证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-005 亚普汽车部件股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司本次会计政策变更系根据财政部相关规定所进行的调整，不会对公 司损益、总资产、净资产等产生重大影响。 一、会计政策变更概述 为落实财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）和 《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的相关要求，公司对原采用 的相关会计政策进行相应调整。 公司于 2025 年 4 月 2 日召开的第五届董事会第十九次会议和第五届监事会 第十三次会议，分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政 策变更无需提交股东大会审议。 二、会计政策变更的具体情况 （一）会计政策变更的主要内容及变更日期 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 露"、"关 ...

关于国投财务有限公司 风险评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求, 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）通过查验国投财务有限公 司（以下简称财务公司）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，取得并审阅财 务公司的财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体 情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是 2008 年底经原中国银行业监督管理委员会批准设立，并核发金 融许可证的企业集团财务公司(有限责任公司)，于 2009 年 2 月 11 日经原国家工 商行政管理总局核准注册成立。财务公司注册资本为 50 亿元人民币。 1、法定代表人：崔宏琴 2、注册地址：北京市西城区阜成门北大街 2 号 18 层 3、企业类型：其他有限责任公司 4、统一社会信用代码：911100007178841063 5、经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代 理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单 位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承 兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算 ...

亚普汽车部件股份有限公司 关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告 一. 开展金融衍生品业务的情况概述 (一)交易目的 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）在日常经营过程中涉及进口业 务，以外币结算，主要币种为美元。为规避汇率风险，公司以实际国际业务为背 景，拟利用金融衍生品业务进行汇率风险管理，公司以锁定成本为目的开展外汇 衍生品交易，从而降低和防范汇率波动对公司经营的影响。 (二)交易规模 公司 2025 年度拟新增的金融衍生品业务累计不超过 4,500 万美元（含）。 公司金融衍生品业务的交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来 的银行，基本不存在履约风险。 三. 公司采取的风险控制措施 1. 交易品种：普通远期产品。 2. 交易场所：银行等金融机构（非关联方机构）。 3. 交易对手:经国家外汇管理局和中国人民银行批准,具有外汇衍生品交易业务 经营资格且经营稳健、资信良好的银行等金融机构（非关联方机构）。 4. 合约期限：与实际国际业务匹配，不超过一年。 (一)公司已制定《亚普股份金融衍生业务管理规定》,对金融衍生品业务的审 批程序、风险控制、后续监管和报告等做出明确规定，有效规范金融衍生品业务 ...

亚普汽车部件股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-013 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（扬州市扬子江南路 508 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 29 日 至 2025 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-003 亚普汽车部件股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 21 日以电子邮 件方式向公司全体董事发出第五届董事会第十九次会议（以下简称本次会议）通 知及会议材料。本次会议于 2025 年 4 月 2 日在上海以现场方式召开，会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长姜林先生主持，公司监事、董事 会秘书及证券事务代表列席会议。 本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： 1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2024年度董事会工作 报告》。 2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2024年度总经理工作 报告》。 3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议 ...

亚普汽车部件股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603013 公司简称：亚普股份 亚普汽车部件股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 四、公司负责人姜林、主管会计工作负责人王钦及会计机构负责人（会计主管人员）徐晨声明：保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 亚普汽车部件股份有限公司 2024 年年度报告 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 1 / 197 2024年度利润分配预案如下： 1、 截至2024年12月31日，公司期末未分配利润2,114,583,641.87元（母公司），其中2024年度实 现可供分配利润额为334,447,665.58元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利 润，具体登记日在后期权益分派实施公告中确认； 3、 本次不进行公积金转增； 4、本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股 份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变 ，相应调整每股分配总额，并将在相关公告中披露。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-001 亚普汽车部件股份有限公司 关于全资子公司获得客户项目定点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、定点通知概述 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司或本公司）的全资子公司亚普美 国汽车系统有限公司（以下简称亚普 USA）近日收到某北美汽车主机厂（限于 保密要求，无法披露其名称，以下简称客户）的某项目定点通知。 根据客户规划，亚普 USA 将为客户提供超 200 万套高压燃油箱系统，该项 目车型的生命周期内产品销售额预计约 31 亿元人民币。 二、对上市公司的影响 1、公司致力于服务全球汽车 OEM 客户，巩固汽车储能系统领域全球第一 阵营地位，并力争在热管理系统等新业务领域进入头部序列。本次获得该客户的 新车型项目定点，彰显了客户对公司技术能力、成本和品质控制等多方面的充分 认可，将对公司在北美地区的未来发展产生积极影响，并有利于进一步提升公司 在国际市场上的竞争力及可持续发展能力，符合公司整体发展规划。 2、公司及全资子公司与客户之间 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-002 亚普汽车部件股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 2 月 21 日以电子邮 件方式向公司全体董事发出第五届董事会第十八次会议（以下简称本次会议）通 知及会议材料。本次会议于 2025 年 2 月 27 日以通讯表决方式召开，会议应参加 表决董事 9 名，实际收到 9 名董事的有效表决票。会议由董事长姜林先生主持， 公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。 本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 程序合法。 二、董事会会议审议情况 特此公告。 亚普汽车部件股份有限公司董事会 2025 年 2 月 28 日 1 1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司董事会 提名、薪酬与考核委员会委员的议案》。 选举仝泽宇先生为公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，任期与 本届董 ...

江苏琼宇仁方律师事务所 关于亚普汽车部件股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 【2024】琼律(意)字第 317 号 致:亚普汽车部件股份有限公司 江苏琼宇仁方律师事务所(简称"本所")接受亚普汽车部件股份有限公 司(简称"亚普股份""公司")委托,指派康辉律师、朱徐淼淼律师出席亚普 汽车部件股份有限公司2024年第三次临时股东大会（简称"本次会议"）,并出 具本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等中国现行法律、法规和共它规范 性文件(以下简称"中国法律法规")及《亚普汽车部件股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》"）的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员的资格和召集人资格、审议事项、表决程序和表决结果等相关事宜出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师听取了公司就有关事实的陈述和说明,审查 了以下文件,包括但不限于: 1、《公司章程》; 2、公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知; 3、《亚普股份第五届董事会第十七次会议决议公告》《亚普股份第五届监事 会第十二次 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-048 亚普汽车部件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 117 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 408,209,967 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 79.6353 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长姜林先生主持。会议采取现场与网络相 结合的投票方式，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（扬州市扬子 江南路 508 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢 ...