Group 1: Hydrogen Storage Systems - The company has launched several hydrogen storage system products that have passed certification and are in demonstration operation, with ongoing market promotion efforts [2][3] - Collaborations established with major domestic commercial vehicle manufacturers, including FAW Jiefang, Chery Wanda, and Weichai Power, for hydrogen system integration [3] - The self-developed IV type hydrogen bottle has completed standard compliance and passed internal and external testing [3] Group 2: Hybrid Fuel Systems - The company has secured projects for plug-in hybrid or range-extended hybrid vehicle models from most domestic clients, including BYD, Changan, and Geely [4] - Since the beginning of the year, nearly 30 new hybrid model projects have been awarded, showing a significant year-on-year increase [4] Group 3: Battery Pack Business - The lightweight power battery pack shell products have gained market recognition, with current clients including Envision AESC, Dongfeng, and Foton [4] Group 4: Future Development Strategy - The company aims to embrace the trend of new energy vehicles, focusing on a dual business model of "energy storage systems + thermal management systems" [5] - Key strategies include stabilizing the core business, deepening traditional fields, and expanding growth-oriented businesses [5] - Stabilizing the core business involves intelligent manufacturing and digitalization to enhance efficiency and reduce costs [5] - Deepening traditional fields focuses on innovation and meeting customer expectations while increasing market share [5] - Expanding growth-oriented businesses includes diversifying product offerings from energy storage to energy management systems [5][6]

证券代码:603013 证券简称:亚普股份 亚普汽车部件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2004-007 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 国元证券 时间 2024 年 7 月 11 日 10:00-11:00 地点 腾讯会议 上市公司接待人员姓名 朱磊、王雪 投资者关系活动主要内容 1. 一季度营业收入减少的原因是什么,是量的方 介绍 面减少,还是有降价因素带动? 答:一季度公司营业收入减少的主要原因是燃油 系统业务收入同比减少。一季度燃油系统销量同 比增加,而收入同比下降,主要原因是产品降价 及产品结构变化。 2. 一季度净利润基本持平,但现金流提升了将近 50%,差异主要是什么原因? 答:一季度公司经营活动产生的现金流量净额同 比增加,主要是由于销售商品、提供劳务收到的 现金同比增加。虽然收入同比下降,净利润基本 持平,但因前期票据到期收款因素影响,销售商 品、提供劳务收到的现金仍同比增加。 3. 一季度毛利率、净利率提升原因? 答:一季度毛利率、净利率提升主要原因是产品 结构变化及公司降本增 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 亚普汽车部件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-006 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 国投证券、金信基金 时间 2024年7月5日10:00 地点 腾讯会议 上市公司接待人员姓名 崔龙峰、朱磊、杨琳、尤家康 ...

江苏琼宇仁方律师事务所 法律意见书 江苏琼宇仁方律师事务所 关于亚普汽车部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 【2024】琼律（意）字第 156 号 致：亚普汽车部件股份有限公司 江苏琼宇仁方律师事务所（简称"本所"）接受亚普汽车部件股份有限 公司（简称"亚普股份"、"公司"）委托，指派康辉律师、朱徐淼淼律师出 席亚普汽车部件股份有限公司2024年第一次临时股东大会（简称"本次会 议"），并出具本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等中国现行法律、法规和其它规 范性文件（以下简称"中国法律法规"）及《亚普汽车部件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员的资格和召集人资格、审议事项、表决程序和表决结果等相关事宜出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师听取了公司就有关事实的陈述和说明，审查 了以下文件，包括但不限于： 1、《公司章程》； 2、公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知； 3、《亚普股份第五届董事会第十二次会议 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-024 公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： 1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司董事会 审计委员会主任委员的议案》。 亚普汽车部件股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十三次会议（以 下简称本次会议）于 2024 年 6 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 经全体董事一致同意豁免本次会议通知。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中，无委托出席，以通讯方式出席 6 名）。会议由董事长姜林先生主持， 公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。 本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 程序合法。 二、董事会会议审议情况 1 特此公告。 亚普汽车部件股份有限公司董事会 2024 年 6 月 28 日 选举李伯圣先生为公司第五届董事会审计 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-023 亚普汽车部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 06 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（扬州市扬子 江南路 508 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 司章程》的有关规定，合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 407,266,835 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 79.4513 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东 ...

亚普汽车部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 亚普汽车部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 2024 年 6 月 27 日 亚普汽车部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 亚普汽车部件股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规 定，特制定本须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人） 的合法权益，请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。股 东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。 亚普汽车部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 亚普汽车部件股份有限公司 二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。公司不 向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。请出席股东大会的相关 人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。 三、股东要求提问的，可在预备会议时向大会秘书处登记，并填写提问登记 表。股东如发言，时间原则上不超过 5 分钟。 四、为提高 ...

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 6 月 6 日以电子邮 件方式向公司全体董事发出第五届董事会第十二次会议（以下简称本次会议）通 知及会议材料。本次会议于 2024 年 6 月 11 日以通讯表决方式召开，会议应参加 表决董事 8 名，实际收到 8 名董事的有效表决票。会议由董事长姜林先生主持， 公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。 证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-020 亚普汽车部件股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 程序合法。 二、董事会会议审议情况 公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： 1、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司非独立 董事的议案》。 详见刊登于2024年6月12日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于选举公 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-022 亚普汽车部件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 27 日 14 点 15 分 召开地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（扬州市扬子江南路 508 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日 至 2024 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-021 亚普汽车部件股份有限公司 关于选举公司非独立董事和独立董事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议情况 三、备查文件 易所的任何处罚和惩戒。我们认为张鸿滨先生具备担任公司董事的资格和能力， 同意提交公司第五届董事会第十二次会议审议。 经审核独立董事候选人李伯圣先生的个人履历及相关资料，我们认为其符合 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》规定的任职条件，不存在 相关规定中不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入 者且尚未解除的情形，不存在被证券交易所认定为不适合担任独立董事或不具备 独立性的其他情形，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。我 们认为李伯圣先生具备担任公司独立董事的资格和能力，同意提交公司第五届董 事会第十二次会议审议。 李伯圣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并 已同意出任公司第五届董事会独立董事候选人，其独立董事候选人任职资格和独 立性已提请上海证 ...