证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2025-019 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/17 | － | 2025/6/18 | 2025/6/18 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.473元 （2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收 市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 15 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 ...

Group 1 - The company announced the redemption of cash management products amounting to 200 million yuan, managed by Nanjing Bank [2] - The board approved the use of up to 400 million yuan of temporarily idle self-owned funds for cash management, focusing on low-risk and stable-return financial products [2][3] - The cash management program is valid for one year from the date of approval and does not require shareholder meeting approval [2] Group 2 - The company will hold an investor briefing on June 12, 2025, to discuss the 2024 annual report and the first quarter of 2025 [4][5] - The briefing will be conducted online, allowing investors to interact and ask questions regarding the company's performance and financial status [4][6] - Key executives, including the chairman and financial director, will participate in the briefing to address investor concerns [5][6]

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2025-017 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 重要内容提示： https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010575 进行提问； 2）使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。 https://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?id=10 10575 或通过公司邮箱 jiao.lu@newhongtai.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日发布公司 2024 年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2025 年 6 月 12 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年度暨 202 ...

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2025-018 履行的审议程序：无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下称"公司"） 于 2024 年 8 月 22 日召开了公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次 会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用 最高额度不超过 4 亿元人民币的暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资安全性 较高、流动性较强、风险较低、收益率相对稳定的理财产品，该 4 亿元额度可滚 动使用，自通过之日起一年内有效，公司董事会授权公司高管团队在额度内办理 具体操作事宜。该事项无须提交公司股东大会审议。 一、本次到期赎回的基本情况 金额：万元 | 序 | 受托方 | 产品名 | 理财 | 产品类型 | 年化收益 | 起息日 | 到期日 | 到期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 称 | 金额 | | 率 | | | 收益 | | 1 | 南京银行 | 结构性 | 10,000 | 保本浮动 | 2.27% | 2024/12/4 | 2025/6/3 | ...

Group 1 - The annual general meeting of Wuxi Xinhongtai Electric Technology Co., Ltd. was held on May 15, 2025, at the company's conference room [2] - All resolutions presented at the meeting were approved without any objections [2] - The meeting was legally convened and conducted in accordance with the Company Law and the company's articles of association [2][6] Group 2 - All nine current directors and three supervisors attended the meeting, along with the board secretary and two vice presidents [3] - The meeting included the approval of several key reports, including the 2024 annual report and the profit distribution plan for 2024 [4][5] - The meeting also approved the financial budget for 2025 and the proposal to apply for a comprehensive credit line from banks [5] Group 3 - The meeting was witnessed by Jiangsu Yingte Donghua Law Firm, which confirmed that the meeting's procedures and resolutions were in compliance with relevant laws and regulations [7] - The legal opinion stated that the resolutions passed at the meeting are valid and effective [7]

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2025-016 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：无锡市惠山区堰新路 18 号新宏泰 402 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 202 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 78,626,670 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.0687 | 1、 议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

江苏英特东华律师事务所 关于无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 0211022 地址:江苏省无锡市滨湖区建筑西路 888 号天亿大厦东九楼 电话:0510-82701799 法律意见书 江苏英特东华律师事务所 江苏英特东华律师事务所 关于无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：无锡新宏泰电器科技股份有限公司 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国 公司法证券法》(以下简称"《证券法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《无锡新宏泰电器科技股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的要求，江苏英特东华律师事务所（以 下简称"本所"）受无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）之委 托，指派肖勤裕律师、唐韵律师出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并就公司本次股东大会相关事项的合法性进行审核和见证，出具 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东大会，并对本次股东大 会召集和召开的相关事实以及公司提供的资 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 二〇二五年五月 | 2024 年年度股东大会须知 2 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东大会议程 4 | | | | | 2024 年年度股东大会会议议案 6 | | | | | 议案一：《公司 年度董事会工作报告》 6 | 2024 | | | | 议案二：《公司 年度监事会工作报告》 11 | 2024 | | | | 议案三：《公司 年年度报告》及其摘要 15 | 2024 | | | | 议案四：《关于公司 2024 | | 年度利润分配预案》 16 | | | 议案五：《公司 年度财务决算报告》 17 | 2024 | | | | 议案六：《公司 年度财务预算报告》 20 | 2025 | | | | 议案七：《关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度考核及薪酬的议案》 | | | 22 | | 议案八：《关于向银行申请综合授信额度的议案》 24 | | | | | 议案九：《关于续聘公司 2025 ...

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2025-015 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市惠山区堰新路 18 号 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票 ...

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2025-009 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五 次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司 301 会议室以现场会议形式召开。本次会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司 章程》及其他相关法律法规的有关规定。李会玲女士主持本次监事会会议。本次 会议经与会监事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《公司 2024 年年度报告》及其摘要。 1、监事会认为公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关法 律、法规、《公司章程》的相关规定；年度报告及其摘要的内容和格式符合中国 证监会和上海证券 ...