董事会秘书工作制度 亚普汽车部件股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 (一) 具有良好的职业道德和个人品质； (二) 具备履行职务所必需的财务、管理、法律等专业知识； (三) 具备履行职责所必需的工作经验； (四) 取得上交所认可的董事会秘书资格证书。 第一条 为规范亚普汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的选 任、履职和培训等工作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件以及《亚普汽车部件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制 定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及 公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书作为公司与上海证券交易所 （以下简称"上交所"）之间的指定联络人，是公司董事会聘任的高级管理人员，对公 司和董事会负责。董事会秘书应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会下设董事会办公室，由董事会秘书负责管理，处理董事会日常事务 及信息披露事务。董事会秘书兼任董事会办公室负责人，董事会办公室负责人 ...

亚普汽车部件股份有限公司 对外担保管理制度 亚普汽车部件股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强亚普汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外担保行为的管理，控制和降低担保风险，保护公司、股东和其他利益 相关者的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司公告格式：第四号 上市公司 为他人提供担保公告》等有关法律、法规、规范性文件以及《亚普汽车部件股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司控股子公司，参股公司参照执行。 第三条 本制度所称"对外担保"，是指公司及其控股子公司以第三人的身 份为他人提供抵押、质押、保证或其他形式的担保，包括公司为控股子公司提供 的担保。 所称"担保总额"，是指包含已经董事会或股东会批准的担保额度内尚未使 用额度与担保实际发生余额之和。 所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子公司 担保在内的公司对外担保总额与公 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-073 亚普汽车部件股份有限公司 关于公司取消监事会暨修订《公司章程》及相关议事规则并 修订和制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司、亚普股份）于 2025 年 11 月 12 日召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通 过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，本议案尚需 提交股东大会审议。第五届董事会第二十九次会议还审议通过了《关于修订和制 定公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、 取消监事会情况 根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及 监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等规定 相应废止，相关规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！ 二、 修订《公司章程》及相关议事规则情况 针对以上取消监事会事项，同时根 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人亚普汽车部件股份有限公司董事会,现提名纪小龙为 亚普汽车部件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任亚普 汽车部件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与亚普汽车部件股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经上海证券交易所组织的上市公司独立董事资 格培训并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

亚普汽车部件股份有限公司 关于选举公司独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 12 日召开 第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 取消监事会暨修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，以上议案尚需提交股东 大会审议，详见与本公告同日披露的《关于公司取消监事会暨修订<公司章程> 及相关议事规则并修订和制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-073）。 根据修订后的《公司章程》，公司董事会成员人数将由 9 名调整为 11 名，其 中新设职工董事 1 名，独立董事人数将由 3 名增加至 4 名。为落实《公司章程》 相关要求，完善公司治理结构，公司决定新增选举一名独立董事。现将本次独立 董事选举情况公告如下： 一、审议情况 公司于 2025 年 11 月 12 日以通讯表决方式召开第五届董事会第二十九次会 议，审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》，经公司董事会提名、薪酬与 考核委员会审查，提名纪 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易主要情况 | 交易目的 | □获取投资收益 套期保值（合约类别：□商品；外汇；□其他：________） | | | --- | --- | --- | | | □其他：________ | | | 交易品种 | 外汇远期、无本金交割远期（NDF）等 | | | 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金 上限 | 1,500万美元 或等值的其他外币 | | | 预计任一交易日持有的最高合约 | 6,285万美元 | | | 价值 | 或等值的其他外币 | | 资金来源 | 自有资金 □借贷资金 □其他：___ | | | 交易期限 | 2026年1月1日至2026年12月31日 | | 证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-072 亚普汽车部件股份有限公司 关于公司 2026 年度预计开展金融衍生品业务的公告 已履行及拟履行的审议程序 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司、亚普股份）已于 2025 年 11 月 12 日召开 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-071 亚普汽车部件股份有限公司 关于公司2026年度预计日常关联交易金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大 会审议。 本次日常关联交易属于公司的正常业务范围，交易事项公允、合法，没 有损害公司和股东的利益，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响， 公司没有对关联方形成较大的依赖。 公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，该日 常关联交易不会对公司的独立性构成影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）2026年度预计日常关联交易金额履行的审议程序 2025年11月12日，亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司、亚普股份） 召开的第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过了 《关于公司2026年度预计与国家开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常 关联交易的议案》和《关于公司2026年度预计其他日常关联交易的议案》，关联 董事、 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-070 亚普汽车部件股份有限公司 关于公司2025年度日常关联交易预计金额增加的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增加 2025 年度日常关联交易预计金额事项已经公司董事会审议通 过，无需提交公司股东大会审议。 本次增加日常关联交易事项属于公司的正常业务范围，交易事项公允、 合法，没有损害公司和股东的利益，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不 良影响，公司没有对关联方形成较大的依赖。 公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，该日 常关联交易不会对公司的独立性构成影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）本次增加公司2025年度日常关联交易预计金额履行的审议程序 2025年11月12日，亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司、亚普股份） 召开的第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过了 《关于公司2025年度日常关联交易预计金额增加的议案》，关联董事、关联监事 回避了表决。上述议案无需提交 ...

亚普汽车部件股份有限公司 关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告 2026 年度，公司拟开展的金融衍生品业务，在任意时点最高余额不超过 6,285 万美元（或等值的其他外币）。额度使用期限自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日，上述额度在期限内可循环滚动使用。 2026 年，公司金融衍生品交易预计动用的交易保证金和权利金上限预计占用 的金融机构授信额度不超过 1,500 万美元（或等值的其他外币）。 一. 开展金融衍生品业务的情况概述 (一)交易目的 随着公司全球化业务推进，公司及控股子公司在日常营运过程中涉及多币种 购汇和结汇业务的需求。为锁定成本，降低汇率风险，公司拟根据具体业务情况 适度开展金融衍生品交易业务。本次交易不进行以盈利为目的的投机和套利交易， 不影响公司主营业务发展。 (二)交易金额 (三)资金来源 公司用于开展金融衍生品交易业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 (四)交易方式 1. 交易品种：公司开展的金融衍生品交易包括外汇远期、无本金交割远期 （NDF）等类型。 2. 交易场所及对手: 公司开展的金融衍生产品业务为场外交易，交易对手为 具有金融衍生品 ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事候选人声明与承诺 本人纪小龙,已充分了解并同意由提名人亚普汽车部件股份 有限公司董事会提名为亚普汽车部件股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任亚普汽车部件股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加上海证券交易所组织的上市公司独立董事资 格培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用 ...