爱普香料集团股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2025-036 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 9 月 3 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站 首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hanqing.qin@cnaff.com 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体披露了公 司 2025 年半年度报告及报告摘要，为了便于广大投资者更全面、更深入地了 解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 9 月 4 日(星 期四)下午 13:00-14:00 举行 2025 年半年度业绩说明 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人章孝棠，已充分了解并同意由提名人爱普香料集团股份 有限公司董事会提名为爱普香料集团股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任爱普香料集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； 1 （五）中共中央组织部《关于 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2025-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》的规定，现将爱普香料集团股份有限公司（以下简称：公 司、本公司、爱普股份）截至 2025 年 6 月 30 日募集资金存放及使用情况报告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准爱普香料集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》(证监许可〔2021〕2499 号)核准，本公司非公开发行人民币普 通股(A 股)63,237,774 股，发行价格为每股 11.86 元，募集资金总额 749,999,9 99.64 元，扣除承销保荐费用 16,999,999.99 元(不含增值税)，实际已收到光大 证券股份有限公司(主承销商)转入募集资金为人民币 732,999,999.65 元，扣除 其他发行相关费用人民币 1,944,375 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2025-033 爱普香料集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 爱普香料集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 8 月 27 日召开公 司第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十七次会议，分别审议并通过 了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》及其附件的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定并结合本公 司的实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的 监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》及其附件《股东大 会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订。 二、《公司章程》主要修订内容 《公司章程》修订的具体内容如下： | 《公司章程》修订前内容 | 《公司章程》修订后内容 | | --- | --- ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王众，已充分了解并同意由提名人爱普香料集团股份有 限公司董事会提名为爱普香料集团股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任爱普香料集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； 1 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意 ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人王锡昌，已充分了解并同意由提名人爱普香料集团股份 有限公司董事会提名为爱普香料集团股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任爱普香料集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： 1 （五）中共中央组织部《关于 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2025-037 爱普香料集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于修订、制定需要提交公司股东大会审议的内部治理制 | √ | | | 度的议案》 | | | 2.01 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2025-031 爱普香料集团股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 爱普香料集团股份有限公司（以下简称：公司）第五届监事会第十七次会议 已于 2025 年 8 月 15 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知，并于 2025 年 8 月 27 日下午 14 时在上海市静安区高平路 733 号公司 8 楼会议室召开。 本次会议由监事会主席黄采鹰女士主持，会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。 本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及《爱普香料 集团股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。 1、审议并通过了《关于公司<2025 年半年度报告及摘要>的议案》。 经审核，监事会认为： （1）公司《2025 年半年度报告》以及《2025 年半年度报告摘要》的编制和 审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 爱普香料集团股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第二十三次会 议已于 2025 年 8 月 15 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知，并于 2025 年 8 月 27 日下午 13 时在上海市静安区高平路 733 号公司 8 楼会议室以现 场与通讯相结合的方式召开。 证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2025-030 爱普香料集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本次会议由公司董事长魏中浩先生主持，会议应到董事 9 人,现场出席 6 人， 通讯出席 3 人（董事陶宁萍女士、董事卢鹏先生、董事章孝棠先生以通讯方式出 席本次会议）。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、《爱普香料 集团股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）及公司《董事会议事规则》 的规定，会议合法、有效。 ...

爱普香料集团股份有限公司 关联交易管理制度 爱普香料集团股份有限公司 关联交易管理制度 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者其他 组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股 子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独 立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人 （或者其他组织）； （四）持有公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； 第一章 总 则 第一条 为加强爱普香料集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）关联交易管理，规范关联交易行为，明确管理职责和分工，维护公司股东 和债权人的合法利益，保护中小投资者的合法权益，保证公司与关联方之间订立 的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所 ...