证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-048 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议已于 2024 年 12 月 3 日以现场送达、电话和电子邮件等方式发出通知，并于 2024年12月13日下午14时在上海市静安区高平路733号公司8楼会议室召开。 本次会议由公司监事会主席黄采鹰女士主持，会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。 本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司 章程》及公司《监事会议事规则》的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况： 经过与会监事认真审议，形成如下决议： 审议并通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。 爱普香料集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、 《证券时报》刊载的《爱 ...

光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为爱 普香料集团股份有限公司（以下简称"爱普股份"或"公司"）2021年非公开发 行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》等相关规定，光大证券对爱普股份募集资金投资项目延期事 项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准爱普香料集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2499号）核准，公司非公开发行人民币 普通股（ A 股） 63,237,774 股 ，发 行价 格为 每 股 11.86 元， 募集 资 金总 额 749,999,999.64元，扣除承销保荐费用16,999,999.99元（不含增值税），实际已 收到光大证券股份有限公司转入募集资金为人民币732,999,999.65元，扣除其他 发 行 相 关 费 用 人 民 币 1,944,375.23 元 （ 不 含 增 值 税 ） ， 募 集 资 金 净 额 为 731,055,624.42元。上述发行 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-049 爱普香料集团股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"爱普股份"、"公司"、"本公司"） 于 2024 年 12 月 13 日召开公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十 四次会议，审议并通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司根据 募投项目实施的具体情况，将非公开发行股票募集资金投资项目"食品配料研发 制造基地项目"（以下简称"募投项目"）的达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 12 月。保荐机构发表了同意意见，本事项无需提交股东大会审议。具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准爱普香料集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》(证监许可〔2021〕2499 号)核准，本公司非公开发行人民币普通 股 (A 股 )63,237,774 股 ， 发 行 价 格 为 每 股 11.86 元，募集资金总额 749,999, ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-047 爱普香料集团股份有限公司 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议已于 2024 年 12 月 3 日以现场送达、电话和电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 12 月 13 日下午 13 时在上海市静安区高平路 733 号公司 8 楼会议室以现 场与通讯相结合的方式召开。 本次会议由公司董事长魏中浩先生主持，会议应到董事9人,现场出席6人， 通讯出席 3 人（陶宁萍董事、卢鹏董事、章孝棠董事以通讯方式出席本次会议）。 公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司 章程》及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况： 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 同意公司根据募投项目实施的具体情况，将非公开发行股票募集资金投资项 目"食品配料研发制造基地项目"达到预定可使用状态的日期延期至 2026 年 12 月。 本次募投项目延期是公司根据项目实施的 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-046 2024 年 12 月 6 日 爱普香料集团股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"、"爱普股份"）于 2024 年 12 月 5 日收到光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"）关于更换公司 保荐代表人的报告。 公司董事会对保荐代表人贺凯谋先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 爱普香料集团股份有限公司董事会 光大证券作为公司 2021 年度非公开发行股票项目的保荐机构，原指定胡宇 翔先生、贺凯谋先生担任持续督导保荐代表人，负责其持续督导工作。 爱普股份 2021 年度非公开发行股票项目的持续督导期已于 2022 年 12 月 31 日结束，因非公开发行股票募集资金尚未使用完结，光大证券继续对爱普股份募 集资金使用情况进行持续督导。 现因贺凯谋先生个人工作调整不再适合继续履行持续督导职责，为保证持续 督导工作的有序进行，光大证券指定保荐代表人任倩文女士接 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-045 爱普香料集团股份有限公司关于 开展远期锁汇等外汇衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 特别风险提示：公司及控股子公司进行的远期锁汇等外汇衍生品业务遵 循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机盈利为目的。但在外汇远期锁汇业 务开展过程中存在价格波动风险、内部控制风险、流动性风险、技术风险、法律 风险、操作风险等可能存在的风险。 一、 交易情况概述 （一）交易目的 为有效规避外汇市场风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司及控股 子公司拟与银行等金融机构开展远期锁汇等外汇衍生品业务，所有交易行为均以 第 1 页共 4 页 正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不进行以盈利为目的的投机和套 利交易。 （二）交易金额 重要内容提示： ●爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司为有效 规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外 汇资金使用效益，拟与银行等金融机构开展远期锁汇等外汇衍生品 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-044 爱普香料集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议已于 2024 年 11 月 15 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 11 月 21 日下午 13 时在上海市静安区高平路 733 号公司 8 楼会议室以现 场与通讯相结合的方式召开。 表决结果：通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、 《证券时报》刊载的《爱普香料集团股份有限公司关于开展远期锁汇等外汇衍生 品业务的公告》（公告编号：2024-045）。 会审议通过《关于开展远期锁汇等外汇衍生品业务的议案》之日起至下次审议该 事项的董事会或股东大会的决议生效日止（有效期不超过 12 个月）。交易额度在 决议有效期内可以滚动使用。在上述额度和授权期限内，董事会授权管理层在交 易额度 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-043 爱普香料集团股份有限公司 关于出售控股子公司股权被动形成对外担保的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天舜食品的法定代表人暨股东宣鑫龙已与公司签署《股权出质质权合同》， 将其持有的天舜食品 30.43%的股份（913.0435 万股）全部出质给公司，为前述 担保事项向公司提供连带责任反担保。上述股权出质登记手续已于 2024 年 11 月 8 日办理完毕。 一、事项概述 特此公告。 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召 开公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于出售控股子公司股权的议案》、《关于出售子公司股权被动形成对外担保 的议案》，并提请公司股东大会审议。 2024 年 10 月 28 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于出售控股子公司股权的议案》、《关于出售子公司股权被动形成对外担保的议 案》。同意将公司控股子公司天舜（杭 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-042 爱普香料集团股份有限公司 关于出售控股子公司股权的进展暨结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召 开公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于出售控股子公司股权的议案》并提请公司股东大会审议。 2024 年 10 月 28 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于出售控股子公司股权的议案》，同意将公司控股子公司天舜（杭州）食品股份 有限公司（以下简称"天舜食品"、"标的公司"）45.6522%的股份转让给杭州 东华卓越控股有限公司（以下简称"东华卓越"），转让价格为人民币 18,717.40 万元。公司与东华卓越签署的《股份转让协议》（以下简称"协议"）正式生效。 具体内容详见公司 2024 年 10 月 12 日、2024 年 10 月 29 日披露于上海证券 交易所网站（www.sse. ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-041 爱普香料集团股份有限公司 关于出售控股子公司股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召 开公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于出售控股子公司股权的议案》并提请公司股东大会审议。 公司将持续跟进本次交易的进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定披 露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时 报》。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 爱普香料集团股份有限公司董事会 具体内容详见公司 2024 年 10 月 12 日、2024 年 10 月 29 日披露于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）及刊载于《上海证券报》、《证券时报》的《爱 普香料集团股份有限公司关于出售控股子公司股权的公告》（公告编号： 2024-035）、《爱普香料集团股份 ...