证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-010 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》相关内容如下： 为满足公司日常经营业务的开展，公司及子公司拟向银行申请 2024 年度综 合授信额度总额不超过人民币 5,000 万元，有效期自本次年度股东大会审议通过 之日起 12 个月内有效。上述有效期内，授信额度可循环滚动使用。授信业务品 种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇 票贴现、信用证、资金及外汇管理业务、贸易融资、衍生品交易、项目投资等。 上述授信额度最终以各家银行实际审批的金额为准，本次授信额度不等同公 司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。 董事会同意公司在上述授信额度内办理授信申请、借款等相关手续，同时授 权管理层在上述授信额度内代表公司与各 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2023 年度，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》 和《审计委员会工作细则》等有关规定，积极履行监督、核查的职能，重点围绕 公司内控体系、关联交易、年度报告审计与披露等方面开展工作。现对 2023 年 度审计委员会履职情况总结如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内。截至 2023 年 12 月 24 日，公司董事会审计委员会由张燕女士、 罗实劲先生、王心怡女士组成，其中由具有会计专业资格的独立董事张燕女士担 任主任委员。2023 年 12 月 25 日，第六届董事会第一次会议选举审计委员会由 吴梅生先生、汤树军先生、王心怡女士组成，由具有会计专业资格的吴梅生先生 担任主任委员。 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 | 时间 | | | 届次 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 年 3 | | 1、审议《公司 2022 年年度报告》及其摘要 | | | | | | 2、审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议 | | | | | | 案》 | | | | | | 3、审议《关于公司 202 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位董事： 作为无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》 等规定和要求，在工作中依据独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责的履 行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了 公司和股东的合法权益。 现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴梅生：男，1958年1月出生，汉族，中国国籍，澳门永久居留权，硕士学 位，注册会计师、高级会计师，中共党员。曾任无锡市审计局外资审计处处长、 办公室主任、总审计师；无锡市审计事务所所长、书记；无锡普信会计师事务所 董事长、主任会计师、书记；天衡会计师事务所执行合伙人兼无锡分所所长；北 京中天运会计师事务所管理合伙人兼无锡分所所长；2010年至今任江苏普信企业 管理集团有限公司董事 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024) 3300075号 目 录 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | | | 合并现金流量表 | | | 合并股东权益变动表 | | | 资产负债表 | | | 利润表 | | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 99 | 审计报告 众环审字(2024) 3300075 号 无锡新宏泰电器科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了无锡新宏泰电器科技股份有限公司(以下简称"无锡新宏泰公司")财务报 表,包括 2023年12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 无锡新宏泰公司 2023年12月31日合并及公司的财务状况以及 2023年度合并及公司的经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们 ...

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-011 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市惠山区堰新路 18 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-007 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司 401 会议室召开。本次会议材料已于 2024 年 4 月 19 日以邮件方式向全体董事发出。丁奎先生主持本次董事会会议，应出席 会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议以现场表决和通讯表决相结合方式 进行。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过了《 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位董事： 作为无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》 等规定和要求，在工作中依据独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责的履 行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了 公司和股东的合法权益。 现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郑云瑞：男，1965年12月出生，汉族，无境外永久居留权，博士学位，中共 党员。历任上饶县教育局教师、上海市人民政府法制办公室公务员。2001年至今 任华东政法大学教授。目前兼任阜新德尔汽车部件股份有限公司独立董事，中国 石化上海石油化工股份有限公司独立监事，中特生命健康科技集团股份有限公司 董事。2020年11月至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，本人任职符合《上市 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 各位董事： 无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年度财务及 内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审众环 2023 年审计过程中的履职情况进 行评估。经评估，公司认为中审众环资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 11 月 6 日，注册地 址为武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层，首席合伙人为石文先。截至 2023 年末， 拥有合伙人 203 名、注册会计师 1265 名、签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师 720 名。2022 年度经审计的收入总额 21.31 亿元，其中：审计业务收入 18.13 亿元；证券业务收入 5.72 亿元。2023 年度上市公司审计客户为 195 家；主 要行业包括制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2024）3300076号 内部控制审计报告 众环审字(2024)3300076 号 无锡新宏泰电器科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了无 锡新宏泰电器科技股份有限公司(以下简称"无锡新宏泰公司")2023年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、无锡新宏泰公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是无锡新宏泰公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 中国注册会计师: 中国·武汉 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和无锡 新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会实施细 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中审众环"）履行监督职责的情况汇报如下： 1、年审会计师事务所基本情况； 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，中审众环对公司 2023 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时 对公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来业务进行核查并出具了 专项说明。 成立日期：2013 年 11 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 首席合伙人：石文先 截止 2023 年末，中审众环合伙人数量为 203 人，注 ...