报告期内，公司独立董事陈同广先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事 会独立董事职务，同时一并辞去第五届董事会审计委员会主任委员的职务。经公 司 2024 年第一次临时股东大会、第五届董事会第十三次会议审议通过，选举李 伯圣先生为公司第五届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 6 次会议（含 2 次临时会议），全体委员均 亲自出席了全部会议。 2024 年 2 月 29 日，第五届董事会审计委员会召开第二次临时会议，会计师 事务所汇报 2023 年度审计情况，公司审计部作公司审计监督工作汇报。 2024 年 3 月 15 日，第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》等共计 11 项议案。 2024 年 4 月 21 日，第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《2024 年第一季度内部审计工作报告》等共计 2 项议案。 亚普汽车部件股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《公司章程》《董事会审计 ...

关于亚普汽车部件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2、 附表 委托单位：亚普汽车部件股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86(010)6554 2288 联高申话: 馆永中和会计师事务所|北京市东城区朝阳门北大街 8 号宫华大厦 A 座 9 层 ertified public accountants 关于亚普汽车部件股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 目 录 1、 专项审计报告 XYZH/2025TYAA2B0021 亚普汽车部件股份有限公司 亚普汽车部件股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了亚普汽车部件股份有限公司(以下简称亚 普股份)2024年度财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 2 日出具了 XYZH/2025TYAA2B0026 号无保留意见 的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-009 亚普汽车部件股份有限公司 关于公司 2025 年度预计申请授信额度的公告 一、申请授信情况概述 为满足公司业务发展资金需求，2025年度公司及纳入合并范围的子公司在风 险可控的前提下，拟向银行申请不超过人民币21亿元的综合授信额度，综合授信 品种包括但不限于：短期流动资金借款、长期借款、贸易融资、银行承兑汇票、 信用证、保函、票据贴现、保理等。 授信起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为准。在授信期限内， 以上授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时 间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定。 本议案尚需提交股东大会审议，其有效期为自公司2024年年度股东大会通过 后，至2025年年度股东大会召开之日止。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亚普汽车部件股份有限公司董事会 2025年4月2日，亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会 第十九次会议和第五届监事会第十三次会议审议并通过了《 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-008 亚普汽车部件股份有限公司 关于与国投财务有限公司签署《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易内容：因经营发展需要，亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司） 拟与国投财务有限公司（以下简称国投财务）签署《金融服务协议》，国投财务 将为公司及公司控股子公司提供存款、贷款、结算等金融服务。 ●在协议有效期内，公司及控股子公司在国投财务的每日最高存款限额不超 过人民币30亿元，贷款额度不超过公司股东大会批准的年度关联贷款额度。 ●本次签订协议构成关联交易，未构成重大资产重组，尚需提交公司股东大 会审议。 ●2024年1-12月，公司及控股子公司在国投财务日均存款余额10.83亿元，截 至2024年末，公司及控股子公司在国投财务的存款余额为114,375.49万元，贷款 余额为2,500万元。 ●本次关联交易有利于提高资金使用效率，不会损害公司或中小股东利益， 亦不影响公司独立性，不存在重大风险。 一 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-012 当前，全球汽车产业正经历着一轮技术革命和产业变革，电动化、智能化方 向已经成为行业普遍共识，市场竞争格局出现深刻变化。新能源车延续渗透率和 出口增长势头，但增速有所放缓。插电式混动汽车加速放量，将成为新能源汽车 市场的重要增量。燃料电池汽车作为国家中长期战略发展规划，国家示范城市群 逐步扩大，技术发展日趋成熟，未来发展前景广阔。 公司牢牢把握市场演变、科技进步、产业变革的大方向，全体员工攻坚克难， 全力培育壮大公司发展新动能。2024 年公司坚持以技术创新推动企业发展，加 快混合动力高压燃油系统、电池包壳体和燃料电池储氢系统的推广应用，推进热 管理系统产品研发，推动公司新技术、新产品不断导入市场，获得顾客青睐。 2025 年，公司将继续在"1234"战略引领下，矢志推动"储能系统+热管理 系统"双主业发展新格局落地见效，不断拓展成果边界，做好十四五收官冲刺； 继续加快"先进技术、先进智造、先进管理、资源优配"建设，积极发展新质生 产力，围绕"强海外、调结构、提效率、增收益"展开经营管理工作。以"创建 1 亚普汽车部件股份有限公司 关于 2 ...

亚普汽车部件股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）续聘信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和 2024 年审计 过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为信永中和资质等方面 合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如 下： 一、资质条件 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址：北京市东城区朝 阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。截止 2024 年 12 月 31 日，信永 中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。信永中和 2023 年度业 务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务 收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、 软件和信息技 ...

公司代码：603013 公司简称：亚普股份 亚普汽车部件股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 亚普汽车部件股份有限公司全体股东： 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-011 亚普汽车部件股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称亚普股份、公司）为贯彻落实上海证 券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，推动公司 持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，以新质生产力推动高质量发展和投 资价值提升，增强投资者回报与提升投资者获得感，公司结合自身发展战略、经 营情况及财务情况，基于对未来发展前景的信心，于 2024 年 8 月 15 日发布了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案（以下简称行动方案）。 半年来，公司根据行动方案内容，积极开展和落实相关工作，持续优化经营、 改善治理，强化投资者关系管理，取得了积极进展和良好效果。现将 2024 年度 公司行动方案的实施进展及执行评估情况报告如下： 1. 聚焦主业，稳步提升经营质量 2024 年，公司在"1234"战略引领下，积极应对行业内卷，加 ...

亚普汽车部件股份有限公司董事会 独立董事独立性核查专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关规定要求，亚普汽车部件股份 有限公司（以下简称"公司"或"亚普股份"）董事会，就公司在任独立董事李伯圣、李元旭、 崔吉子的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事李伯圣、李元旭、崔吉子的任职经历以及其签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系。 公司董事会认为独立董事李伯圣、李元旭、崔吉子符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 亚普汽车部件股份有限公司董事会 2025 年 4 月 2 日 ...

| 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 求系申请: +86(010)6554 2288 | | | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号雷华大厦 1座9 云 | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | ShineWing | | No.8, Chaovangmen Beidajie, | | | Dongcheng District, Beijing, 传奇: +86 (010) 6554 7190 | | | certified public accountants 100027, P.R. China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | | 1 我们认为，上述会计政策变更是亚普股份按照财政部等相关部门修订及颁布的规定 进行的合理变更和调整，新的会计政策能够更加客观、公允地反映亚普股份财务状况和 经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 二零二五年四月二日 关于亚普汽车部件股份有限公司 会计政策变更的意见 2023 年 10 月， ...