的需求。为锁定成本，降低汇率风险，公司拟根据具体业务情况 适度开展金融衍生品交易业务。本次交易不进行以盈利为目的的投机和套利交易， 不影响公司主营业务发展。 (二)交易金额 (三)资金来源 公司用于开展金融衍生品交易业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 (四)交易方式 1. 交易品种：公司开展的金融衍生品交易包括外汇远期、无本金交割远期 （NDF）等类型。 2. 交易场所及对手: 公司开展的金融衍生产品业务为场外交易，交易对手为 具有金融衍生品 ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事候选人声明与承诺 本人纪小龙,已充分了解并同意由提名人亚普汽车部件股份 有限公司董事会提名为亚普汽车部件股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任亚普汽车部件股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加上海证券交易所组织的上市公司独立董事资 格培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-075 亚普汽车部件股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 28 日 14 点 15 分 召开地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（扬州市扬子江南路 508 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年11月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 28 日 至2025 年 11 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-069 亚普汽车部件股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 7 日以电子邮 件方式向公司全体监事发出第五届监事会第十九次会议（以下简称本次会议）通 知及会议材料。本次会议于 2025 年 11 月 12 日以通讯表决方式召开，会议应参 加表决监事 3 名，实际收到 3 名监事的有效表决票。会议由监事会主席尹志锋先 生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。 本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 公司本次监事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： 1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2025年度日 常关联交易预计金额增加的议案》。 基于业务发展及可能的变动因素的考虑，同意公司2025年度增加与公司关联 方的日常关联交易。 详见刊登于2025年11月13日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于公司2025年度日常关联交易预 ...

第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 7 日以电子邮 件方式向公司全体董事发出第五届董事会第二十九次会议（以下简称本次会议） 通知及会议材料。本次会议于 2025 年 11 月 12 日以通讯表决方式召开，会议应 参加表决董事 9 名，实际收到 9 名董事的有效表决票，会议由董事长丁后稳先生 主持，公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。 本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 程序合法。 二、董事会会议审议情况 公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： 证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-068 亚普汽车部件股份有限公司 1、以7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（徐平先生、张鸿滨先生均任 职于公司关联法人-华域汽车系统股份有限公司，该2名董事均系本议案之关联董 事），审议并通过了《关于公司2025年度日常关联交 ...

Core Viewpoint - The stock price of Yapu Co., Ltd. has shown significant fluctuations, with a year-to-date increase of 65.91% and a recent decline of 3.05% over the past 20 days [2] Financial Performance - For the period from January to September 2025, Yapu Co., Ltd. achieved a revenue of 6.616 billion yuan, representing a year-on-year growth of 16.62% [2] - The net profit attributable to the parent company was 417 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 11.58% [2] Stock Market Activity - As of November 6, the stock price was 24.19 yuan per share, with a market capitalization of 12.4 billion yuan [1] - The stock has seen a trading volume of 35.7682 million yuan and a turnover rate of 0.29% [1] - The stock has appeared on the "Dragon and Tiger List" once this year, with the last occurrence on September 18 [2] Shareholder Information - As of September 30, 2025, the number of shareholders was 17,100, a decrease of 10.56% from the previous period [2] - The average number of circulating shares per shareholder increased by 11.80% to 30,041 shares [2] Dividend Distribution - Since its A-share listing, Yapu Co., Ltd. has distributed a total of 1.873 billion yuan in dividends, with 692 million yuan distributed over the past three years [3] Institutional Holdings - As of September 30, 2025, notable changes in institutional holdings include an increase in shares held by the Fuguo Cycle Select Mixed Fund and a decrease in shares held by Hong Kong Central Clearing Limited [3]