独立董事提名人声明与承诺 提名人亚普汽车部件股份有限公司董事会,现提名李伯圣为亚普 汽车部件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任亚普汽车部件股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与亚普汽车部件股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用); （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）: (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格 管 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李伯圣，已充分了解并同意由提名人亚普汽车部件股份有限 公司董事会提名为亚普汽车部件股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任亚普汽车部件股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组 ...

Business Strategy and Market Position - The company is a leading domestic automotive fuel tank manufacturer and is adapting to the trend of new energy vehicles by developing low-emission and high-pressure systems [2][3] - The company is expanding its product portfolio from traditional fuel systems to include battery packs, hydrogen storage systems, and thermal management systems for new energy vehicles [3] - Overseas revenue accounts for nearly 40% of the company's total revenue, indicating strong international market performance [4] Technological Advancements and Innovations - The company has technical barriers in system integration, material and structural design, fluid simulation, and manufacturing processes for automotive fuel systems [3] - The YNTF® technology has gained significant market share and economic benefits under the "China VI" emission standards [4] - The company has made breakthroughs in the development of 70MPa Type IV hydrogen storage tanks, achieving industry-leading hydrogen storage mass ratios [7] Product Development and Market Expansion - The company's high-pressure fuel systems for hybrid vehicles have been commercially applied and promoted, with multiple new projects secured in 2023 [5] - Hydrogen storage systems have been certified and are in demonstration operation, with partnerships established with major commercial vehicle manufacturers [5][6] - The company has entered the thermal management market, with projects in battery pack thermal management and energy storage thermal management systems [6] Industry Trends and Future Outlook - The growth of pure electric vehicle sales has slowed domestically, while overseas markets are reconsidering or delaying bans on fuel vehicles, providing a favorable market environment for the company's fuel systems [4] - The fuel cell vehicle industry is in its early stages of industrialization, with a relatively small market size, but the company is actively promoting its hydrogen storage systems [7]

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 亚普汽车部件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位 中邮证券 时间 2024年5月23日 地点 公司会议室 上市公司接待人员姓名 朱磊、吕昊、杨琳、尤家康 ...

Financial Performance - The company achieved a total revenue of 8.583 billion CNY in 2023, with nearly 40% coming from overseas business [3] - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring items, was 534 million CNY, resulting in a net asset return rate of 12.16% [3] - Earnings per share (EPS) stood at 0.91 CNY [3] Strategic Vision - The company aims to become a global leader in automotive system supply and services, focusing on both domestic and international markets [3] - Future growth will be supported by three main pillars: existing business enhancement, self-developed new business, and investment and acquisition activities [3] Business Development - Significant progress was made in the thermal management business, with successful project designations and small-scale supply achieved in 2023 [5] - The company has developed a 70MPa hydrogen storage bottle, achieving industry-leading performance in hydrogen quality ratio and conducting system validation on vehicles [5] Investor Engagement - The company held an investor relations activity on May 16, 2024, to discuss its performance and future plans [2] - During the performance briefing, the management addressed various questions from analysts and investors regarding ongoing projects and market strategies [4][6]

会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00-17:00 会议召开地点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-019 亚普汽车部件股份有限公司 关于参加国家开发投资集团有限公司沪市控股上市公司集 体路演暨召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 9 日（星期四）至 5 月 15 日（星期三）通过 公司邮箱 stock@yapp.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 公司实际控制人国家开发投资集团有限公司（以下简称国投集团）将 举办"'国之重任 以诚相投'--国投集团沪市控股上市公司集体路演"，旨在 加强与投资者沟通，推进上市公司高质量发展，让投资者"走得近、听得懂、看 得清、 ...

