亚普汽车部件股份有限公司 信息披露管理制度 亚普汽车部件股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）及相关信息披 露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法利益，根据 《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、上海证券 交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》 等法律、法规和《亚普汽车部件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定和要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指对公司证券及其衍生品种交易价格可能 发生较大影响的信息，以及其他相关法律、行政法规、部门规章和证券监管部门 要求披露的信息。本制度所称"信息披露"，是指在规定时间内、在规定的媒体 上、按照规定的程序、以规定的方式对外发布前述信息，并按规定报送证券监管 部门。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人 员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等 自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国 证监 ...

亚普汽车部件股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 亚普汽车部件股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）的内幕信息管理， 做好内幕信息保密工作，以维护信息披露公平、公正、公开原则，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上市公司自律监管指引第 2 号—— 信息披露事务管理》等有关法律法规和《亚普汽车部件股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 第二条 本制度所指内幕信息，是指《证券法》所规定的，在证券交易活动中， 涉及公司的经营、财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息，包 括但不限于： 可能对公司股票交易价格产生较大影响的下列重大事件： （一） 公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二） 公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总 额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资 产的百分之三十； （ ...

第一条 为进一步规范亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司、本公司）募 集资金的使用和管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公司 法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 之规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金。 亚普汽车部件股份有限公司 募集资金管理制度 亚普汽车部件股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策 和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务， 有利于增强公司竞争能力和创新能力。 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》对公司发行股份、可转换公司债券购买 资产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。 第四条 公司应当真实、准确、完整地披露 ...

亚普汽车部件股份有限公司 投资者关系管理工作制 度 亚普汽车部件股份有限公司 投资者关系管理工作制度 总则 第一条 为加强亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）与投资者之间 的信息沟通，完善公司治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律 监管指南第 2 号——业务办理第二号——信息报送和资料填报》等有关法律、法 规及《公司章程》，并结合公司实际情况制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、 ...

亚普汽车部件股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 亚普汽车部件股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 为规范亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）信息披露的暂 缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，根据《公司法》《证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 信息披露事务管理》等法律、法规和规范性文件以及《亚普汽车部件股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和上海证 券交易所（以下简称上交所）规定或者要求披露的内容，适用本规定。 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，并履行内部 ...

董事会秘书工作制度 亚普汽车部件股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 (一) 具有良好的职业道德和个人品质； (二) 具备履行职务所必需的财务、管理、法律等专业知识； (三) 具备履行职责所必需的工作经验； (四) 取得上交所认可的董事会秘书资格证书。 第一条 为规范亚普汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的选 任、履职和培训等工作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件以及《亚普汽车部件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制 定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及 公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书作为公司与上海证券交易所 （以下简称"上交所"）之间的指定联络人，是公司董事会聘任的高级管理人员，对公 司和董事会负责。董事会秘书应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会下设董事会办公室，由董事会秘书负责管理，处理董事会日常事务 及信息披露事务。董事会秘书兼任董事会办公室负责人，董事会办公室负责人 ...

亚普汽车部件股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 为提高亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）的规范运作水 平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质 量和透明度，根据有关法律、法规和规范性文件以及《亚普汽车部件股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 本制度所称"年报信息披露重大差错"，包括年度财务报告存在重 大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报 存在重大差异等情形，或出现被证券监管部门认定为重大差错的其他情形。 本制度所称"责任追究制度"是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者 不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社 会影响时的追究与处理机制。 本制度适用于公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、 持股 5%以上的股东、公司各职能部门负责人、公司下属分公司与子公司负责人 以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 实行责任追究制度，应遵循以下原则： （一）客观公正、实事求是原则； （二）有责必问、有错必究原则； （三）责任与权利相对等、过错与责任相对应原 ...

亚普汽车部件股份有限公司 对外担保管理制度 亚普汽车部件股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强亚普汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外担保行为的管理，控制和降低担保风险，保护公司、股东和其他利益 相关者的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司公告格式：第四号 上市公司 为他人提供担保公告》等有关法律、法规、规范性文件以及《亚普汽车部件股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司控股子公司，参股公司参照执行。 第三条 本制度所称"对外担保"，是指公司及其控股子公司以第三人的身 份为他人提供抵押、质押、保证或其他形式的担保，包括公司为控股子公司提供 的担保。 所称"担保总额"，是指包含已经董事会或股东会批准的担保额度内尚未使 用额度与担保实际发生余额之和。 所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子公司 担保在内的公司对外担保总额与公 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-073 亚普汽车部件股份有限公司 关于公司取消监事会暨修订《公司章程》及相关议事规则并 修订和制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司、亚普股份）于 2025 年 11 月 12 日召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通 过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，本议案尚需 提交股东大会审议。第五届董事会第二十九次会议还审议通过了《关于修订和制 定公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、 取消监事会情况 根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及 监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等规定 相应废止，相关规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！ 二、 修订《公司章程》及相关议事规则情况 针对以上取消监事会事项，同时根 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人亚普汽车部件股份有限公司董事会,现提名纪小龙为 亚普汽车部件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任亚普 汽车部件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与亚普汽车部件股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经上海证券交易所组织的上市公司独立董事资 格培训并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...