证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-012 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 77,676,600 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.4275 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，丁奎先生主持会议，会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定。本次会议决议合法、有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：无锡市惠山区堰新路 18 号新宏泰 402 会议室 (三) 出 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥141,972,996.18, representing a decrease of 2.43% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥16,217,263.14, an increase of 9.58% year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.11, reflecting a 10.00% increase compared to the previous year[5] - Operating profit for Q1 2024 increased to CNY 19,512,633.91, compared to CNY 17,741,689.78 in Q1 2023, reflecting a growth of 9.8%[19] - The total profit for Q1 2024 was CNY 19,461,195.87, an increase from CNY 17,514,882.90 in Q1 2023, representing a growth of approximately 11.1%[20] - The net profit for Q1 2024 reached CNY 16,211,916.42, compared to CNY 15,226,803.87 in Q1 2023, reflecting an increase of about 6.5%[20] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 16,211,916.42, compared to CNY 15,226,803.87 in Q1 2023, representing an increase of about 6.5%[20] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 54.14%, amounting to ¥33,588,173.82, due to higher cash receipts from sales[8] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 33,588,173.82, up from CNY 21,790,578.69 in Q1 2023, indicating a growth of approximately 54%[22] - The company reported cash inflows from investment activities of CNY 115,575,657.47 in Q1 2024, compared to CNY 111,267,533.63 in Q1 2023, showing a slight increase of approximately 3%[23] - The cash outflow from investment activities in Q1 2024 was CNY 237,037,079.70, significantly higher than CNY 47,085,407.52 in Q1 2023, indicating a substantial increase of about 404%[23] - The company reported a net cash increase from financing activities of CNY 4,700,000.00 in Q1 2024, compared to CNY 10,000.00 in Q1 2023, indicating a significant increase[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,049,788,355.10, a decrease of 1.47% from the end of the previous year[6] - Cash and cash equivalents as of March 31, 2024, were CNY 235,196,091.13, down from CNY 317,886,440.87 at the end of 2023[14] - Accounts receivable decreased to CNY 149,040,112.26 from CNY 155,984,751.92, indicating a reduction of 4.5%[14] - Inventory as of March 31, 2024, was CNY 118,628,761.79, a slight decrease from CNY 124,192,673.45[14] - Total liabilities decreased to CNY 165,566,461.73 from CNY 197,416,367.71, reflecting a reduction of 16.1%[16] - The company's retained earnings increased to CNY 348,506,306.81 from CNY 332,289,043.67, showing a growth of 4.9%[16] - Non-current assets totaled CNY 166,328,093.00, down from CNY 170,247,571.91, indicating a decrease of 2.8%[15] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 9,729[10] - The top three shareholders held a combined 45.63% of the company's shares, with the largest shareholder owning 17.72%[10] Return on Equity - The weighted average return on equity was 1.93%, up by 0.11 percentage points from the end of the previous year[6]

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维 持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金股利 0.372 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-009 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第二次会议，以 9 同意、0 票 反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案》，同意将议案提 交 2023 年年度股东大会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持分配总 ...

各位董事： 作为无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》 等规定和要求，在工作中依据独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责的履 行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了 公司和股东的合法权益。 现将2023年度履职情况汇报如下： 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 汤树军：男，1977年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 学位，中共党员。曾任中国国际广播电台电视中心技术员；国家开发银行北京市 分行客户二处处员、副处长；华芯投资管理有限责任公司投资一部副总经理、总 经理；2023.6至今任江苏瑞芯私募基金管理有限公司合伙人。2023年12月至今任 公司独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 ...

根据公司独立董事郑云瑞先生、吴梅生先生、汤树军先生提交的独立性自查 报告及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职 责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，无锡新宏泰电器 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性 情况进行评估并出具如 ...

关于无锡新宏泰电器科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 众环专字（2024）3300086 号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于无锡新宏泰电器科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字（2024）3300086 号 无锡新宏泰电器科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"无锡新宏泰 公司"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合 并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后 附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简 称"汇总表"）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供 真实、合法、完整的审核证据是无锡新宏泰公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核 工作的基础上对汇总表发 ...

