证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2025-008 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八 次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开。丁奎先生主持本次董事会会议， 应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议以现场表决及通讯表决相结 合的方式进行。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律 法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过了《公司 2024 年年度报告》及其摘要。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2025-010 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金股利 0.473 元（含税）。 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.473 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31日，公司总股本148,160,000股，以此计算合计拟派发现金红利70,079,680.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 99.22%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总 股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维 持分配总额不变，相 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 内部控制审计报告 天衡专字(2025)00338 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo.kgov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo.f.gov.cn）"进行查测 。 内部控制审计报告 天衡专字(2025)00338 号 无锡新宏泰电器科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了无 锡新宏泰电器科技股份有限公司(以下简称"新宏泰公司")2024年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、新宏泰公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新宏泰公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,新宏泰公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天色 合伙） 中国 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 天衡审字(2025)00631 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询" 审 计 报 告 天衡审字(2025)00631 号 无锡新宏泰电器科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了无锡新宏泰电器科技股份有限公司(以下简称新宏泰公司)财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 新宏泰公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐 ...

一、独立董事的基本情况 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位董事： 作为无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》 等规定和要求，在工作中依据独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责的履 行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了 公司和股东的合法权益。 现将2024年度履职情况汇报如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴梅生：男，1958年1月出生，汉族，中国国籍，澳门永久居留权，硕士学 位，注册会计师、高级会计师，中共党员。曾任无锡市审计局外资审计处处长、 办公室主任、总审计师；无锡市审计事务所所长、书记；无锡普信会计师事务所 董事长、主任会计师、书记；天衡会计师事务所执行合伙人兼无锡分所所长；北 京中天运会计师事务所管理合伙人兼无锡分所所长；2010年至今任江苏普信企业 管理集团有限公司董事 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位董事： 作为无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》 等规定和要求，在工作中依据独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责地履 行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了 公司和股东的合法权益。 现将2024年度履职情况汇报如下： 2024年度，公司共组织召开6次董事会、3次股东大会。2024年本人任期内， 公司未召开董事会和股东会。 （二）行使独立董事职权的情况 2024年任期内，公司未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询 或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议 召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 朱哲民：男，1980年1月出生，硕士学 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位董事： 作为无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》 等规定和要求，在工作中依据独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责的履 行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了 公司和股东的合法权益。 现将2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郑云瑞：男，1965年12月出生，博士学位，中共党员。历任上饶县教育局教 师、上海市人民政府法制办公室公务员。2001年至今任华东政法大学教授。目前 兼任中国石化上海石油化工股份有限公司独立监事，中特生命健康科技集团股份 有限公司董事。2020年11月至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位董事： 作为无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》 等规定和要求，在工作中依据独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责的履 行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了 公司和股东的合法权益。 现将2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄安君：男，1970年4月出生，中共党员，研究员级高级工程师。1994年8 月至1998年12月任中国华晶电子集团公司助理工程师、党委秘书；1998年12月至 2018年5月任中国电子科技集团公司第58研究所高级工程师、处长；2018年5月至 今任华虹半导体（无锡）有限公司副总裁；2017年5月至今任无锡市半导体行业 协会秘书长。2024年8月22日至今任公司独立董事。 （二）独立 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位董事： 作为无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》 等规定和要求，在工作中依据独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责的履 行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了 公司和股东的合法权益。 现将2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 汤树军：男，1977年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 学位，中共党员。曾任中国国际广播电台电视中心技术员；国家开发银行北京市 分行客户二处处员、副处长；华芯投资管理有限责任公司投资一部副总经理、总 经理；2023.6至今任江苏瑞芯私募基金管理有限公司合伙人。2023年12月至2024 年8月22日任公司独立董事。 （二）独立性说明 （一）2024年度出席会议情况 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥136,197,124.10, a decrease of 4.07% compared to ¥141,972,996.18 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2025 was ¥14,860,480.08, down 8.37% from ¥16,217,263.14 in the previous year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥13,266,161.56, reflecting a decline of 9.72% from ¥14,694,511.64 year-on-year[4] - The basic earnings per share for Q1 2025 was ¥0.10, down 9.09% from ¥0.11 in the same period last year[4] - The diluted earnings per share also stood at ¥0.10, reflecting a decrease of 9.09% compared to ¥0.11 in the previous year[4] - The weighted average return on equity decreased by 0.19 percentage points to 1.74% from 1.93% year-on-year[4] - The total comprehensive income for Q1 2025 is CNY 15,363,784.98, down from CNY 16,211,916.42 in Q1 2024, reflecting a decrease of about 5.23%[20] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2025 are both CNY 0.10, a decrease from CNY 0.11 in Q1 2024, representing a decline of approximately 9.09%[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 24.45%, amounting to ¥25,374,542.41 compared to ¥33,588,173.82 in the same quarter last year[4] - The net cash flow generated from operating activities for Q1 2025 is CNY 25,374,542.41, down from CNY 33,588,173.82 in Q1 2024, indicating a decrease of about 24.36%[22] - The net cash flow from investment activities for Q1 2025 is -CNY 10,330,075.32, an improvement from -CNY 121,461,422.23 in Q1 2024[23] - The net cash flow from financing activities for Q1 2025 is -CNY 9,780,420.83, compared to CNY 4,700,000.00 in Q1 2024, indicating a shift from positive to negative cash flow[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2025 were ¥1,058,273,825.37, a decrease of 1.80% from ¥1,077,697,746.63 at the end of the previous year[5] - Total assets decreased to CNY 1,058,273,825.37 as of March 31, 2025, from CNY 1,077,697,746.63 as of December 31, 2024[16] - Total liabilities decreased to CNY 167,640,869.90 as of March 31, 2025, from CNY 198,163,335.56 as of December 31, 2024[16] - The company reported a decrease in accounts receivable to CNY 153,962,004.25 as of March 31, 2025, from CNY 160,924,723.87 as of December 31, 2024[14] - The company’s total current assets were CNY 903,630,736.96 as of March 31, 2025, slightly down from CNY 914,397,952.14 as of December 31, 2024[14] - The company’s total non-current assets decreased to CNY 154,643,088.41 as of March 31, 2025, from CNY 163,299,794.49 as of December 31, 2024[15] Operating Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2025 were CNY 121,343,130.31, down from CNY 124,610,348.11 in Q1 2024, reflecting a reduction of 2.0%[19] - Research and development expenses increased to CNY 9,448,093.98 in Q1 2025, up 47.5% from CNY 6,422,970.24 in Q1 2024[19] - Cash inflow from sales of goods and services for Q1 2025 is CNY 134,171,538.32, down from CNY 142,371,721.25 in Q1 2024, indicating a decrease of about 5.43%[22] - The total cash outflow from operating activities in Q1 2025 is CNY 110,110,454.76, slightly up from CNY 109,685,784.51 in Q1 2024, showing a marginal increase of about 0.39%[22] Non-Recurring Items - Non-recurring gains and losses for the period totaled ¥1,594,318.52, with significant contributions from asset disposal and government subsidies[6]