关于无锡新宏泰电器科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 众环专字（2024）3300086 号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于无锡新宏泰电器科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字（2024）3300086 号 无锡新宏泰电器科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"无锡新宏泰 公司"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合 并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后 附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简 称"汇总表"）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供 真实、合法、完整的审核证据是无锡新宏泰公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核 工作的基础上对汇总表发 ...

根据公司独立董事郑云瑞先生、吴梅生先生、汤树军先生提交的独立性自查 报告及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职 责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，无锡新宏泰电器 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性 情况进行评估并出具如 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 二〇二四年五月 | 2023 年年度股东大会须知 | | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会议程 | | 4 | | 2023 年年度股东大会会议议案 | | 6 | | 议案一：《公司 | 2023 | 年度董事会工作报告》 6 | | 议案二：《公司 | 2023 | 年度监事会工作报告》 13 | | 议案三：《公司 | 2023 | 年年度报告》及其摘要 17 | | 议案四：关于公司 2023 | | 年度利润分配预案 18 | | 议案五：《公司 | 2023 | 年度财务决算报告》 19 | | 议案六：《公司 | 2024 | 年度财务预算报告》 22 | | 议案七：关于董事、监事、高级管理人员 | | 2023 年度考核及薪酬的议案 24 | | 议案八：关于向银行申请综合授信额度的议案 | | 26 | 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2023 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 632,473,127.61, representing a 2.91% increase compared to CNY 614,561,983.01 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 68,719,409.08, up 2.41% from CNY 67,101,217.60 in the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities increased by 38.74% to CNY 117,295,606.38, compared to CNY 84,544,649.81 in 2022[21]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 1,065,426,344.66, a 3.07% increase from CNY 1,033,649,253.94 at the end of 2022[22]. - The net assets attributable to shareholders increased by 2.82% to CNY 831,422,541.34, compared to CNY 808,632,732.26 in 2022[22]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.46, a 2.22% increase from CNY 0.45 in 2022[22]. - The weighted average return on equity for 2023 was 8.38%, slightly down from 8.49% in 2022[22]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of $1.2 billion for the fiscal year, representing a 15% year-over-year growth[91]. - The company reported a total cash inflow from investment activities of ¥897,617,969.36 in 2023, compared to ¥476,720,654.14 in 2022, marking an increase of about 88.5%[189]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 3.72 per 10 shares, totaling CNY 55,115,520.00[6]. - There are no plans for capital reserve transfers or stock dividends for the current year, with remaining undistributed profits carried forward to the next year[6]. - The company declared a cash dividend of 3.72 yuan per 10 shares, totaling 55,115,520 yuan (after tax) for the year[113]. - The total number of ordinary shareholders increased from 9,729 to 9,835 during the reporting period[146]. - The top shareholder, Zhao Minhui, holds 26,250,000 shares, representing 17.72% of the total shares, with 9,000,000 shares frozen[148]. Operational Efficiency and Investments - The company has made significant investments in automation, including the production of automatic deburring equipment and automatic welding machines, enhancing production efficiency[31]. - The company expanded its digital enterprise construction, implementing refined management practices and launching automatic data collection modules in 2023[31]. - The company has established a specialized automation team to drive various automation improvements across its business units, aiming for a more intelligent production scale[31]. - The company is focusing on digitalization and automation, with plans to complete 18 automation improvement projects throughout the year[71]. - The company is investing $50 million in R&D for new technologies aimed at enhancing product features[86]. Market Expansion and Product Development - The company launched new series of products including HTS3-250HU/400HU and HTW65-2500HU/4000HU, focusing on new energy applications and smart technology[32]. - The company is actively pursuing market expansion in Southeast Asia and Europe, leveraging trade associations and exhibitions for insights[70]. - The company is exploring acquisition opportunities in the tech sector to bolster its market position[86]. - New product launches contributed to 30% of total sales, indicating strong market demand[86]. Governance and Compliance - The company has held three annual shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements and protecting shareholder rights[77]. - The board of directors convened eight times, with members possessing diverse industry backgrounds to enhance decision-making processes[77]. - The company maintains independence from its controlling shareholder, ensuring no misuse of funds or resources[79]. - The company is committed to timely and accurate information disclosure, adhering to relevant regulations and ensuring equal access for all shareholders[79]. - The company has established specialized committees within the board to improve governance and decision-making efficiency[77]. Research and Development - Research and development expenses were 30.58 million RMB, slightly down by 1.28% from the previous year[46]. - The number of R&D personnel is 171, making up 15.49% of the total workforce[57]. - The company reported a financial income of ¥5,132,264.89 in 2023, up from ¥4,462,490.38 in 2022, which is an increase of 15%[182]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 2.09 million yuan in environmental protection during the reporting period[117]. - The company has implemented energy-saving technology upgrades, including replacing lighting with LED energy-saving devices[120]. - The company made a total donation of 100,000 yuan to the Wuxi Charity Federation for public welfare projects[121]. - The company has not reported any significant environmental incidents during the reporting period[118]. Financial Management and Audit - The company has engaged in wealth management with a total investment of RMB 92.5 million in bank financial products[136]. - The audit committee held 4 meetings during the reporting period to review various financial reports and proposals[99]. - The internal control audit report received a standard unqualified opinion, indicating effective internal control mechanisms[116]. - The company has confirmed that there are no significant impacts from changes in accounting estimates on its financial performance[126].

