爱普香料集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 爱普香料集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （章孝棠） 作为爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根 据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》的规定和要求，在 2024 年度的工作中，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席相关 会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和 全体股东的合法权益。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 章孝棠，男，1963 年 9 月出生,中共党员,中国国籍,拥有澳大利亚永久居留 权,工商管理硕士,经济师职称,中国注册会计师。历任上海市黄浦区税务局专管 员、上海市黄浦区审计局科长；曾任长春百货大楼股份有限公司独立董事,思源 电气股份有限公司[SZ.002028]独立董事。现任上海华夏会计师事务所有限公司 董事长、上海华夏建设工程造价咨询有限公司监事、中国注 ...

爱普香料集团股份有限公司 舆情管理制度 爱普香料集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）有效 预防和应对各类舆情的综合能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处 理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投 资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、 规范性文件和《爱普香料集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情主要包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第四条 公司应对各类舆情（尤其是重大舆情及媒体质疑危机时）实行统一 领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公 司董事长任组长，公司董事会秘书任副组长 ...

爱普香料集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 爱普香料集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陶宁萍） 作为爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根 据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》的规定和要求，在 2024 年度的工作中，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司地生产经营及发展情况，积极出席相关 会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和 全体股东的合法权益。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人担任公司第五届董事会独立董事，公司第五届董事会提名委 员会主任委员、第五届董事会战略委员会委员等职务。 （一）独立董事基本情况 本人个人工作履历、专业背景及兼职情况如下： 陶宁萍，女，1968 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员，博士， 教授，博士生导师。先后主持和参与国家重点研发计划专项课题、国家自然科学 基金面上项目、农业部 948 ...

爱普香料集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 爱普香料集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师事务所（ 特殊普通合伙）（以下简称"上会"）作为公司 2024 年度的审计机构。根据财政 部、国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对上会 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为上 会在资质等各方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体 情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，创建于 1981 年，是由财政部试点成立的全国第一家会计师事务所；1998 年改制为由注册会 计师个人出资并承担有限责任的上海上会会计师事务所有限公司；2013 年年底 转制为特殊普通合伙制，更名为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。 1、基本信息 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310106086242261L 类型：特殊普通合伙企业 主要经营场所：上海市静安区威海路 7 ...

关于爱普香料集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 2、 附表 委托单位：爱普香料集团股份有限公司 审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-52920000 爱普香料集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 7410 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 老师会真干机 "杜一扫" 诚信入 "日常会计师行业绩"流管中国"的政治体制作的" "我们的属于机"社会人"官网会计师行业绩""这些"演讲"(1000)//centument) 1、 专项审计报告 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公司監 背指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露 后附的汇总表,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见, 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计 师审计准则要求我们連循中国注册会计师职业遗憾守则,计划和 ...

2024 年度监事会工作报告 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员根据中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、 《上海证券交易所股票上市规则》和《爱普香料集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等法律、法规、规范性文件的相关规定和要求，本着对公 司全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了 公司董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员 履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运 作。现将 2024 年度主要工作汇报如下： 一、 报告期内监事会工作情况 公司本届监事会现有监事 3 名，其中职工代表监事 1 名。报告期内，公司共 计召开 7 次监事会会议，监事会会议具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 第五届监事会 | | 审议并通过了以下议案： | | 第八次会议 | 2024 年 3 月 7 日 | 《公 ...

公司代码：603020 公司简称：爱普股份 爱普香料集团股份有限公司 2024年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：傅韵时 李孟孟 会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 一、是否进行减值测试 □是 √否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 □是 √否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 无 | | | | | | 三、是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 无 | 不存在减值迹象 | | 否 | | 未减值不适用 | | 四、商誉分摊情况 单位：元 币种：人民币 按上述表格填写前会计期间资产组或资产组组合构成（如有差异）。 （一） 变更前 单位：元 币 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2025-017 爱普香料集团股份有限公司关于 开展远期锁汇等外汇衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司为有效 规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外 汇资金使用效益，拟与银行等金融机构开展远期锁汇等外汇衍生品业务，金额不 超过 2,000 万美元或等值外币。资金来源为自有资金，不涉及募集资金，不进行 以盈利为目的投机和套利交易。 ● 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十次 会议、第五届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于开展远期锁汇等外汇衍 生品业务的议案》，该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。 ● 特别风险提示：公司及控股子公司进行的远期锁汇等外汇衍生品业务遵 循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机盈利为目的。但在外汇远期锁汇业 务开展过程中存在价格波动风险、内部控制风险、流动性风险、技术风险 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易， 定价公允合理，遵循平等自愿和诚实信用原则，不存在损害公司及股东利益的情 形，不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2025-009 爱普香料集团股份有限公司 日常关联交易公告 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第五 届董事会第二十次会议，会议审议并通过了《关于2025年度关联交易预计额度的 议案》，关联董事魏中浩先生回避表决，其他非关联董事表决通过上述议案。 2025年4月24日公司召开2025年第一次独立董事专门会议，审议并通过了《关 于2025年度关联交易预计额度的议案》，独立董事专门会议认为：本次关联交易 系充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源 合理配置，获取更好效 ...