公司代码：603016 公司简称：新宏泰 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 无锡新宏泰电器科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 二〇二四年五月 | 2023 年年度股东大会须知 | | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会议程 | | 4 | | 2023 年年度股东大会会议议案 | | 6 | | 议案一：《公司 | 2023 | 年度董事会工作报告》 6 | | 议案二：《公司 | 2023 | 年度监事会工作报告》 13 | | 议案三：《公司 | 2023 | 年年度报告》及其摘要 17 | | 议案四：关于公司 2023 | | 年度利润分配预案 18 | | 议案五：《公司 | 2023 | 年度财务决算报告》 19 | | 议案六：《公司 | 2024 | 年度财务预算报告》 22 | | 议案七：关于董事、监事、高级管理人员 | | 2023 年度考核及薪酬的议案 24 | | 议案八：关于向银行申请综合授信额度的议案 | | 26 | 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2023 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 632,473,127.61, representing a 2.91% increase compared to CNY 614,561,983.01 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 68,719,409.08, up 2.41% from CNY 67,101,217.60 in the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities increased by 38.74% to CNY 117,295,606.38, compared to CNY 84,544,649.81 in 2022[21]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 1,065,426,344.66, a 3.07% increase from CNY 1,033,649,253.94 at the end of 2022[22]. - The net assets attributable to shareholders increased by 2.82% to CNY 831,422,541.34, compared to CNY 808,632,732.26 in 2022[22]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.46, a 2.22% increase from CNY 0.45 in 2022[22]. - The weighted average return on equity for 2023 was 8.38%, slightly down from 8.49% in 2022[22]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of $1.2 billion for the fiscal year, representing a 15% year-over-year growth[91]. - The company reported a total cash inflow from investment activities of ¥897,617,969.36 in 2023, compared to ¥476,720,654.14 in 2022, marking an increase of about 88.5%[189]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 3.72 per 10 shares, totaling CNY 55,115,520.00[6]. - There are no plans for capital reserve transfers or stock dividends for the current year, with remaining undistributed profits carried forward to the next year[6]. - The company declared a cash dividend of 3.72 yuan per 10 shares, totaling 55,115,520 yuan (after tax) for the year[113]. - The total number of ordinary shareholders increased from 9,729 to 9,835 during the reporting period[146]. - The top shareholder, Zhao Minhui, holds 26,250,000 shares, representing 17.72% of the total shares, with 9,000,000 shares frozen[148]. Operational Efficiency and Investments - The company has made significant investments in automation, including the production of automatic deburring equipment and automatic welding machines, enhancing production efficiency[31]. - The company expanded its digital enterprise construction, implementing refined management practices and launching automatic data collection modules in 2023[31]. - The company has established a specialized automation team to drive various automation improvements across its business units, aiming for a more intelligent production scale[31]. - The company is focusing on digitalization and automation, with plans to complete 18 automation improvement projects throughout the year[71]. - The company is investing $50 million in R&D for new technologies aimed at enhancing product features[86]. Market Expansion and Product Development - The company launched new series of products including HTS3-250HU/400HU and HTW65-2500HU/4000HU, focusing on new energy applications and smart technology[32]. - The company is actively pursuing market expansion in Southeast Asia and Europe, leveraging trade associations and exhibitions for insights[70]. - The company is exploring acquisition opportunities in the tech sector to bolster its market position[86]. - New product launches contributed to 30% of total sales, indicating strong market demand[86]. Governance and Compliance - The company has held three annual shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements and protecting shareholder rights[77]. - The board of directors convened eight times, with members possessing diverse industry backgrounds to enhance decision-making processes[77]. - The company maintains independence from its controlling shareholder, ensuring no misuse of funds or resources[79]. - The company is committed to timely and accurate information disclosure, adhering to relevant regulations and ensuring equal access for all shareholders[79]. - The company has established specialized committees within the board to improve governance and decision-making efficiency[77]. Research and Development - Research and development expenses were 30.58 million RMB, slightly down by 1.28% from the previous year[46]. - The number of R&D personnel is 171, making up 15.49% of the total workforce[57]. - The company reported a financial income of ¥5,132,264.89 in 2023, up from ¥4,462,490.38 in 2022, which is an increase of 15%[182]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 2.09 million yuan in environmental protection during the reporting period[117]. - The company has implemented energy-saving technology upgrades, including replacing lighting with LED energy-saving devices[120]. - The company made a total donation of 100,000 yuan to the Wuxi Charity Federation for public welfare projects[121]. - The company has not reported any significant environmental incidents during the reporting period[118]. Financial Management and Audit - The company has engaged in wealth management with a total investment of RMB 92.5 million in bank financial products[136]. - The audit committee held 4 meetings during the reporting period to review various financial reports and proposals[99]. - The internal control audit report received a standard unqualified opinion, indicating effective internal control mechanisms[116]. - The company has confirmed that there are no significant impacts from changes in accounting estimates on its financial performance[126].

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-008 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二 次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司 301 会议室以现场会议形式召开。本次会议材 料已于 2024 年 4 月 19 日以邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其 他相关法律法规的有关规定。李会玲女士主持本次监事会会议。本次会议经与会 监事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《公司 2023 年年度报告》及其摘要。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1、监事会认为公司 2023 年年度 ...