公司代码：603016 公司简称：新宏泰 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 无锡新宏泰电器科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》 ...

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-008 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二 次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司 301 会议室以现场会议形式召开。本次会议材 料已于 2024 年 4 月 19 日以邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其 他相关法律法规的有关规定。李会玲女士主持本次监事会会议。本次会议经与会 监事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《公司 2023 年年度报告》及其摘要。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1、监事会认为公司 2023 年年度 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2023 年度，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》 和《审计委员会工作细则》等有关规定，积极履行监督、核查的职能，重点围绕 公司内控体系、关联交易、年度报告审计与披露等方面开展工作。现对 2023 年 度审计委员会履职情况总结如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内。截至 2023 年 12 月 24 日，公司董事会审计委员会由张燕女士、 罗实劲先生、王心怡女士组成，其中由具有会计专业资格的独立董事张燕女士担 任主任委员。2023 年 12 月 25 日，第六届董事会第一次会议选举审计委员会由 吴梅生先生、汤树军先生、王心怡女士组成，由具有会计专业资格的吴梅生先生 担任主任委员。 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 | 时间 | | | 届次 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 年 3 | | 1、审议《公司 2022 年年度报告》及其摘要 | | | | | | 2、审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议 | | | | | | 案》 | | | | | | 3、审议《关于公司 202 ...

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-010 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》相关内容如下： 为满足公司日常经营业务的开展，公司及子公司拟向银行申请 2024 年度综 合授信额度总额不超过人民币 5,000 万元，有效期自本次年度股东大会审议通过 之日起 12 个月内有效。上述有效期内，授信额度可循环滚动使用。授信业务品 种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇 票贴现、信用证、资金及外汇管理业务、贸易融资、衍生品交易、项目投资等。 上述授信额度最终以各家银行实际审批的金额为准，本次授信额度不等同公 司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。 董事会同意公司在上述授信额度内办理授信申请、借款等相关手续，同时授 权管理层在上述授信额度内代表公司与各 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位董事： 作为无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》 等规定和要求，在工作中依据独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责的履 行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了 公司和股东的合法权益。 现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴梅生：男，1958年1月出生，汉族，中国国籍，澳门永久居留权，硕士学 位，注册会计师、高级会计师，中共党员。曾任无锡市审计局外资审计处处长、 办公室主任、总审计师；无锡市审计事务所所长、书记；无锡普信会计师事务所 董事长、主任会计师、书记；天衡会计师事务所执行合伙人兼无锡分所所长；北 京中天运会计师事务所管理合伙人兼无锡分所所长；2010年至今任江苏普信企业 管理集团有限公司董事 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024) 3300075号 目 录 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | | | 合并现金流量表 | | | 合并股东权益变动表 | | | 资产负债表 | | | 利润表 | | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 99 | 审计报告 众环审字(2024) 3300075 号 无锡新宏泰电器科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了无锡新宏泰电器科技股份有限公司(以下简称"无锡新宏泰公司")财务报 表,包括 2023年12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 无锡新宏泰公司 2023年12月31日合并及公司的财务状况以及 2023年度合并及公司的经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们 ...