爱普香料集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 爱普香料集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师事务所（ 特殊普通合伙）（以下简称"上会"）作为公司 2024 年度的审计机构。根据财政 部、国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对上会 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为上 会在资质等各方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体 情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，创建于 1981 年，是由财政部试点成立的全国第一家会计师事务所；1998 年改制为由注册会 计师个人出资并承担有限责任的上海上会会计师事务所有限公司；2013 年年底 转制为特殊普通合伙制，更名为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。 1、基本信息 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310106086242261L 类型：特殊普通合伙企业 主要经营场所：上海市静安区威海路 7 ...

2024 年度监事会工作报告 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员根据中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、 《上海证券交易所股票上市规则》和《爱普香料集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等法律、法规、规范性文件的相关规定和要求，本着对公 司全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了 公司董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员 履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运 作。现将 2024 年度主要工作汇报如下： 一、 报告期内监事会工作情况 公司本届监事会现有监事 3 名，其中职工代表监事 1 名。报告期内，公司共 计召开 7 次监事会会议，监事会会议具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 第五届监事会 | | 审议并通过了以下议案： | | 第八次会议 | 2024 年 3 月 7 日 | 《公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易， 定价公允合理，遵循平等自愿和诚实信用原则，不存在损害公司及股东利益的情 形，不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2025-009 爱普香料集团股份有限公司 日常关联交易公告 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第五 届董事会第二十次会议，会议审议并通过了《关于2025年度关联交易预计额度的 议案》，关联董事魏中浩先生回避表决，其他非关联董事表决通过上述议案。 2025年4月24日公司召开2025年第一次独立董事专门会议，审议并通过了《关 于2025年度关联交易预计额度的议案》，独立董事专门会议认为：本次关联交易 系充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源 合理配置，获取更好效 ...

爱普香料集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 爱普香料集团股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《爱 普香料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《爱普香料集团 股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的相关规定，爱普香料集团股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履 行审计监督职责。现就公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会人员情况 报告期内，公司第五届董事会审计委员会由独立董事章孝棠先生、独立董事 卢鹏先生、董事王秋云先生组成。董事会审计委员会全部成员均具有能够胜任审 计委员会工作职责的专业知识和工作经验，董事会审计委员会主任委员（召集人） 由具备会计及财务管理相关专业经验的独立董事章孝棠先生担任，委员中独立董 事占比达三分之二，符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024年度，公司董事会审计委员会共召开5次会议，各位委员均亲自出席会 议，未出现委托出席或缺席 ...

爱普香料集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 爱普香料集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及爱普香料集团股份有限公司(以下简称"公司"、"爱普股 份")的《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，公司 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现就公司董事会 审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）2024 年度 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，创建于 1981 年，是由财政部试点成立的全国第一家会计师事务所；1998 年改制为由注册会 计师个人出资并承担有限责任的上海上会会计师事务所有限公司；2013 年年底 转制为特殊普通合伙制，更名为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。 ...

爱普香料集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 爱普香料集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，爱普香料集团股份有限公司（以下简称"爱普"或"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号--规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》和《爱普香料集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、规范性文件的相 关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职 责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展 战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。 一、2024 年董事会工作回顾 （一） 公司经营概况 2024 年，我国经济呈回升向好态势，总体平稳，稳中有进，但仍面临有效需求 不足、消费预期偏弱等挑战。面对复杂严峻的外部环境，公司始终坚持以股东利益 为核心，紧紧围绕董事会既定的生产经营目标，积极应对挑战：深入研判市场形势， 依势而变，及时优化经营策略，抢抓市场机遇，灵活调整产品结构；以创新 ...

爱普香料集团股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议 爱普香料集团股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次独立董事专 门会议于 2025 年 4 月 14 日以电话或电子邮件等方式发出通知，于 2025 年 4 月 24 日上午 9 时以通讯方式召开，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。 全体独立董事共同推举章孝棠先生主持本次会议，董事会秘书秦汉清先生列席会 议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、 法规、规范性文件的有关规定，会议合法有效。 经与会独立董事认真审议，形成决议如下： 审议并通过了《关于 2025 年度关联交易预计额度的议案》。 公司及部分子公司向上海爱投实业有限公司租赁办公场地的定价政策为市 场价，与周边办公房产租金价格相当。 本次关联交易系充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实 现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。本次关联交易属公司日常关联交易， 定价公允合理，遵循平等自 ...

公司代码：603020 公司简称：爱普股份 爱普香料集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 爱普香料集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

603020 爱普股份 爱普香料集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603020 公司简称：爱普股份 爱普香料集团股份有限公司 2024 年年度报告 第 1 页/共 240页 603020 爱普股份 爱普香料集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人魏中浩、主管会计工作负责人冯林霞及会计机构负责人（会计主管人员）冯林霞 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日公司期末可供分配利润为 人民币1,079,146,642.74元。经董事会决议，公司2024年年度以实施权益分派股权登记日登记的 总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份数量）为基数分配利润。本次利润分配方案如下： ...