Financial Performance - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥1,858,855,373.25, a decrease of 3.0% from ¥1,917,425,366.03 in Q1 2023[25] - Net profit for Q1 2024 increased slightly to ¥136,338,754.25 compared to ¥135,755,001.80 in Q1 2023, representing a growth of 0.4%[27] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 127,958,758.03, an increase of 1.64% year-on-year[37] - Operating profit for Q1 2024 reached CNY 75,019,476.57, up from CNY 66,793,659.00 in the same period last year, reflecting a growth of 1.8%[57] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 62,874,929.89, compared to CNY 56,718,186.77 in Q1 2023, showing an increase of 10.8%[58] Cash Flow - Net cash flow from operating activities increased by 68.11% year-on-year, driven by higher cash receipts from sales of goods and services[15] - Cash flow from operating activities was ¥1,853,254,521.88 in Q1 2024, an increase from ¥1,751,822,761.86 in Q1 2023[29] - The net cash flow from operating activities was CNY 348,866,500.06, showing a significant increase of 68.11% compared to the previous year[37] - The company's net cash inflow from operating activities of CNY 198,225,172.52, compared to CNY 142,456,939.09 in Q1 2023, indicating a growth of 39.2%[70] Assets and Liabilities - Total assets as of the reporting date were ¥6,627,395,446.99, an increase from ¥6,426,242,838.79 in the previous period[21] - The company's total liabilities increased, with short-term borrowings at ¥55,033,911.50, slightly up from ¥54,811,425.91 in the previous period[21] - The total liabilities increased to CNY 2,330,081,735.81 from CNY 2,264,219,522.04, reflecting a growth of approximately 2.9%[46] - The total equity attributable to shareholders rose to CNY 4,140,724,880.62 from CNY 4,014,524,602.46, marking an increase of about 3.1%[47] Expenses - Research and development expenses increased by 42.13% year-on-year, attributed to new business development costs[15] - Research and development expenses rose to ¥69,947,512.99 in Q1 2024, up 42.2% from ¥49,215,058.09 in Q1 2023[25] - The company reported a financial expense of -¥11,856,546.40 in Q1 2024, compared to a financial income of ¥283,959.74 in Q1 2023[27] - The company's financial expenses showed a significant improvement, with a net financial income of CNY 2,797,118.39 in Q1 2024, compared to a loss of CNY 1,048,535.36 in Q1 2023[57] Shareholder Information - The top two shareholders hold a combined 79.01% of the company's shares, indicating strong ownership concentration[17] - The company has not engaged in any share lending activities for major shareholders or top ten shareholders[19] Inventory and Contract Liabilities - The company reported a significant decrease in inventory impairment losses by 58.18% compared to the same period last year[15] - Contract liabilities rose by 33.82% compared to the end of the previous year, mainly due to increased advance payments for tooling[15] - The company's contract liabilities rose to CNY 81,790,568.89 from CNY 61,120,831.59, representing an increase of about 34%[46] Future Outlook - The company plans to continue investing in new technologies and market expansion to drive future growth[57]

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-015 亚普汽车部件股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十次会议（以 下简称本次会议）于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 经全体董事一致同意豁免本次会议通知。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中，无委托出席，以通讯方式出席 5 名）。会议由董事长姜林先生主持， 公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。 本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 程序合法。 亚普汽车部件股份有限公司董事会 公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： 1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司副董事 长的议案》。 选举陶海龙先生为公司第五届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致， 自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。 2、以9票 ...

江苏琼宇仁方律师事务所 法律意见书 江苏琼宇仁方律师事务所 关于亚普汽车部件股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 【2024】琼律（意）字第 66 号 致：亚普汽车部件股份有限公司 江苏琼宇仁方律师事务所（简称"本所"）接受亚普汽车部件股份有限公 司（简称"亚普股份"、"公司"）委托，指派康辉律师、潘彤律师出席亚普 汽车部件股份有限公司2023年年度股东大会（简称"本次会议"），并出具本 法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等中国现行法律、法规和其它规 范性文件（以下简称"中国法律法规"）及《亚普汽车部件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员的资格和召集人资格、审议事项、表决程序和表决结果等相关事宜出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师听取了公司就有关事实的陈述和说明，审查 了以下文件，包括但不限于： 1、公司 2024 年 3 月 29 日披露的《亚普汽车部件股份有限公司第五届董事 会第九次会议决议公告》《亚普汽车部件股份有限公司第 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-014 亚普汽车部件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 405,567,567 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 79.1198 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长姜林先生主持。会议采取现场与网 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 04 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（扬州市扬子 江南路 508 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 络相结合的投票方式，符合《公司法》《上海证券 ...