统一社会信用代码：91310106086242261L 类型：特殊普通合伙企业 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及爱普香料集团股份有限公司(以下简称"公司")的《公司 章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，公司董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现就公司董事会审计委员会对上 会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）2023 年度履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，创建于 1981 年，是由财政部试点成立的全国第一家会计师事务所；1998 年改制为由注册会 计师个人出资并承担有限责任的上海上会会计师事务所有限公司；2013 年年底 转制为特殊普通合伙制，更名为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。 爱普香料集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 1、基本信息 爱普香料集团股 ...

603020 爱普股份 爱普香料集团股份有限公司2023年年度报告 公司代码：603020 公司简称：爱普股份 爱普香料集团股份有限公司 2023 年年度报告 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号---行业信息披露 第十 四号---食品制造》的相关规定，现将爱普香料集团股份有限公司(以下简称"公 司")2023 年年度主要经营数据公告如下： 一、报告期经营情况 1、按照产品类别分类情况 证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-013 爱普香料集团股份有限公司 2023 年年度主要经营数据公告 | | | 二、报告期经销商变动情况 单位：个 | 地区分布 | 报告期末经销商数量 | 报告期内增加数量 | 报告期内减少数量 | | --- | --- | --- | --- | | 中国大陆 | 1,114 | 2 | 7 | | 其他国家或地区 | 19 | 0 | 1 | | 小计 | 1,133 | 2 | 8 | 以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒 投资者审慎使用上述数据，注意投资风险。 特此公告。 单位：元 币种：人民币 | 产品类别 | 2023 年 | 20 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-008 一、银行融资及担保授权情况概述 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2024 年 4 月 22 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议审议通过了《关于 2024 年度银行融资及相关担保授权的议案》，根据 2024 年度经营计划，公司对 2024 年度银行融资及担保授权事宜进行安排，本次担保事项为公司对子公司提 供担保授权，不涉及关联交易，具体情况如下： 1、授权公司董事长签署单笔金额不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）的综合 授信合同及单次借款所涉金额不超过人民币1亿元（含1亿元）的所有借款合同。 2、公司以自有资产为银行融资进行抵押担保及对子公司融资进行抵押担保 或者保证担保时，在总额不超过人民币 8 亿元范围内授权公司董事长签署相应的 担保合同。 以上内容尚须提请公司 2023 年年度股东大会审议，通过后授权董事长在额 度范围内签署相关合同。以上授权内容自股东大会审议通过之日起生效，授权期 限为自股东大会审议通过之日起不超过十二个月。 第 1 页共 3 页 爱普香料集团股份有限公司 关于 2024 ...

爱普香料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 爱普香料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）独立董事基本情况 本人个人工作履历、专业背景及兼职情况如下： 章孝棠，男，1963 年 9 月出生,中共党员,中国国籍,拥有澳大利亚永久居留 权,工商管理硕士,经济师职称,中国注册会计师。历任上海市黄浦区税务局专管 员、上海市黄浦区审计局科长;曾任长春百货大楼股份有限公司[SH.600856]独立 董事,思源电气股份有限公司[SZ.002028]独立董事。现任上海华夏会计师事务所 有限公司董事长、上海华夏建设工程造价咨询有限公司监事、中国注册会计师协 会理事、上海市注册会计师协会常务理事、上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 [836504]独立董事、上海新世界股份有限公司[SH.600628]独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 1、作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或 其附属企业任职，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司已发行股份 1% 以上，不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股 第 1 页共 5 页 （章孝棠） 作 ...

爱普香料集团股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议 公司及部分子公司向上海爱投实业有限公司租赁办公场地的定价政策为市 场价，与周边办公房产租金价格相当。 本次关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实 现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。本次关联交易属公司日常关联交易， 定价公允合理，遵循平等自愿和诚实信用原则，不存在损害公司及股东利益的情 形，不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。 同意将本项议案提交公司董事会审议。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 爱普香料集团股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立董事专 门会议于 2024 年 4 月 19 日以电话或电子邮件等方式发出通知，于 2024 年 4 月 22 日上午 9 时以通讯方式召开，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。 全体独立董事共同推举章孝棠先生主持本次会议，董事会秘书王玮华先生列席会 议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--规范运作》等要求，爱普香料集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度在任独立董事陶宁萍女士、 卢鹏先生、章孝棠先生、吕勇先生（报告期内离任）的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 22 日 爱普香料集团股份有限公司董事会 经核查，独立董事陶宁萍女士、卢鹏先生、章孝棠先生、吕勇先 生（报告期内离任）的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 对独立董事独立性自查情况的专项报告 爱普香料集团股份有限公司董事会 ...

爱普香料集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 （一）报告期内公司经营情况 2023 年国际形势更趋严峻复杂，世界经济增长动能不足，全球产业链循环受阻， 大宗商品价格波动加剧，深层次矛盾加速显现。我国经济运行延续回升向好态势， 高质量发展扎实推进，但仍面临有效需求不足、社会预期偏弱等挑战。 面对严峻的外部环境，公司始终保持定力依势而变，深入研判市场形势，抢抓 市场机遇，灵活调整产品结构，积极应对；以创新引领、突破布局为工作主基调， 把握行业消费升级趋势，结合自身的资源、经验和技术，持续在主营业务细分领域 进行业务拓展，优化工艺及配方，深挖内潜，降本增效。同时努力提升管理水平， 不断加强各业务板块之间的良性互动，发挥协同效应和资源整合能力，充分彰显了 爱普股份经营韧性强、发展潜力大的特点。 第 1 页共 13 页 本报告期末，公司实现营业收入 27.83 亿元，较上年同期下降 13.09%，公司实 爱普香料集团股份有限公司 爱普香料集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度董事会工作报告 2023年，爱普香料集团股份有限公司（以下简称"爱普"或"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-014 爱普香料集团股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值损失及信用减值损失的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 22 日，爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于计 提 2023 年度资产减值损失及信用减值损失的议案》。现将相关情况公告如下： 一、 本次计提资产减值损失及信用减值损失情况概述 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司根据《企业会 计准则》等相关规定，基于审慎性原则，为真实、准确地反映公司资产和财务状 况，公司对包括应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、商誉等相 关资产进行了减值测试，并根据减值测试结果相应计提资产减值损失 12,505,079.49 元和信用减值损失 9,067,467.51 元，合计 21,572,547.00 元。 具体计提减值情况如下： 单位：人民币元 | 项 | 目 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-009 爱普香料集团股份有限公司 日常关联交易公告 公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过《关于2024年度关联交易预 计额度的议案》，独立董事专门会议认为：本次关联交易能充分利用关联方拥有 的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好 效益。本次关联交易属公司日常关联交易，定价公允合理，遵循平等自愿和诚 实信用原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公 司不会因该等交易对关联方产生依赖。 （二）2023 年度关联交易的执行情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易， 定价公允合理，遵循平等自愿和诚实信用原则，不存在损害公司及股东利益的 情形，不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公 ...